Phạt tù nhóm trai làng chuyên lừa đảo qua mạng

Thứ ba, 20/09/2016 09:38

(Cadn.com.vn) - Nguyễn Văn Trung (1993), Huỳnh Thắng (1995) và Phạm Văn Quang (1987, cùng trú xã Duy Trinh, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) là những thanh niên không có nghề nghiệp mà suốt ngày mê muội với các trò chơi trên mạng internet. Để có tiền tiêu xài và thỏa đam mê các trò chơi trên mạng, cả ba đã trở thành “siêu thủ” lừa đảo trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Trung, Thắng và Quang đã lừa đảo 40 người được xác định địa chỉ nằm rải rác tại các tỉnh, thành phố trên cả nước và 23 bị hại không rõ địa chỉ. Hành trình lừa đảo của nhóm này bắt đầu từ tháng 5-2014, bằng hình thức lừa đảo trúng thưởng và mua bán xe máy qua mạng internet. Ngày 12-5-2014, Trung đến một tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân (Đà Nẵng) mua CMND số 201609226 mang tên Nguyễn Lê Duy (1992, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) rồi cùng Thắng, Quang đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh Đà Nẵng (Sacombank) mở tài khoản ATM số 040030572345 để lừa các bị hại chuyển tiền vào rồi chiếm đoạt. Từ tháng 5-2014 đến ngày 11-3-2015, với hành vi lừa trúng thưởng qua mạng internet, nhóm này đã chiếm đoạt số tiền hơn 385 triệu đồng (hơn 361 triệu đồng nộp vào tài khoản số 040030572345 mang tên Nguyễn Lê Duy mở tại Sacombank và hơn 23 triệu đồng nộp bằng thẻ cào điện thoại).

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Thủ đoạn lừa đảo của nhóm này được thực hiện khá bài bản, trong đó Trung giao cho Thắng lập trang web rồi liên hệ qua nick chat yahoo “anhdan37” để được cung cấp tên miền: 123zaloapp.com và nội dung tin nhắn trúng thưởng 1 xe máy hiệu Liberty và 1 phiếu nhận thưởng tiền mặt trị giá 100 triệu đồng, giải thưởng do Tập đoàn Facebook và Honda đồng tài trợ. Sau đó Thắng và Quang trực tiếp dùng điện thoại di động cá nhân gởi tin nhắn này cho các bị hại qua các trang mạng xã hội như Zing.me, Zalo.

Khi các bị hại nhận được tin nhắn, tưởng mình trúng thưởng thật và điền thông tin vào và liên lạc các số điện thoại kèm theo tin nhắn để hỏi về thủ tục nhận thưởng, Trung hướng dẫn họ nộp các khoản tiền như phí đăng ký hồ sơ nhận thưởng, phí vận chuyển, thuế VAT vào tài khoản mang tên Nguyễn Lê Duy tại ngân hàng Sacombank hoặc nộp tiền bằng cách nhắn tin mã thẻ cào điện thoại qua điện thoại cả nhóm. Số tiền chuyển vào tài khoản Trung, Thắng, Quang rút chia nhau tiêu xài. Số thẻ cào bị hại nộp, Trung khai mang bán cho một số đối tượng (không rõ) tại các quán internet. Trong đó có 47 bị hại nộp tiền vào tài khoản mang tên Nguyễn Lê Duy và nộp bằng thẻ cào điện thoại, những người có hóa đơn nộp tiền do ngân hàng cung cấp. Riêng đối với Quang tham gia lừa đảo trúng thưởng cùng Trung và Thắng từ tháng 5-2014 đến hết tháng 8-2014 thì không tham gia nữa. Tổng số tiền chiếm đoạt được thời gian này là hơn 90 triệu đồng, Trung, Thắng và Quang chia nhau tiêu xài.

Hành vi lừa bán xe máy trên mạng internet chiếm đoạt số tiền hơn 174 triệu đồng (gồm hơn 169 triệu đồng nộp vào tài khoản mang tên Nguyễn Lê Duy mở tại Ngân hàng Sacombank và 5 triệu đồng nộp bằng thẻ cào điện thoại). Nguyễn Văn Trung đăng nhập vào website: www.raovat.com và www.muaban.net đăng thông tin bán xe máy. Người có nhu cầu mua xe thì liên hệ với Trung qua số điện thoại do Trung đăng kèm theo quảng cáo và được Trung hướng dẫn đặt cọc bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản mang tên Nguyễn Lê Duy mở tại Ngân hàng Sacombank hoặc nộp tiền bằng cách nhắn tin mã thẻ cào điện thoại qua điện thoại của Trung. Sau khi nhận được tiền thì Trung tắt máy, vất bỏ sim điện thoại. Nạn nhân của Trung trong chiêu lừa bán xe máy qua mạng gồm có 16 người.

Ngoài các bị hại được xác định nêu trên, qua sao kê giao dịch phát sinh tại tài khoản mang tên Nguyễn Lê Duy nêu trên có 18 giao dịch chuyển tiền vào nhưng do chuyển qua thẻ ATM và khác hệ thống nên ngân hàng không có chứng từ để cung cấp do vậy không xác định được nhân thân, lai lịch người chuyển tiền, tổng cộng phát sinh có của các giao dịch này là gần 39 triệu đồng. Quá trình điều tra Trung khai nhận số tiền này đều có nguồn gốc từ việc lừa đảo nêu trên. Như vậy, tổng cộng số tiền Trung cùng đồng bọn chiếm đoạt của các bị hại hơn 596 triệu đồng.

Tại tòa, cả ba đều khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Trong đó Trung là người đóng vai trò chủ đạo. Đầu tiên Trung “điều” Thắng có nhiệm vụ lập trang mạng. Sau đó để cho Thắng và Quang nhắn tin đến các “con mồi” sau khi dụ “con mồi” cắn câu điện thoại lại, Trung sẽ là người nghe máy và hướng dẫn. Để “diễn tròn vai”, Trung còn có thể giả giọng Bắc-Trung- Nam để thể hiện sếp tổng, sếp phó hay quản lý khu vực... Việc đi mua chứng minh mang tên Duy là nhằm mục đích không bị phát hiện. Cũng chính vì đánh vào tâm lý của những người nhẹ dạ cả tin, tham của rẻ nên mới sập bẫy lừa. Ví dụ như với một chiếc xe SH có giá trị thực tế cao nhưng được rao bán với giá thấp nên nhiều bị hại tưởng mình “trúng quả” nhưng không ngờ trúng phải... quả lừa.

Hành vi của các bị cáo dẫu tinh vi đến đâu cũng không thể lọt được tấm lưới pháp luật và kết quả của ngày hôm nay là một sự tất yếu được báo trước. Sau khi xem xét hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trung mức án 8 năm tù, Thắng 7 năm tù và Quang 2 năm tù cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” .

Trang Trần