Cam kết ra nước ngoài làm việc với mức lương hấp dẫn, thủ tục đơn giản, nữ giám đốc Trần Thị Thu đã tư vấn, nhận hồ sơ và yêu cầu người lao động phải đóng các khoản chi phí bằng đô-la Mỹ rồi sau đó tính bài “chuồn”. Bằng thủ đoạn trên, nữ giám đốc này đã lừa, chiếm đoạt của 64 lao động người Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh với số tiền gần 3 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Thị Thu tại tòa.

Thông qua mối quan hệ quen biết, tháng 5-2018, Trần Thị Thu (1983, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) làm văn phòng đại diện cho một công ty chuyên về xuất khẩu lao động có trụ sở tại Hà Nội. Văn phòng của Thu chỉ có nhiệm vụ tư vấn và nhận hồ sơ của người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài rồi chuyển cho công ty. Tuy nhiên, quá trình làm việc, Thu nắm được quy trình đào tạo, tổ chức đưa lao động đi nước ngoài làm việc nên Thu tự nhận và ký kết các hợp đồng đều lấy danh nghĩa là giám đốc văn phòng Vinh. Do quá trình hoạt động, văn phòng không đáp ứng mục đích của mình nên Thu chấm dứt hoạt động của văn phòng.

Tháng 10-2018, Trần Thị Thu thành lập Công ty TNHH hệ thống giáo dục quốc tế Future Nghệ An do mình làm giám đốc. Mặc dù công ty này không có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhưng Trần Thị Thu vẫn đăng tải thông báo tuyển dụng, đào tạo lao động có nhu cầu làm việc ở Hàn Quốc, Canada, Nhật Bản, Australia... Để tạo lòng tin cho những người có nhu cầu đi làm việc, du lịch ở nước ngoài, Thu sử dụng Facebook, Zalo đăng tải các đơn hàng tuyển người lao động đi làm việc tại các công ty Samsung ở Hàn Quốc, Canada và thủ tục đi du lịch một số nước Châu Âu.

Thông qua nhiều kênh khác nhau, nhiều lao động ở Nghệ An và Hà Tĩnh, Quảng Ninh đã đến trụ sở công ty xin tư vấn, đăng ký đi nước ngoài. Để phục vụ cho việc đào tạo ngoại ngữ cho người lao động, Trần Thị Thu thuê địa điểm, giáo viên tổ chức mở lớp học tiếng Hàn, tiếng Anh.

Với mong muốn có được công việc, thay đổi cuộc sống, người lao động đã nghe theo lời tư vấn của Thu để được “xuất ngoại”. Người lao động phải đóng tiền học ngoại ngữ, học định hướng và chi phí hoàn thiện các thủ tục giấy tờ. Quá trình thu tiền, Thu yêu cầu các lao động phải đổi sang tiền USD để nộp. Theo cam kết của nữ giám đốc này thì sau 6 tháng kể từ khi nộp hồ sơ, người lao động có thể bay. Tuy nhiên đến cuối tháng 5-2019, Công ty Future đột ngột dừng việc tổ chức các buổi dạy. Người lao động đến hỏi nhưng trụ sở công ty cửa đóng then cài. Người lao động tìm và yêu cầu bà Thu đưa ra lời giải thích và hoàn trả số tiền đã nhận nhưng không được giải quyết nên tố cáo hành vi lừa đảo của bà Trần Thị Thu lên cơ quan Công an.

Ngày 20-5-2020, Trần Thị Thu bị bắt giữ nhưng do đang mang thai nên được tại ngoại phục vụ điều tra. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An kết luận, dù không có chức năng tuyển người lao động đi làm việc và đưa người đi nước ngoài, không ký kết hợp đồng liên kết, liên doanh với bất kỳ cơ quan, tổ chức nào có chức năng tuyển người lao động đi làm việc và du lịch ở nước ngoài, nhưng Thu vẫn đưa ra các thông tin sai lệch nhằm lừa đảo người lao động.

Cuối tháng 3-2021, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Thu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trần Thị Thu thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Trần Thị Thu cho biết, toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã được sử dụng phục vụ hoạt động của công ty và tiêu xài cá nhân hết, không có để hoàn trả cho người lao động.  Tại phiên tòa, các lao động đều yêu cầu Trần Thị Thu phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà lao động đã nộp cho Thu làm chi phí “xuất ngoại”.

HĐXX nhận định Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố Trần Thị Thu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi của Thu đã gây thiệt hại cho người lao động, ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương, số tiền chiếm đoạt lớn. Tại thời điểm này, bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đã khắc phục một phần hậu quả đó là thông qua cơ quan chức năng bồi thường cho một số lao động 100 triệu đồng. Ngoài ra, tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra, bị cáo khai thành khẩn, ăn năn hối cải... nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thu 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc bị cáo Thu phải hoàn trả hơn 2,8 tỷ đồng còn lại cho các bị hại.

DƯƠNG HÓA