Thợ cắt tóc “chơi” ngoại tệ

Thứ bảy, 17/09/2016 11:12

(Cadn.com.vn) - Sau khi vay gần 1,7 tỷ đồng, “nổ” là để “chơi” ngoại tệ nhưng không có khả năng trả nợ, Phan Thị Dàng (1989, trú xã Phú Hải, H. Phú Vang, TT-Huế) đã trốn biệt xứ và sau đó bị CA bắt theo lệnh truy nã...

Khoảng năm 2004, Phan Thị Dàng vào bán hàng thuê ở chợ Chư Sê (H. Chư Sê, Gia Lai) và quen biết với một người đàn ông tên Tèo (32 tuổi, không biết địa chỉ cụ thể). Năm 2012, Tèo ra Huế chơi, gặp lại Dàng và giới thiệu với Dàng một người đàn ông đi cùng tên là Nguyễn Văn Duẫn. Cuối năm 2014, Dàng gặp lại Tèo và Duẫn, Tèo nói với Dàng có ai quen thì mượn tiền đưa cho Duẫn làm bóng đá kiếm lời. Khoảng 10 ngày sau đó, Dàng đến gặp bà Nguyễn Thị N. (1974, trú xã Phú Thuận, H. Phú Vang, TT-Huế) và nói với bà N. đi thu mua ngoại tệ giúp cho Dàng, tiền sẽ bỏ vào tài khoản của Dàng ở ngân hàng, hôm sau rút ra trả cả gốc và lãi đầy đủ cho bà N. Bà N. tin tưởng nên đi mua giúp ngoại tệ cho Dàng và khi nhận ngoại tệ từ bà N., Dàng đã đưa toàn bộ số tiền này cho Duẫn để cá cược bóng đá trên mạng. Ngày hôm sau, Duẫn quy đổi toàn bộ số tiền ngoại tệ thành tiền Việt Nam lại cho Dàng để Dàng trả gốc, lãi cho bà N. Đến đầu năm 2015, Duẫn điện thoại và nói với Dàng: “Chừ họ chạy tiền của Duẫn hết rồi, Dàng làm răng gắng cho Duẫn ra Tết họ trả thì Duẫn sẽ trả cho Dàng”. Sau đó, Dàng không gặp và liên lạc được với Duẫn nữa do Duẫn tắt máy điện thoại. Để tạo niềm tin cho bà N., Dàng đã đi vay của người khác để trả cho bà N.

Trong thời gian này, Dàng làm nghề cắt tóc nhưng do muốn có nhiều tiền để tiêu xài, chưng diện bản thân và trả nợ cho người khác nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà N. Dàng tiếp tục tìm đến bà N. và “nổ” rằng đang thu mua ngoại tệ trên mạng và nói bà N. đứng ra đi mua ngoại tệ cho Dàng, bỏ vào tài khoản của Dàng ở ngân hàng kiếm lời như trước đó. Ngày 16-2-2015, Dàng đến gặp bà N. và nói: “Chị đi mua đô-la cho em bỏ vào ngân hàng, ngày ni cho em đứng”. Bà N. tưởng thật nên đi mua cho Dàng 20.000AUD; 10.000 CAD; 5.000 USD. Ngày 17-2-2015, Dàng tiếp tục gặp bà N. và “nổ” là chơi ngoại tệ trên mạng và nói “Chị mua cho em càng nhiều càng tốt, càng nhiều thì tiền lời càng nhiều”. Bà N. tin lời, đồng ý đưa cho Dàng 27.000 AUD; 11.000 CAD; 7.000 USD. Ngày 18-2-2015 Dàng tiếp tục nói dối với bà N.: “3 ngày ni cho em đứng vì ngân hàng đóng cửa, chừ không có tiền bỏ vô thì ngân hàng khóa tài khoản của em, em không rút được, mồng 3 (tức ngày 21-2-2015), em trả cho chị một lần luôn”. Bà N. nghe vậy tiếp tục đưa thêm cho Dàng 10.000 AUD và 9.700 CAD. Như vậy, tổng cộng trong 3 ngày, bà N. đã đưa cho Dàng 57.000 AUD; 30.700 CAD; 12.000 USD.

Đúng hẹn 3 ngày bà N. tìm gặp Dàng để lấy tiền nhưng vẫn không có. Dàng nói với bà N. rằng, thị trường ngoại tệ đang đứng nên khất vài hôm sau sẽ trả. Sau đó, bà N. nhiều lần tìm đến đòi nợ thì Dàng lánh mặt. Rồi tiếp đó để tạo niềm tin cho bà N., Dàng đã viết một giấy vay tiền xác nhận có vay số tiền như đã nói của bà N., rồi sau đó bí mật bỏ trốn vào tỉnh Bình Dương. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế đã trưng cầu giám định dấu vân tay trên giấy vay tiền này, Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh TT-Huế đã có kết luận giám định: 2 dấu vết vân tay in trên giấy vay tiền là do đối tượng Dàng in ra.

Phan Thị Dàng.

Tại phiên tòa, qua lời khai của bị cáo Dàng cho thấy, đối tượng này không hề chơi hay thu mua ngoại tệ như lời bị cáo “nổ” với bị hại nhằm lừa đảo chiếm đoạt. Dàng khai, toàn bộ số ngoại tệ chiếm đoạt được của bà N. đã đem trả nợ, bán cho các chủ nợ khác là bà Trần Thị Thúy, Bùi Thị Hợp (cùng trú xã Phú Hải, H. Phú Vang, TT-Huế) và nhờ chị ruột là Phan Thị Hằng đem đi bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài. Toàn bộ tỷ giá số ngoại tệ tại thời điểm mà Dàng chiếm đoạt được của bà N. quy đổi ra tiền Việt Nam là gần 1,7 tỷ đồng.

Theo HĐXX, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2014 đến 9-2015, lợi dụng lòng tin của bà N., bị cáo Phan Thị Dàng đã có thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị N. với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo bỏ trốn đến tháng 10-2015 bị bắt theo Quyết định truy nã. HĐXX cho rằng: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, phạm tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần... Xét toàn bộ tính chất vụ án, ngày 14-9, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt bị cáo Phan Thị Dàng 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường số tiền gần 1,7 tỷ đồng đã chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị N.

H.Lan