Theo điều tra, Nguyễn Hoàng Hải là người đầu tư tài chính tại sàn đầu tư EXNESS. Tháng 6-2022, ông N.T.N (1970) tham gia đầu tư trên sàn EXNESS và được Hải trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản cho ông N.T.N sử dụng. Đáng nói, tài khoản của ông N. cũng được Hải đăng nhập trên điện thoại của mình. Từ đó, Hải có thể truy cập vào tài khoản của ông N. và biết được trong tài khoản có nhiều tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.

Để thực hiện được hành vi, ngày 10-5-2023, Nguyễn Hoàng Hải đã nhờ người khác mở giúp online 1 tài khoản ngân hàng TMCP Tiên Phong bằng thông tin của ông N.T.N. Khoảng 10 ngày sau, Hải lợi dụng lỗ hổng trên EXNESS, thay đổi số điện thoại đăng ký để gửi mã OTP của tài khoản ông N.T.N sang số điện thoại của Hải đang sử dụng. Sau khi thực hiện việc thay đổi số điện thoại của tài khoản thành công, ngày 21-5-2023, Hải đã thực hiện 2 lệnh rút tiền với tổng cộng là 16.493USD, tương đương hơn 385 triệu đồng về tài khoản ngân hàng TMCP Tiên Phong mang tên N.T.N lập trước đó.

Để “rửa tiền” và xóa dấu vết, Hải đã chuyển toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ tài khoản ngân hàng đến ví điện tử VNDC để mua tiền ảo và thực hiện việc quy đổi từ tiền ảo sang tiền VND và chuyển về 4 tài khoản ngân hàng khác nhau đều mang tên Nguyễn Hoàng Hải. Sau khi rút tiền từ các tài khoản ngân hàng trên thì Hải thực hiện chi trả các khoản nợ cá nhân và tiêu xài cá nhân.

Phát hiện tiền trong tài khoản “không cánh mà bay”, ông N.T.N làm đơn trình báo lên cơ quan Công an. Quá trình điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao- Công an TP Đà Nẵng xác định Nguyễn Hoàng Hải là đối tượng thực hiện nên phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định việc Nguyễn Hoàng Hải đã sử dụng điện thoại di động cá nhân truy cập trái phép vào tài khoản ENESS của ông N.T.N và chiếm đoạt số tiền hơn 385 triệu đồng có trong tài khoản là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi của Nguyễn Hoàng Hải đủ yếu tố cấu thành tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Hải đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt tiền của ông N.T.N. Được biết, vào ngày 6-7-2023, Hải đã khắc phục trả lại hết số tiền chiếm đoạt của ông N. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

M.VINH