Trước đó, qua đấu tranh với các đối tượng lợi dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội, trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (viết tắt: Phòng ANM)- Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm: "Data chất lượng toàn quốc" với gần 1.000 thành viên, có dấu hiệu mua bán trái phép dữ liệu cá nhân. Trên nhóm này có tài khoản facebook "Thư Vũ" do đối tượng Nhữ Thị Nguyên quản lý và sử dụng, thường xuyên đăng bài bán dữ liệu cá nhân như: thẻ tín dụng, chứng khoán, bất động sản...

Trước tình hình đó, Phòng ANM phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Sau khi chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, các đơn vị tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ bắt giữ các đối tượng trong đường dây phạm tội này.

Quá trình vào cuộc điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng Nhữ Thị Nguyên (1988, trú Q.7, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Phúc Vinh (1999, trú H. Tân Hưng, Long An) cùng nhau thu thập, mua trên mạng xã hội hơn 45.000 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính để bán thu lợi nhuận. Để phục vụ việc mua bán dữ liệu cá nhân, Nguyên và Vinh đã lập nhiều tài khoản Facebook, Telegram... để đăng tải chào bán dữ liệu (data). Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên đã bán 629.050 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng cho nhiều người khác nhau, thu lợi bất chính số tiền trên 340 triệu đồng.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra phát hiện nhóm 3 đối tượng đã mua dữ liệu cá nhân từ Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên để thực hiện hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là Đinh Quốc Tuấn (1987, trú Q. Đống Đa, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Thắm (1990, trú Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Nguyễn Xuân Tùng (1990, trú H. Trần Yên, Yên Bái).

Cụ thể, từ cuối tháng 9-2022, Tuấn, Thắm và Tùng đã lập các trang web giả mạo có hình thức, giao diện giống các trang web của ngân hàng và công ty cho vay tài chính rồi liên hệ với khách hàng qua các dữ liệu đã mua. Khi bị hại có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu phải nộp một khoản tiền mới được giải ngân và bị chúng chiếm đoạt. Với phương thức, thủ đoạn như trên, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10- 2022 đến tháng 3- 2023, nhóm đối tượng Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thắm và Nguyễn Xuân Tùng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên khắp cả nước với số tiền ước tính khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Để đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo ai là bị hại của vụ án thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh theo địa chỉ: số 268, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), SĐT 069.2628312, để được giải quyết.

X.SƠN