Ngày 29-10, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (viết tắt: Phòng ANM&CNC)- Công an tỉnh Gia Lai, cho hay đang tạm giữ 4 đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ trái qua, các đối tượng: Hùng, Vương, Phước, Toàn tại CQĐT.

Giữa tháng 10-2021, Phòng ANM&CNC- Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin tố giác tội phạm của chị L.T.T. (trú H. Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Theo đó, do có nhu cầu tìm kiếm việc làm nên chị T. lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu và biết trang fanpage “Dioes Luiz Sandri” đăng thông tin tuyển cộng tác viên bán hàng mỹ phẩm, mặt nạ dưỡng da. Chị liền đăng ký làm cộng tác viên và được đồng ý. 

Ngày 3-10, chị T. nhận được đơn hàng từ một người có tài khoản Facebook mang tên “Quân Trung” đặt mua 10 túi mặt nạ dưỡng da. Sau khi nhận đơn hàng, chị T. lên trang fanpage “Dioes Luiz Sandri” đặt mua 10 túi mặt nạ dưỡng da với giá hơn 3,9 triệu đồng để gửi cho khách. Đến ngày 8-10, chị nhận được hàng bằng hình thức chuyển phát nhanh từ Gia Lai gửi đến. Tuy nhiên, lúc này, chị mới biết địa chỉ người đặt mua hàng không có thực nên nhắn tin lên trang fanpage “Dioes Luiz Sandri” xin hoàn trả lại hàng. Một thời gian sau, chị T. nhận được tin nhắn từ trang fanpage thông báo là chị đã bị lừa và sẽ không nhận lại hàng, mọi thông tin đăng tuyển cộng tác viên trên trang đều là giả.

Sau khi nạn nhân trình báo, ngày 22-10, Phòng ANM&CNC- Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh và bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên, gồm: Nguyễn Đức Toàn (1997, đối tượng cầm đầu), Lâm Thế Vương (2001, cùng trú xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai), Lê Xuân Hùng (1995, trú thị trấn Chư Ty, H. Đức Cơ, Gia Lai) và Luyện Minh Phước (2001, trú xã Ia Yok, H. Ia Grai, Gia Lai). 

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã tuyển cộng tác viên tham gia bán hàng trên trang fanpage “Dioes Luiz Sandri”. Để đánh vào lòng tin của “con mồi”, Toàn thuê Phước và Vương đóng vai khách đặt mua hàng của các cộng tác viên. Khi cộng tác viên đặt tiền cọc hoặc mua hàng của trang để chuyển cho Phước và Vương thì 2 đối tượng cắt liên lạc. Một túi mặt nạ dưỡng da các đối tượng mua trôi nổi trên thị trường với giá chỉ 22 ngàn đồng nhưng bán cho cộng tác viên 399 ngàn đồng. Với thủ đoạn này, đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của hàng trăm người đăng ký làm cộng tác viên bán hàng trên toàn quốc tại các trang fanpage “Dioes Luiz Sandri”, “Annaa Beauty”, “Jummy Beauty” do Toàn lập ra.

Qua đây, Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai đã chuyển tiền chốt đơn hàng mua mỹ phẩm, mặt nạ từ trang “Dioes Luiz Sandri”, “Annaa Beauty”, “Jummy Beauty” nhưng chưa được chuyển hàng hoặc đã chuyển tiền mà chưa được nhận hàng đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự hoặc Phòng ANM&CNC- Công an tỉnh Gia Lai để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, vào cuối tháng 9-2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã bàn giao đối tượng Lê Thanh Phụng (2003, trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại tổ 4, phường Thống Nhất, TP Pleiku) cho Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3-2021, Phụng được đối tượng tên Việt (chưa rõ lai lịch) cho sử dụng một tài khoản Facebook mang tên TommyLe. Sau đó, Phụng sử dụng tài khoản này để tham gia các nhóm trên Facebook có hoạt động từ thiện nhằm mục đích lừa đảo.Phụng kết bạn trên Facebook với chị H. (trú tại tỉnh Thừa Thiên-Huế) và biết chị này thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện nên đối tượng sử dụng tài khoản tên TommyLe và giới thiệu đang ở nước ngoài để đặt vấn đề tài trợ tiền cho chị H. làm từ thiện. Khi chị H. đồng ý, đối tượng đã làm một trang web giả mạo hình thức chuyển tiền và gửi đường link trang web cho chị, đồng thời đề nghị chị truy cập vào để nhận tiền. Trong trang web này, Phụng đã yêu cầu chị H. nhập các thông tin tên tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập và mã xác thực OTP. Từ các thông tin có được, Phụng cùng đối tượng Việt chiếm quyền sử dụng tài khoản của chị H, thực hiện hành vi chuyển tiền vào các tài khoản game trực tuyến và chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Qua 2 vụ án trên, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân khi truy cập Internet và tham gia mạng xã hội; xác minh thông tin cụ thể trước khi thực hiện các giao dịch qua Internet và mạng xã hội; thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý khi có vụ việc xảy ra.

B.G.L