Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Phòng ANM) - Công an Hà Tĩnh phát hiện một số tài khoản mạng xã hội Facebook thường xuyên đăng tải các thông tin mua bán xe mô-tô, xe gắn máy giá rẻ, tại các trang, hội nhóm, như: “Mua bán xe máy cũ Hà Tĩnh”, “Chợ xe máy Hà Tĩnh”... có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng ANM phối hợp với Công an huyện Hương Khê tiến hành xác lập chuyên án để điều tra, xác minh làm rõ.

Sau một thời gian vào cuộc quyết liệt điều tra, Ban Chuyên án xác định các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook đăng tải các thông tin và gắn thẻ các tài khoản zalo “Hoàng Nam Moto”, “Nam Hiếu Moto” và tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hoài Nam để chiếm đoạt tiền đặt cọc của nhiều người khi đặt mua xe mô-tô, xe gắn máy.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đăng tải hình ảnh, các bài viết trên mạng xã hội về việc bán xe máy mới không giấy tờ với giá rẻ. Khi có người mua, đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng. Sau đó, đối tượng cho một người khác trong nhóm tiếp tục liên hệ với người mua hàng nói là xe gần đến nơi và yêu cầu chuyển tiếp tiền để được nhận xe theo đúng hẹn. Khi khách hàng chuyển hết tiền thì đối tượng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, Ban Chuyên án đã xác định được 2 bị hại là chị H.T.H. (1987, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) và anh V.T.V. (1975, trú xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi), là những nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền 34,5 triệu đồng.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, Ban Chuyên án cử 2 tổ công tác ra Hà Nội và Hải Phòng tiến hành bắt giữ các đối tượng, gồm: Nguyễn Tiến Thành (2001), Nguyễn Mạnh Thư (2001, cùng trú xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) và Lê Tuấn Anh (1993, trú xã An Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng). Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, Ban Chuyên án thu giữ 1 bộ máy vi tính, 2 router wifi, 9 điện thoại di động, 1 thẻ ngân hàng, 3 thẻ sim, 590 tờ phôi tự chế với các nội dung “Giấy mua bán xe” và “Phiếu xuất kho” cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan được các đối tượng chuẩn bị để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Với phương thức, thủ đoạn nói trên, trong thời gian khoảng từ tháng 9-2023 đến tháng 7- 2024, các đối tượng đã gây ra hơn 1.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt số tiền khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người dân Hà Tĩnh và cả nước. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an Hương Khê phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

X.SƠN