Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.T.T.T. (ngụ phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) về việc bị các đối tượng cho vay tiền với lãi suất cao vượt quy định pháp luật trong quá trình tham gia các dây hụi online.

Qua điều tra xác định, Nguyễn Thị Uyên Phương và Nguyễn Thị Hạnh là những người chuyên tổ chức hụi online, sử dụng các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Zalo để quản lý, điều hành nhiều dây hụi ngày, hụi tuần và hụi tháng cho người tham gia ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Các đối tượng tổ chức từ 10 đến 15 hụi viên mỗi dây, với số tiền góp từ 600.000 đồng đến 100 triệu đồng.

Trong quá trình tham gia chơi hụi, khi các hụi viên gặp khó khăn tài chính, không có khả năng đóng hụi hoặc phải đóng “hụi chết”, các đối tượng đã chủ động dẫn dắt, gợi ý vay tiền để tiếp tục tham gia các dây hụi. Từ đó, hình thành hoạt động cho vay với lãi suất “cắt cổ” lên đến 1%/ngày, tương đương 365%/năm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Trần Thị Thùy Trang đã cho bà T. vay tiền 13 lần, thu lợi bất chính khoảng 436 triệu đồng. Nguyễn Thị Hạnh cho bà T. vay 7 lần, thu lợi bất chính khoảng 891 triệu đồng. Nguyễn Thị Uyên Phương cho bà T. vay 11 lần, thu lợi bất chính hơn 138 triệu đồng.

Ngoài ra, qua đấu tranh mở rộng, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Uyên Phương còn cho bà N.H.A.N. (ngụ tỉnh TP. Huế) vay tiền 37 lần với cùng mức lãi suất nêu trên, thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng.

Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng lên đến hàng tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh có dấu hiệu phạm vào tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các hình thức hụi, họ, biêu, phường trên không gian mạng; tuyệt đối không vay tiền từ các cá nhân, hội nhóm hoạt động không rõ ràng trên mạng xã hội. Thực tế cho thấy nhiều đối tượng đã lợi dụng hình thức hụi online để dụ dỗ, ép buộc người tham gia vay tiền với lãi suất rất cao, khiến người vay rơi vào vòng xoáy nợ nần, mất khả năng chi trả, kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp về an ninh, trật tự.

Mọi hành vi cho vay lãi nặng, tổ chức hụi biến tướng nhằm trục lợi bất chính sẽ bị cơ quan Công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo CAO

Bóc trần chiêu trò vay góp ngày lãi cắt cổ trên không gian mạng

Từ phí hồ sơ đến lãi suất “phi mã”, đường dây cho vay online đã dựng nhiều lớp bẫy tài chính, khiến người vay càng trả càng lún sâu.

Công an phường An Khê bắt quả tang 3 nhóm đánh bạc trái phép

Sáng ngày 9-4, Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, qua công tác nắm tình hình, trinh sát địa bàn, đơn vị liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 3 vụ với 13 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép; trong đó có 2 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Bắt giám đốc, phó giám đốc công ty truyền thông có hành vi cưỡng đoạt tài sản

Lập nhiều Fangape, group Facebook thu hút hàng trăm nghìn người tham gia, theo dõi rồi sau đó dùng tài khoản Facebook ảo để đăng, duyệt đăng các bài “bóc phốt” một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Bằng cách đó, giám đốc và phó giám đốc một ông ty truyền thông liên hệ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bị “bóc phốt” để “hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông” nhằm cưỡng đoạt tài

Dựng “kịch bản” đầu tư bất động sản, lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Tạo dựng vỏ bọc kinh doanh bất động sản với những hợp đồng lợi nhuận cao, Thi Thị Thu Ái đã lừa nhiều người góp vốn, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Liên quan đến vụ án, Lê Thị Hồng Anh bị xử lý về hành vi cho vay lãi nặng với mức lãi suất gấp nhiều lần quy định của pháp luật.

Đấu tranh, ngăn chặn “tín dụng đen” len lỏi vào học đường

Thời gian gần đây, “tín dụng đen” với những thủ đoạn tinh vi đang có xu hướng xâm nhập vào môi trường học đường, nhắm tới học sinh và thanh thiếu niên thiếu hiểu biết pháp luật, chưa có thu nhập ổn định. Trước thực trạng đó, lực lượng Công an đã chủ động đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi cho vay lãi nặng, góp phần bảo vệ ANTT và sự an toàn của học sinh trên địa bàn.