Đường dây làm giả giấy tờ do Kh. cầm đầu đã lộ diện, nhưng đối tượng thuê Kh. làm giả giấy tờ vẫn chưa bị phát hiện. Thông tin về đối tượng tên Thỏ đến lúc đó vẫn rất mờ mịt. Ngoài việc truy tìm kẻ có tên là Thỏ, các trinh sát (TS) tích cực xác minh về đối tượng giả mạo tên Hiếu để thuê xe của ông Dũng.

Cán bộ BCA kiểm tra 1 chiếc ô-tô tang vật do các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt.

Từ thông tin Kh. cung cấp, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23-3-2020, TS đã bố trí lực lượng đón lõng đối tượng Thỏ nhưng kẻ này không xuất hiện. Truy tìm từ những thông tin đối tượng Thỏ gửi cho Kh. để thuê làm giấy tờ giả, TS xác định được 1 tài khoản ngân hàng BIDV chi nhánh Biên Hòa (Đồng Nai) mang tên Đào Mai Thảo có gửi tiền cho Kh. để làm giả giấy tờ.

Ngay khi có được thông tin quý giá này, chiều 23-3, TS đã xác minh và có đầy đủ thông tin về người có tên Đào Mai Thảo. Cho nhận diện qua hình ảnh, Kh. xác định Thỏ chính là Đào Mai Thảo (1990), một đối tượng có tiền án 3 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” hiện trú tại TT Trảng Bom (H. Trảng Bom, Đồng Nai).

Thật bất ngờ, tối ngày 23-3, Thảo liên hệ với Kh. khoe mới lừa lấy được 1 xe KIA Soluto đề nghị Kh. tìm mối bán và hẹn 8 giờ ngày 24-3 gặp để trao đổi cụ thể. Từ thông tin này, TS nhanh chóng bám sát mọi di biến động của các đối tượng liên quan với quyết tâm bắt bằng được nhóm tội phạm.

Khoảng 9 giờ ngày 24-3, đối tượng Thảo cùng đồng bọn xuất hiện tại điểm hẹn và lập tức bị lực lượng BCA bắt giữ, gồm: Thảo, Nguyễn Quang Nhân (1995, trú xã Trung Hòa), Trương Chí Hạnh (1981, trú xã Cây Gáo, cùng H. Trảng Bom) và Lê Thành Thông (1988, trú xã Hàm Cường, H. Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). Ngay trong ngày 24-3 các đối tượng đã được di lý về tỉnh Lâm Đồng để phục vụ điều tra.

Lời khai của nhóm đối tượng cho thấy Thảo là đối tượng cầm đầu, chủ động lôi kéo các đối tượng vào đường dây lừa đảo. Nhóm này đã bàn bạc và thống nhất làm giấy tờ giả để thuê ô-tô tự lái sau đó chiếm đoạt. Trong đó, Thảo liên hệ tìm người làm giả giấy tờ, Thông, Nhân, Hạnh cung cấp thông tin, hình ảnh chuyển cho Kh. Thủ đoạn của chúng, nếu lừa thuê xe ở tỉnh, thành phố nào thì làm giả hồ sơ của những người ở địa phương đó trên cơ sở thông tin dữ liệu chúng khai thác trên mạng, hình ảnh là của Thông, Nhân, Hạnh.

Tháng 3-2020, Thảo đã thuê Kh. làm giả 3 bộ hồ sơ có các thông tin từ tỉnh Lâm Đồng. Ngày 11-3, Thông dùng 1 bộ hồ sơ mang tên Lê Ngọc Hiệp đến thuê chiếc xe KIA Sedona BKS 49A-132.48 của ông Dũng, đặt cọc 4 triệu đồng. Sau khi thuê được xe, Thông chạy về TP Hồ Chi Minh giao cho Thảo. Ngày 15-3, Thảo nhờ Kh. bán xe cho Dương Chí Hiếu với giá 250 triệu đồng. Vụ mua bán diễn ra trong chiều 15-3 tại khu vực Q.2 (TP Hồ Chí Minh), Hiếu trả tiền cho Kh. và Thảo với yêu cầu phải làm hồ sơ xe mang biển số TP Hồ Chí Minh cho Hiếu.

Sau đó, Kh. đã thuê chiếc ô-tô KIA Sedona BKS 51H-125.38 của anh Võ Hoàng Thuận (1994, trú Q.5, TP Hồ Chí Minh) rồi lấy giấy tờ thật và biển số của chiếc xe này tráo qua xe KIA Sedona của ông Dũng mà Kh. đã môi giới bán cho Hiếu. Sau đó Hiếu mang xe đến cửa hàng dán decal màu đỏ cho phù hợp với hồ sơ xe. Về số tiền 250 triệu đồng thu được từ vụ bán xe gian, Thảo khai đã chia cho Kh. 50 triệu đồng (tiền môi giới), 40 triệu đồng chi cho việc thuê xe, làm giấy tờ giả, số còn lại Thảo và Thông chia nhau mỗi người 80 triệu đồng.

2 bộ hồ sơ giả còn lại, ngày 23-3, Thảo, Thông, Hạnh, Nhân cùng lên H. Đức Trọng (Lâm Đồng), Hạnh dùng bộ hồ sơ giả mang tên Nguyễn Đình Phước thuê chiếc ô-tô hiệu KIA Soluto BKS 49A-293.87 của ông Nguyễn Hồng Tâm rồi chạy về TP Hồ Chí Minh. Cũng trong ngày 23-3, Nhân dùng bộ hồ sơ giả mang tên Nguyễn Quang Thuận để thuê chiếc ô-tô hiệu KIA Cerato BKS 49A-203.66 của ông Lý A Sọc (1971, trú TT Liên Nghĩa, H. Đức Trọng) rồi cả bọn cùng chạy xe về TP Hồ Chí Minh. Từ kết quả điều tra, Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ 2 ô-tô liên quan gồm 1 xe của ông Dũng, 1 xe của ông Tâm và 3 chiếc ô-tô khác để tiếp tục làm rõ.

Đào Mai Thảo, Lê Thành Thông, Nguyễn Quang Nhân, Trương Chí Hạnh sau khi bị bắt.

Quá trình điều tra, Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng còn làm rõ, ngoài 3 vụ lừa chiếm đoạt 3 ô-tô tại tỉnh Lâm Đồng, nhóm của Thảo còn thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo cũng bằng thủ đoạn thuê ô-tô tự lái tại tỉnh Đồng Nai, chiếm đoạt 1 xe Toyota Vios, 1 xe Toyota Fortuner tại H. Trảng Bom và  1 xe KIA Rondo cùng 1 xe Mazda 3 tại TP Biên Hòa.

Đến ngày 27-3-2020, Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng: Đào Mai Thảo, Lê Thành Thông, Trương Chí Hạnh, Nguyễn Quang Nhân về hành vi “Làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Hữu Đăng Kh. về hành vi “Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Huỳnh Bá S. về hành vi “Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Dương Chí Hiếu về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Các đối tượng đã bị bắt tạm giam để điều tra, riêng Hiếu được cho tại ngoại.

Thiếu tá Đàm Văn Khánh- Phó trưởng Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng, nhận xét: “Kết quả đấu tranh chuyên án cho thấy, phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng tuy không mới nhưng cách thức làm giả giấy tờ, tài liệu rất tinh vi, cùng với lý do hợp lý, trả tiền thuê xe trước. Có vụ chúng bỏ tiền mua xe máy sau đó gửi lại xe máy cho các chủ xe ô-tô để làm tin nên các bị hại ít nghi ngờ”.

ĐỨC HUY