Cần tiền tiêu xài, Trần Thị Bích Tuyền (1982, trú xã Bình Phú, H. Gò Công Tây, Tiền Giang) câu kết với một người đàn ông sống ở nước ngoài làm quen nhiều phụ nữ Việt Nam để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng này là cho gã “trai ngoại” đóng giả là quân nhân Mỹ đang chiến đấu ở Afghanistan muốn gửi số tiền lớn (đô-la Mỹ) về Việt Nam làm từ thiện. Để nhận được tiền, những “bóng hồng” được gã quân nhân dỏm này “chọn mặt gửi… tiền” phải đóng trước những khoản phí hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng do chúng bịa ra.  Ngày 4-11, TAND tỉnh TT- Huế cho hay đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Bích Tuyền “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Thị Bích Tuyền tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, cuối năm 2015, Trần Thị Bích Tuyền chơi biêu hụi bị thua lỗ, nợ tiền của nhiều người phải lẩn tránh sang Malaysia sinh sống. Trong thời gian ở Malaysia, Tuyền quen một phụ nữ tên Thúy (không rõ lai lịch), Thúy rủ Tuyền sử dụng mạng xã hội facebook để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người Việt Nam. Thúy cùng một người đàn ông sống tại Malaysia lập tài khoản facebook có tên là “Alfredo Williams” để làm quen với các phụ nữ người Việt Nam, giả danh là quân nhân Mỹ đang chiến đấu tại Afghanistan, có dành dụm được một khoản tiền lớn muốn gửi về Việt Nam làm từ thiện. Khi người bị hại ở Việt Nam đồng ý nhận giúp, Thúy sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân rồi chuyển cho Tuyền (đóng giả làm nhân viên của sân bay, hải quan, chuyển hàng) yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do Thúy cung cấp. Các đối tượng này thỏa thuận, mỗi phi vụ trót lọt thì Tuyền được hưởng lợi 3% trên tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt được.

Khoảng đầu tháng 4-2017, chị Tôn Nữ Thu H. (52 tuổi, trú P. Hương Sơ, TP Huế) làm quen và kết bạn facebook với quân nhân Mỹ “Alfredo Williams”. Sau một thời gian làm quen và nói chuyện qua facebook, “Alfredo Williams” đề nghị chị H. nhận giúp gói hàng có 800 ngàn USD gửi từ Afghanistan về Việt Nam và chị H. sẽ được hưởng 150 ngàn USD (khoảng hơn 3 tỷ đồng). Chị H. đồng ý và cung cấp các thông tin cá nhân của mình (họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại). Sau đó, “Alfredo Williams” thông báo cho chị H. biết là thùng hàng sẽ chuyển bằng đường hàng không, họ sẽ liên lạc và chuyển tiền đến theo địa chỉ của chị H.

Tiếp đó, khi có thông tin cá nhân của chị H., Thúy đã cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại của chị H. và số tài khoản 235219389 mang tên Đỗ Thị Hiền mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Tây Ninh cho Tuyền để thực hiện hành vi lừa đảo. Trần Thị Bích Tuyền gọi điện đến số máy của chị H. tự xưng là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên hải quan để thông báo cho chị H. biết là thùng hàng từ Afghanistan đã về đến Việt Nam, yêu cầu chị H. phải nộp tiền phí hải quan, phí giao hàng, phí bến bãi, phí bảo vệ, vào tài khoản số 235219389 mang tên Đỗ Thị Hiền thì mới nhận được thùng hàng tại sân bay. Do tin là thật, chị Hằng đã chuyển tiền theo yêu cầu của Tuyền tổng cộng 3 lần với số tiền 305 triệu đồng.

Cũng với “kịch bản” như trên, Tuyền lừa của chị Đặng Thị M. (51 tuổi, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh) với số tiền lên đến 2,2 tỷ đồng. Trong vụ này, nhóm của Tuyền, Thúy sử dụng tài khoản facebook có tên “Patrick Paul” kết bạn với chị M. Theo đó, “Patrick Paul” giới thiệu hiện đang làm trong “quân đội Mỹ” đóng tại Afghanistan và tiết lộ được cơ quan an ninh Mỹ cho 1,2 triệu USD và nhờ chị M. nhận hộ tại Việt Nam để trốn thuế. Đồng thời, mong muốn sử dụng số tiền này để hỗ trợ cho chị M. nên chị đồng ý nhận. Sau khi đã tạo được niềm tin với chị M, đối tượng đã lấy được thông tin cá nhân của chị M., đồng thời Patrick Paul nói với chị rằng đã chuyển quà qua một công ty chuyển tiền, hẹn khoảng 3 ngày sau sẽ có người liên lạc mang đến tận nhà cho chị.  Mấy ngày sau, có một phụ nữ nói giọng miền Nam gọi cho chị M. tự giới thiệu tên Hiền Thu (Tuyền đóng giả) tự xưng là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất thông báo có quà gửi từ nước ngoài về cho chị và yêu cầu chị nộp tiền để nhận quà. Chị M. đã chuyển qua tài khoản cho Hiền Thu 5 lần với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Nhưng chị M. chờ hoài vẫn không nhận được số tiền 1,2 triệu đô nên mới biết mình bị mắc bẫy lừa.

Trở lại phiên tòa xét xử bị cáo Tuyền, HĐXX TAND tỉnh TT-Huế xác định, hành vi của bị cáo Tuyền là rất nguy hiểm cho xã hội, phạm tội cùng lúc nhiều nơi nên vừa tuyên phạt 7 năm tù. Trước đó, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Tuyền 13 năm tù; TAND TP Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận) xử phạt 1 năm 6 tháng tù cùng với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Như vậy tổng hình phạt mà bị cáo Tuyền phải chấp hành là 21 năm 6 tháng tù.

Về chủ tài khoản ngân hàng số 235219389 mang tên Đỗ Thị Hiền (1994, trú xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh), tòa xác định, Hiền khai được chị  ruột là Đỗ Thị Nghĩa nói mở tài khoản ngân hàng cho một người phụ nữ tên Dung (không rõ nhân thân) với tiền thù lao là 1 triệu đồng/tài khoản. Hiền không biết Dung sử dụng các tài khoản mình mở hộ dùng vào mục đích gì; Hiền không quen biết với chị H., không gọi điệu thoại, nhắn tin yêu cầu chị H. chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Do đó chưa đủ căn cứ xử lý đối với Hiền. Đối với đối tượng tên Thúy mà bị can Tuyền khai là người cùng phạm tội với Tuyền. Do chưa xác định được nhân thân, địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xử lý sau.

HẢI LAN