Theo hồ sơ vụ án, Thuẩn là nhân viên giám sát, vận hành của Công ty TNHH một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong- Chi nhánh Nha Trang (viết tắt: Cty Thuận Phong). Quá trình làm việc, lợi dụng các nhân viên công ty không thường xuyên thay đổi mật khẩu tài khoản quản lý cá nhân, Thuẩn đã đăng nhập được vào hệ thống quản lý, nhân viên giao hàng của công ty và biết được cơ chế nhận tiền thu hộ qua đối soát và thanh toán đơn hàng của khách hàng giữa sàn thương mại điện tử Shopee và Cty Thuận Phong. Thuẩn tạo các tài khoản người bán hàng, người mua hàng ảo trên sàn Shopee, truy cập trái phép vào các tài khoản quản lý và nhân viên giao hàng của Cty Thuận Phong, chiếm đoạt tiền thu hộ của công ty.

Cụ thể, ngày 28-5-2021, Thuẩn dùng điện thoại truy cập vào sàn Shopee, dùng một số điện thoại đăng ký tài khoản người bán tên “minhthanh85khh” để bán điện thoại Iphone 11, địa chỉ bán tại tỉnh Phú Yên. Thuẩn lại dùng một số điện thoại khác đăng ký tài khoản người mua tên “hoangthuylinh19941998” rồi dùng tài khoản này đặt mua 4 sản phẩm của tài khoản “minhthanh85khh” với tổng trị giá hơn 112 triệu đồng và chọn Cty Thuận Phong là đơn vị vận chuyển. Sau đó, Thuẩn sử dụng trái phép 2 tài khoản của 2 nhân viên giao nhận hàng, quản lý đơn hàng Bưu cục Sông Cầu - Phú Yên thuộc Cty Thuận Phong để đăng nhập vào hệ thống phần mềm E3, xác nhận lệnh “nhập hàng”, “phát hàng”, “ký nhận” giao hàng nhận tiền thành công 4 đơn hàng trên.

Sau đó, Thuẩn lại dùng tài khoản người mua “hoangthuylinh19941998” để xác nhận “đã nhận được hàng” trên sàn Shopee. Lúc này, đơn vị thực hiện dịch vụ trung gian thanh toán chi hơn 109 triệu đồng (tiền trả cho người bán hàng sau khi trừ phí) cho 4 đơn hàng vào tài khoản “minhthanh85khh” do Thuẩn sử dụng. Chiếm đoạt được tiền, Thuẩn đăng nhập tài khoản “minhthanh85khh” và chuyển tiền này đến tài khoản của Phạm Thị Ny Ny để trả nợ cho Ny.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 28 và 30-5-2021, Thuẩn tiếp tục truy cập vào sàn Shopee, đăng ký tài khoản người bán để bán điện thoại, ốp lưng điện thoại, sạc điện thoại, ổ cứng, tai nghe... Đồng thời, đăng ký tài khoản người mua và đặt mua nhiều sản phẩm, chọn Công ty Thuận Phong là đơn vị vận chuyển. Sau đó, Thuẩn sử dụng trái phép tài khoản của nhân viên bưu cục J&T Express Ninh Hòa, nhân viên bưu cục Cty Thuận Phong tại P. Vĩnh Phước (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đăng nhập vào hệ thống phần mềm E3, xác nhận lệnh “nhập hàng”, “phát hàng”, “ký nhận” giao hàng nhận tiền thành công toàn bộ các đơn hàng rồi dùng tài khoản người mua xác nhận “đã nhận được hàng” để chiếm đoạt gần 834 triệu đồng. Sau khi đơn vị thực hiện dịch vụ trung gian thanh toán chi tiền vào tài khoản Shopee do Thuẩn sử dụng, Thuẩn đã chuyển 600 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thanh Phong cho mượn, để Phong chuyển lại cho Thuẩn, rồi tiêu xài cá nhân. Số còn lại, Thuẩn lưu giữ tại tài khoản “minhthanh8555”.

Ngày 1-6-2021, Cty Thuận Phong phát hiện sự việc nên thông báo cho Công ty TNHH Shopee để tạm ngừng giao dịch các tài khoản do Thuẩn tạo lập. Cơ quan chức năng xác định, từ ngày 28-5 đến 1-6-2021, Thuẩn đã chiếm đoạt gần 944 triệu đồng của Cty Thuận Phong. Đến nay, Thuẩn đã khắc phục bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho Cty Thuận Phong. Đối với Ny và Phong, do không biết số tiền Thuẩn chuyển là tiền do phạm tội mà có nên cơ quan chức năng không xem xét trách nhiệm hình sự.

K.H