Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT CAH Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh triệt phá thành công Chuyên án 720B, bắt giữ 7 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”, thu giữ 20 chiếc ĐTDĐ, 5 máy tính bảng, 3 laptop, 13 thẻ ngân hàng ATM. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ số tiền các đối tượng đã sử dụng để đánh bạc lên tới 8 tỷ đồng. Theo đó, trong tháng 7- 2020, qua công tác trinh sát (TS), bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS nghiệp vụ CAH Quỳ Hợp phát hiện một nhóm đối tượng chuyên sử dụng mạng xã hội như: Zalo, facebook, viber, App loto... để đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề liên tỉnh. Nhận định đây là loại tội phạm tạo ra nhiều hệ lụy trong đời sống xã hội, gây mất ANTT và tạo dư luận xấu trong đời sống nhân dân, lãnh đạo CAH Quỳ Hợp ngay lập tức chỉ đạo các TS dày dạn kinh nghiệm tiếp tục nắm bắt tình hình, tiến hành mở rộng thêm những đối tượng có liên quan khác.

Thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Sau một thời gian bám sát mọi “di biến động” của các “con bạc”, những đối tượng tổ chức bán lô, đề, cũng như các đối tượng thầu đề..., tổ TS đã nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này. Tuy nhiên, để nắm bắt được danh tính đối tượng điều hành hoạt động đường dây là vô cùng khó khăn, bởi đối tượng này rất chuyên nghiệp, với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Theo đó, tất cả các đối tượng của đường dây này đều sử dụng nhiều mạng xã hội như: facebook, zalo, viber, App loto... với các tài khoản ảo, ẩn danh, mở nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau và thay đổi nhiều số điện thoại khi thực hiện các giao dịch. Các đối tượng “chân rết” với vai trò là đại lý ở các địa phương sẽ tổ chức cho “con bạc” ghi lô, đề sau đó chuyển toàn bộ bảng ghi ra TP Hà Nội cho đối tượng cầm đầu đường dây thông qua mạng Internet.

Trước thực trạng trên, để đấu tranh có hiệu quả và bóc gỡ thành công đường dây đánh bạc có quy mô lớn này, lãnh đạo CAH Quỳ Hợp đã chỉ đạo thành lập Chuyên án 720B để đấu tranh, bóc gỡ. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, BCA đã nhận diện được đối tượng cầm đầu là Lê Việt Anh (1980, trú Ba Đình, Hà Nội) và 6 đối tượng “chân rết” làm đại lý cho đối tượng Anh được xác định hoạt động tại các địa bàn TP Vinh, H. Tân Kỳ và H. Quỳ Hợp (Nghệ An).

Các đối tượng bị bắt giữ.

Sau quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, BCA quyết định phá án. Đúng 17 giờ ngày 20- 7, BCA phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh đồng loạt ra quân tiến hành bắt 7 đối tượng gồm: Lê Việt Anh (đối tượng cầm đầu), Hoàng Thị Tú Anh (1992, trú P. Quán Bàu, TP Vinh), Lại Thị Oanh (1989, trú H. Tân Kỳ), Lê Thị Hương Giang (1987), Ngô Hồng Sơn (1961), Võ Thị Giang (1984) và Trần Thị Cẩm Sương (1996, cùng trú H. Quỳ Hợp). Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, BCA thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 20 chiếc ĐTDĐ, 5 máy tính bảng, 3 laptop, 13 thẻ ngân hàng ATM.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Quỳ Hợp, qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, 6 đối tượng ở Nghệ An giữ vai trò là “đại lý” tổ chức cho các “con bạc” ghi số lô, số đề, sau đó chuyển toàn bộ bảng ghi ra TP Hà Nội cho đối tượng Lê Việt Anh. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, trong thời gian 4 ngày (từ ngày 12 đến 16- 7) các đối tượng đã sử dụng số tiền 8 tỷ đồng để thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức ghi lô, đề. Hiện Cơ quan CSĐT CAH Quỳ Hợp đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

X.S