(Cadn.com.vn) - Mặc dù chưa kết thúc năm 2012, nhưng tạp chí danh tiếng Listverse của Mỹ đã bình chọn và công bố danh sách “10 trùm tội phạm và ma túy khét tiếng nhất thế giới năm 2012”. Trong số này, nổi lên gương mặt cộm cán số 1 là Semion Mogilevich – vốn được mệnh danh là “siêu bố già Nga”, khuấy đảo thế giới tội phạm trong những năm qua.

Mogilevich không chỉ cộm cán trong giới mafia khắp Châu Âu và Mỹ mà còn nổi tiếng với các hoạt động kinh doanh bẩn, đã mang lại cho ông trùm này khối tài sản kếch xù hơn 10 tỷ USD.

Semion Mogilevich, sinh năm 1946 tại Ukraine và tốt nghiệp ngành Kinh tế. Tuy nhiên, điều bất ngờ là y lại chọn kiếm sống ở Moscow (Nga) bằng con đường tội phạm. Y bị Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xếp là tội phạm nguy hiểm nhất thế giới hiện nay còn Cơ quan thi hành pháp luật Châu Âu gọi là “siêu bố già mafia Nga”. Không chỉ nổi tiếng là một tên tội phạm cao thủ, Mogilevich còn được biết đến là người rất nhạy bén trong kinh doanh bởi từng tốt nghiệp đại học kinh tế thời bao cấp tại Nga, điều hành một số Cty lớn như Cty khí đốt RosUkrEnergo, Ngân hàng Raiffeisen và có mối liên quan với Cty năng lượng Gazprom của Nga.

Theo FBI, Mogilevich là kẻ chủ mưu gây ra hàng loạt tội danh nguy hiểm và nằm trong danh sách những tên tội phạm có lệnh truy nã gay gắt nhất của tổ chức này. Y đặc biệt “giỏi” trên các lĩnh vực buôn bán nguyên liệu hạt nhân, vũ khí, rửa tiền, ma túy và tác phẩm nghệ thuật trên quy mô toàn cầu cùng một mạng lưới đâm thuê chém mướn hoạt động ở khắp Châu Âu và Mỹ. Theo tạp chí Forbes, tài sản của Mogilevich ước khoảng 10-12 tỷ USD. Năm 1974, Mogilevich bị kết án 3 năm tù vì buôn bán ngoại tệ. Năm 1977, y tiếp tục nhận thêm bản án 4 năm về tội lừa đảo tín dụng. Năm 2002, mắc tội lừa đảo cổ phiếu của Cty YBM Magnex Inc, (Mỹ). Cơ quan chống tội phạm thuộc Bộ Nội vụ Nga cho biết, Mogilevich sử dụng đến 17 tên gọi và nhiều hộ chiếu khác nhau nên việc đi lại, lẩn trốn của Mogilevich dễ như “trở bàn tay”.

Ông trùm Semion Mogilevich.

Mogilevich từng định cư tại Israel và rửa tiền bằng cách đầu tư vào một loạt cơ sở kinh tế trọng yếu. Chính trong giai đoạn này, “siêu bố già” trực tiếp tiến hành các phi vụ bán tên lửa loại nhỏ, súng phòng không 12 ly cho Iran. Từ năm 1992, Mogilevich chuyển qua sống ở Hungaria, bỏ tiền ra mua các Cty chế tạo vũ khí và kim hoàn và chuỗi các nhà hàng sang trọng, khai trương mạng lưới mại dâm chuyên nghiệp bất hợp pháp đầu tiên ở Đông Âu. Theo văn phòng FBI ở Châu Âu, dưới trướng Mogilevich là một băng nhóm khoảng 250 tên, hoạt động theo mô hình mafia Italia, chuyên rửa tiền dưới hình thức đầu cơ cổ phiếu.

Trong hai năm, 1998 và 1999, gần 10 tỷ USD luân chuyển qua tài khoản của Mogilevich mở tại Ngân hàng New York. Đây chính là khoản tiền được tẩy rửa từ những phi vụ liên quan đến buôn bán vũ khí và thuốc phiện. Mãi tới năm 2003, Mogilevich mới chính thức nằm trong sổ đen của FBI, cùng lệnh truy nã quốc tế đặc biệt về các tội rửa tiền, bảo kê và lừa đảo cổ phiếu. Điển hình là cú lừa năm 2002 đối với các cổ đông của hãng YBM Magnex Inc, trụ sở tại tiểu bang Pennsylvania (Mỹ) với số tiền lên tới 150 triệu USD sau đó cao chạy xa bay. Theo giới tư pháp Mỹ, nếu bị xử trên đất Mỹ thì Mogilevich sẽ lĩnh khoảng 390 năm tù, chưa kể hàng triệu USD tiền phạt. Tuy nhiên, số phận dường như còn mỉm cười với ông ta vì Nga và Mỹ chưa ký hiệp định nên việc dẫn độ tội phạm, việc xét xử còn gặp nhiều vướng mắc.

Ngoài Mogilevich, danh sách “đen” lần này của tạp chí Listverse còn “vinh danh” tên trùm Matteo Messina Denaro, vốn được cảnh sát Italia ví là “bản sao hoàn hảo” của băng đảng Sicilia Mafia (hay Cosa Nostra). Denaro là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự tàn ác, khôn ngoan của mafia xưa với tính năng động “công nghệ cao” của mafia thời hiện đại. Kể từ khi lên nắm quyền thế giới ngầm, Denaro rất khôn khéo trong việc thâu tóm và quản lý các băng nhóm tội phạm. Một trong những thành tích đáng nể của tên tội phạm 50 tuổi này là được giới giang hồ Italia tôn vinh người kế nhiệm ngôi vị “siêu bố già” của Bernardo Provenzano. Y được chính “bố già tiền nhiệm” Provenzano tiến cử  hồi năm 2006 trước khi bị bắt.

Sở dĩ  Denaro được tín nhiệm như thế vì ngay từ khi mới 14 tuổi, y nổi danh về khả năng thanh toán đối phương một cách tàn bạo và không thương tiếc. Khi 40 tuổi, Denaro bắt đầu "thành danh" trong việc buôn bán ma túy và vũ khí, có mối quan hệ khá mật thiết với các băng đảng xã hội đen ở khu vực Nam Mỹ. Hiện, y đang là đối tượng bị truy nã của cả Cảnh sát Italia lẫn FBI bởi tội danh giết người và buôn lậu ma túy.

Duy Hùng (Theo LV)