Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ngày 10-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng về thành tích đấu tranh chuyên án buôn lậu qua cảng Tiên Sa. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu này đã lập nhiều công ty “ma” để vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng biển nhằm trốn thuế và trục lợi. Thủ đoạn rất tinh vi, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng trong đường dây đã sa lưới...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh trao thưởng cho Ban chuyên án.

Lập công ty “ma” để buôn lậu

Như đã thông tin, những tháng cuối năm 2020, có một nhóm đối tượng sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH Thiên Phú Thành Phát (viết tắt: Cty Thiên Phú Thành Phát) và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ SUNSET (viết tắt: Cty SUNSET) để vận chuyển trái phép hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam qua cảng biển Tiên Sa. Với thủ đoạn cho hàng hóa (hàng nhập khẩu có điều kiện, hàng cấm nhập, hàng tạm dừng nhập khẩu) vào các container, sau đó vận chuyển về Việt Nam bằng đường biển. Để qua mặt các cơ quan chức năng, đối tượng thành lập các “Cty ma” để khai báo thủ tục hải quan, sử dụng các mã HS (mã hàng hóa xuất, nhập khẩu) là loại hàng hóa thông thường, khi khai báo, hệ thống sẽ phân luồng vàng hoặc xanh để thuận lợi cho việc thông quan. Trường hợp khi container vào vị trí tại cảng (đã khai báo E-manifet), nếu bị cơ quan chức năng phát hiện, đối tượng sẽ làm thủ tục từ chối nhận hàng với lý do gửi nhầm để tránh bị xử lý. 

Sau khi xác định rõ hành vi, Đoàn phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2) phối hợp BĐBP TP Đà Nẵng vào cuộc đấu tranh. Ngày 26-11-2020, sau khi nắm nguồn tin số container trên tàu hàng từ cảng Singapore đến trả hàng tại cảng Tiên Sa trong ngày 25-11-2020 có container chứa hàng nhập khẩu có điều kiện (mỹ phẩm) và hàng cấm nhập (đã qua sử dụng), nhưng lô hàng trên được chủ hàng khai báo hải quan là nước giặt và nước xả vải nên lực lượng biên phòng tiến hành kiểm tra. Cụ thể, kiểm tra ô-tô BKS 43C-031.32 chở container số hiệu MEDU8201046 do Huỳnh Lê Phát (1989, trú tỉnh Quảng Nam) điều khiển. Tiếp đó, sáng sớm 27-11, kiểm tra ô-tô BKS 43C 220.02 chở container BEAU 5172186 do Nguyễn Văn Chánh (1985, trú tỉnh Quảng Nam) điều khiển. Quá trình kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ, thủ tục gì liên quan đến lô hàng mình đang vận chuyển. Tiến hành truy xuất, lực lượng chức năng xác định 2 container hàng trên là của Cty Thiên Phú Thành Phát và Cty SUNSET.

Theo điều tra ban đầu, nội dung tờ khai hải quan, hàng hóa trong container MEDU 8201046 và BEAU 5172186 là nước giặt và nước xả vải với tổng trị giá hàng hóa là 332 triệu đồng. Tuy nhiên khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 2 container là các mặt hàng hoàn toàn không trùng khớp với tờ khai hải quan, tất cả đều là hàng cấm nhập khẩu và nhập khẩu có điều kiện với thuế suất cao hơn nhiều so với mặt hàng kê khai. Cụ thể, trong container MEDU 8201046 có 8 mặt hàng, bao gồm: bông tẩy trang, nước tẩy trang, sữa tắm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh phụ nữ, nước tẩy da chết và sữa rửa mặt. Hàng hóa chứa trong container BEAU 5172186, gồm 22 loại mặt hàng liên quan đến thực phẩm chức năng, thuốc, mỹ phẩm, rượu và mặt hàng đã qua sử dụng là xe đạp cũ, la-zăng ô-tô.

Điều đáng nói, tại địa chỉ của Cty Thiên Phú Thành Phát không có bất kì 1 doanh nghiệp nào hoạt động, nhưng có tới 7 công ty gắn biển ở ngoài cửa. Tương tự, tại địa chỉ đã đăng ký của Công ty SUNSET, chủ nhà khẳng định: Không có công ty nào tên SUNSET hoạt động. Bên cạnh đó, Cty TNHH Thiên Phát Thành Phú đăng ký hoạt động từ tháng 3-2020, thực hiện nhiều hoạt động nhập khẩu nhưng không phát sinh hoạt động mua bán. Còn Cty SUNSET đăng ký hoạt động từ tháng 9-2020, trong quý 3-2020 có kê khai thuế điện tử thế nhưng không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ. 

Lực lượng BĐBP kiểm tra hàng hóa trong 2 container.

Chiến công lớn đáng khen ngợi

Theo Đại tá Võ Văn Lanh- Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng, đầu tháng 2-2021, sau khi tiếp nhận điều tra vụ án “Buôn lậu” theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 30-1-2021 của BCH BĐBP TP Đà Nẵng, đơn vị đã nghiên cứu hồ sơ và xét thấy việc bắt giữ 2 container của BĐBP có liên quan đến Cty Thiên Phú Thành Phát và Cty SUNSET, nhưng chưa xác định được đối tượng tổ chức, cầm đầu nên đã đề xuất giám đốc CATP xác lập Chuyên án BL21 truy xét làm rõ các đối tượng trong đường dây. 

Cũng theo Đại tá Lanh, chuyên án này rất phức tạp, tội phạm có tổ chức và thủ đoạn phạm tội, phương thức đối phó tinh vi. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến thời điểm này ban chuyên án đã xác định được cơ bản toàn bộ nội dung phạm tội và đối tượng liên quan. Cụ thể, Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 đối tượng, gồm: Ngô Duy Chính (chủ mưu, điều hành, tổ chức, chỉ đạo nhập khẩu hàng hóa trốn thuế qua cảng Tiên Sa), Phan Thị Ngọc Nhàn và Lương Thị Hạnh về hành vi: “Buôn lậu”. Ngoài ra, còn một số đối tượng khác trong đường dây đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để đề xuất khởi tố. Về phía tang vật, đã xác định có tổng cộng 9 container hàng hóa, hiện đang trong quá trình kiểm tra để xác định tài sản và đề xuất lực lượng Hải Quan định giá tài sản. Cơ quan điều tra cũng xác định trong chuyên án buôn lậu này có tới 3 “cty ma”.  

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh biểu dương những thành tích xuất sắc của Ban chuyên án, đồng thời nhấn mạnh: Việc khám phá thành công bước đầu chuyên án thể hiện sự quyết liệt vào cuộc của lực lượng CATP Đà Nẵng, nhất là các tổ trinh sát của Phòng Cảnh sát kinh tế. “Tinh thần đấu tranh phá án của CBCS trong chuyên án này rất đáng được lãnh đạo TP và nhân dân ngợi khen. Ban chuyên án cần sớm làm rõ thêm những đối tượng có liên quan để đưa ra xét xử trước pháp luật”, Phó chủ tịch Hồ Kỳ Minh nói.

Cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo thành phố, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc CATP Đà Nẵng, khẳng định: “Ban Giám đốc cũng đã biểu dương Ban chuyên án và các CBCS có công, quyết vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao. CATP cũng hứa với lãnh đạo TP, sẽ tiếp tục điều tra để sớm khép lại chuyên án và lập nhiều chiến công hơn nữa trong đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm buôn lậu để xứng đáng với sự kỳ vọng của lãnh đạo Bộ CA, UBND TP và nhân dân”.

CÔNG HẠNH