Theo cáo trạng, Công ty TNHH New City Rental (viết tắt: Cty New City Rental) tại TP Hồ Chí Minh, có Văn phòng đại diện tại địa chỉ 221-Hàn Thuyên (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Công ty TNHH MTV TM và XD Đại Trần Gia (viết tắt: Cty Đại Trần Gia), địa chỉ trụ sở chính tại 338 H3/8- Hoàng Diệu (P. Bình Thuận, Q. Hải Châu) do ông Trần Văn Lâm là chủ sở hữu, giám đốc công ty. Công ty TNHH Đình Auto (viết tắt: Cty Đình Auto), địa chỉ trụ sở chính tại 240- Hồ Nghinh (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) do Phan Đình Tâm làm giám đốc.

Cuối năm 2018, ông Nìm Vuồn Phu- Tổng giám đốc, đại diện Cty New City Rental và ông Trần Văn Lâm- Giám đốc Cty Đại Trần Gia thực hiện ký kết 2 hợp đồng hợp tác khai thác tài sản về việc khai thác, sử dụng 25 xe ô-tô nhãn hiệu Volkswagen-Polo. Lô 25 xe ô-tô này đang được Cty New City Rental thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Phú Lâm (gọi tắt là VPBank, địa chỉ: 120-122 Kinh Dương Vương, P. 13, Q. 6, TP Hồ Chí Minh). Công ty Đại Trần Gia trả 1.250.000.000 đồng tương ứng với số tiền đặt trước để nhận 25 xe ô-tô, thỏa thuận hằng tháng Công ty Đại Trần Gia phải thanh toán 9.003.000đồng/1 xe ô-tô. Sau khi ký kết 2 hợp đồng hợp tác khai thác tài sản với Công ty NewCity Rental, ngày 1-11-2018, ông Trần Văn Lâm đã lập Hợp đồng ủy quyền với ông Phan Đình Tâm về việc ủy quyền khai thác, cho thuê 25 xe ô-tô Volkswagen-Polo.
Đặng Công Hoan là nhân viên Công ty Đình Auto được giao nhiệm vụ cho thuê 5 xe trên tổng số 25 xe Volkswagen-Polo. Trong đó có 2 xe ô- tô BKS số51G-424.52 và số 51F-856.68, Hoan đã làm giả giấy biên nhận thế chấp ngân hàng để cung cấp cho khách thuê xe cụ thể, khi giấy chứng nhận thế chấp ngân hàng hết hạn thì người thuê xe thông báo cho Hoan, Hoan khai thông báo cho Đình biết và Đình chỉ đạo Tâm đánh máy giấy biên nhận thế chấp có sẵn đối với từng xe ô-tô, sau đó Tâm ký giả chữ ký của giám đốc ngân hàng rồi đưa cho Đình sử dụng con dấu giả của ngân hàng và con dấu tên giả đóng vào.

Ngoài ra, Đình còn chỉ đạo Tâm scan bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe đưa vào máy vi tính của Đình, xóa dấu công chứng cũ, in ra đưa cho Đình sử dụng con dấu công chứng giả đóng vào. Hoan và Võ Thanh Duy (1991, trú tại 100 Lý Đạo Thành, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) được giao nhiệm vụ đi giao các giấy tờ giả (đã làm xong) cho khách. Hoan đến bưu điện trên đường Núi Thành, Đà Nẵng gửi cho khách. Việc làm giả giấy tờ được Hoan, Đình và Tâm thống nhất từ trước và thực hiện để giao cho khách sử dụng.

Lần 1: Đối với Giấy biên nhận thế chấp ngân hàng của xe ô-tô Volkswagen-Polo, BKS 51G-424.52. Vào tháng 10-2018, ông Phạm Hùng Cường (Hải Dương) trực tiếp đến công ty Đình Auto thuê xe, người đại diện ký hợp đồng và trực tiếp nhận tiền là Đặng Công Hoan, ông Cường chuyển trả một lần với số tiền 145 triệu đồng, thời hạn thuê xe là 5 năm.
Khi nhận xe tại Đà Nẵng ông Cường nhận được giấy tờ liên quan gồm: giấy chứng nhận kiểm định xe; giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự và giấy biên nhận thế chấp giữ bản chính giấy đăng ký phương tiện giao thông. Khi giấy biên nhận thế chấp hết hạn ông Cường thông báo và được Hoan chuyển lại giấy biên nhận thế chấp mới, giấy biên nhận thế chấp này do Phòng giao dịch Đông Sài Gòn chi nhánh Thắng Lợi ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam cấp.

Lần 2: Đối với Giấy biên nhận thế chấp ngân hàng của xe ô-tô Volkswagen-Polo, BKS 51F-856.68. Vào tháng 1-2019, ông Đào Văn Dự (Hải Phòng) liên hệ với Công ty Đình Auto thông qua Đặng Công Hoan bằng điện thoại để thỏa thuận thuê xe ô-tô, sau khi thống nhất ông Dự chuyển cho Hoan số tiền hơn 166 triệu đồng, thuê xe trong vòng 5 năm. Sau khi phát hiện sự việc, ông Dự có đơn tố cáo và yêu cầu Công ty Đình Auto bồi thường thiệt hại.

Xác minh tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Đông Sài Gòn đã xác định, ngân hàng không nhận thế chấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông của công ty TNHH New CityRental, không ban hành “giấy biên nhận thế chấp” đối với xe ô-tô BKS 51F-856.68 và xe ô-tô BKS 51G-424.52.

Xác minh tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Phú Lâm (gọi tắt là VPBank) đã xác định Công ty TNHH New City Rental đã thế chấp 25 xe ô-tô Volkswagen-Polo trong vụ việc trên để đảm bảo cho khoản vay của chính công ty này. Công ty New City Rental thực hiện 10 hợp đồng vay vốn với tổng số tiền vay là 44.033.500.000 đồng, mục đích vay vốn là để tài trợ mua xe ô-tô theo hợp đồng giữa công ty New City Rental và Công ty CP tập đoàn Tân Thành Đô, tài sản thế chấp là 91 xe ô-tô Volkswagen Polo được mua từ khoản tiền vay của 10 hợp đồng vay vốn trên, trong đó có 25 xe ô-tô trong vụ việc này.

Ngân hàng cung cấp cho công ty New City Rental “Giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp” của 25 xe ô-tô trong vụ việc, tuy nhiên đã dừng không gia hạn các giấy biên nhận thế chấp này từ tháng 4-2019 do Công ty New City Rental không cung cấp thông tin và địa điểm các xe đang hoạt động để VPBank thực hiện kiểm tra hiện trạng tài sản thế chấp.

Ngoài hành vi phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nói trên, do nợ nần nên Đặng Công Hoan đã nhiều lần gian dối thuê xe ô-tô tự lái để chiếm đoạt tài sản gồm 4 xe ô-tô của chị Nguyễn Thị Loan (1973, trú thành phố Pleiku, Gia Lai) và 1 xe của anh Nguyễn Tiến Hà (1973, trú huyện Kông Chro, Gia Lai) để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Tổng tài sản thiệt hại do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Đăng Công Hoan gây ra là 2.962.431.400 đồng.

Với hành vi nêu trên, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Đặng Công Hoan 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt mà Hoan phải chấp hành là 17 năm tù.

Thanh Hoa