Sáng 20-3, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Tôn Nữ Thanh Huyền (1978, tạm trú tại địa chỉ 56-Nguyễn Thuật, Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Huyền là nhân viên của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (Cty Tường An), địa chỉ tại P. Đa Kao, Q. 1, TPHCM từ tháng 6-2016 đến 8-2019. Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, Huyền đã lừa nhiều bị hại trên địa bàn TP Đà Nẵng chiếm đoạt hàng tỷ đồng dưới hình thức bán hàng khuyến mãi giảm giá cho khách thanh toán một lần.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng công bố lệnh bắt tạm giam Tôn Nữ Thanh Huyền.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, Huyền nguyên quán tại TT-Huế, vào Đà Nẵng mưu sinh và làm việc cho Cty Tường An. Từ tháng 6-2016 đến 8-2019, Huyền được công ty giao nhiệm vụ bán hàng tại địa bàn P. Hòa Khánh (Q. Liên Chiểu). Hằng ngày, Huyền tiếp cận các đại lý mua dầu ăn Tường An và lấy hàng từ nhà phân phối Hải Minh (địa chỉ tại 150/4- Huỳnh Ngọc Huệ, Đà Nẵng) để giao cho khách. Từ tháng 6-2017, do cần tiền tiêu xài, Huyền nghĩ ra chiêu trò bán hàng khuyến mãi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng. Cụ thể, Huyền nói dối với khách hàng là Cty đang có chương trình khuyến mãi, giảm giá bán với điều kiện khách hàng mua số lượng lớn và thanh toán tiền 1 lần. Tin lời, nhiều khách hàng đặt mua dầu ăn từ Huyền và bị chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.

Trong hơn 2 năm sử dụng thủ đoạn lừa đảo này (từ tháng 6-2017 đến 8-2019), Huyền đã cho nhiều “con mồi” vào tròng. Khi sự việc bại lộ, Huyền bị Cty Tường An sa thải và bản thân không còn khả năng thanh toán số tiền đã nhận đặt mua hàng của khách. Từ đây, có nhiều đơn thư của khách hàng tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Huyền chủ mưu gửi đến Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng. Qua xác minh, bước đầu Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định có 6 đơn thư của bị hại tố cáo Huyền lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng, trong đó người ít nhất là 58 triệu đồng, người nhiều là 3,2 tỷ đồng.

Trong số các đơn thư tố cáo hành vi lừa đảo của Huyền, bước đầu Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng xác định, Huyền đã lừa của 2 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Cụ thể, từ năm 2016, Huyền bán đầu ăn cho bà Phạm Thị T. (1970, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu). Ngày 30-8-2017, Huyền nói dối với bà T. về việc Cty có chương trình khuyến mãi giảm giá bán dầu với điều kiện khách hàng phải mua dầu số lượng lớn và thanh toán tiền một lần cho Huyền. Tin lời, từ ngày 30-8-2017 đến 1-7-2019, bà T. nhiều lần đưa cho Huyền số tiền 10.455.750.000 đồng để đặt mua dầu ăn giảm giá. Sau khi nhận tiền, Huyền dùng 9.524.748.000 đồng mua dầu ăn cho bà T. tại 2 nhà phân phối dầu ăn Tường An tại Đà Nẵng là Hải Minh và Minh Lộc. Số tiền còn lại là 931.002.000 đồng, Huyền khai dùng để mua dầu trả cho các đơn hàng Huyền còn nợ của khách hàng khác và tiêu xài cá nhân.

Tôn Nữ Thanh Huyền.

Cũng thủ đoạn tương tự, ngày 11-1-2019, Huyền “dụ” chị Phạm Thị G. (1978, trú Q. Liên Chiểu) chuyển vào tài khoản của Huyền 440 triệu đồng để đặt mua 1.000 can dầu ăn Tường An loại 25kg với giá 440.000 đồng/can. Đến ngày 19-3-2019, G. tiếp tục chuyển cho Huyền 210 triệu đồng đặt mua 500 can dầu loại 25kg với giá 420.000 đồng/can. Trong khi giá bán của Cty thời điểm này là 510.000 đồng/can. Sau khi nhận tiền, Huyền dùng 347.259.000 đồng mua dầu ăn tại 2 nhà phân phối Hải Minh và Minh Lộc để giao cho chị G. Số tiền còn lại 275.741.000 đồng, Huyền khai nhận dùng để mua dầu trả cho các đơn hàng Huyền còn nợ của khách hàng khác và tiêu xài cá nhân.

Trên cơ sở khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, sáng 20-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng còn thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Huyền tại số 56 - Nguyễn Thuật (TP Đà Nẵng). Tại căn phòng nơi Huyền thuê tạm trú với giá 2,2 triệu đồng/tháng, cơ quan điều tra phát hiện thu giữ một số tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo của nghi can này. Vụ việc hiện đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng, có hình thức xử lý  Tôn Nữ Thanh Huyền theo quy định pháp luật. 

NGUYÊN THẢO