Ngày 29-11, CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, qua quá trình điều tra đã làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do vợ chồng: Lương Văn Hậu (1999) và Phan Kim Ngân (2001, cùng trú TT Diên Khánh, H. Diên Khánh, Khánh Hòa) thực hiện. Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lương Văn Hậu và cấm Phan Thị Kim Ngân đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Hai đối tượng Lương Văn Hậu và Phan Kim Ngân

Theo hồ sơ vụ án, lúc 15 giờ ngày 16-9-2020, chị Tôn Nữ Thảo Nhi (2002, trú K42/36- Trần Cao Vân,  TP  Đà Nẵng) đến CAP Tam Thuận (Q. Thanh Khê) trình báo về việc, trước đó, chị Nhi liên hệ với tài khoản facebook tên “Phạm Thị Phượng” để xin làm hợp đồng gia công tranh thêu tại nhà với tiền công 6 triệu đồng/2 bức tranh. Để được nhận làm hợp đồng thì tài khoản facebook “Phạm Thị Phượng” yêu cầu chị Nhi phải chuyển tiền để đặt cọc trước khi nhận tranh thêu. Sau đó chị Nhi đã giao dịch chuyển tiền nhiều lần với tổng số tiền là 19,2 triệu đồng cho 3 số tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên: Le Van Duong, Nguyen Thi Nhu Xuan, Nguyen Tan Sang và một tài khoản ngân hàng Techcombank mang tên Bui Van Hai. Thế nhưng, ngay sau khi chuyển số tiền trên thì tài khoản facebook “Phạm Thị Phượng” cắt liên lạc với chị Nhi nên chị Nhi đến cơ quan Công an trình báo.

Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, qua điều tra xác định: Quá trình trao đổi việc gia công tranh thêu thì giữa chị Nhi và người sử dụng tài khoản facebook “Phạm Thị Phượng” có phát sinh cuộc gọi từ số điện thoại 0382.282... đến số điện thoại 093558... của chị Nhi vào lúc 13 giờ ngày 16-9-2020. Bằng biện pháp trinh sát nghiệp vụ và trinh sát kỹ thuật, CAQ Thanh Khê phát hiện thời điểm phát sinh cuộc gọi người sử dụng số điện thoại 0382.282... đang ở địa bàn TT Diên Khánh (H. Diên Khánh). Tra cứu thông tin thuê bao xác định chủ thuê bao điện thoại trên là Lương Văn Hậu (1999, trú TT Diên Khánh). Tuy nhiên số điện thoại này do vợ của Hậu là Phan Kim Ngân (2001) đang sử dụng liên tục, ổn định đến thời điểm hiện tại. Trên cơ sở đó, CAQ Thanh Khê đã tiến hành bắt giữ Lương Văn Hậu và vợ là Phan Kim Ngân lên trụ sở Công an làm việc.

Qua làm việc Lương Văn Hậu và Phan Kim Ngân đã khai nhận toàn bộ sự việc. Do không có việc làm và cần tiền để chơi game nên Ngân nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Vào khoảng tháng 10-2019, Ngân sử dụng ĐTDĐ lập tài khoản facebook tên “Phạm Thị Phượng” và để ảnh đại diện là một cô gái tải về từ trên mạng internet. Sau đó Ngân đăng bài viết lên facebook với nội dung “Tuyển thợ gia công tranh đính đá và tranh thêu tại nhà”, kèm theo những hình ảnh, video về việc Ngân có liên kết với xưởng làm tranh thêu để làm tin cho người bị hại.

Ngân bàn bạc với chồng mình là Lương Văn Hậu đăng ký một tài khoản Viettel Pay mang tên Hậu để sau khi chiếm đoạt được tiền thì chuyển tiền vào tài khoản Viettel Pay để Hậu đi rút tiền mặt về tiêu xài chung. Vào ngày 12-9-2020, chị Tôn Nữ Thảo Nhi sử dụng tài khoản facebook mang tên “Thảo Nhi” nhắn tin vào tài khoản facebook  “Phạm Thị Phượng” do Ngân sử dụng trao đổi về việc xin làm hợp đồng gia công 2 bức tranh thêu tại nhà. Ngân nhắn tin cho chị Nhi nói tiền công gia công 2 bức tranh thêu là 6 triệu đồng và được ứng trả công trước số tiền là 3 triệu  đồng. Ngân yêu cầu chị Nhi phải chuyển khoản trước số tiền 400.000 đồng để làm lệ phí hợp đồng. Ngân cung cấp số tài khoản 1903587... mang tên “Bui Van Hai” (ngân hàng Techcombank) là đại lý game mà Ngân đang chơi và yêu cầu chị Nhi chuyển tiền vào tài khoản trên để nạp tiền game cho mình.

Do chưa có tiền nên chị Nhi nhờ người bạn tên Hiếu gửi vào tài khoản 1903587... số tiền 200.000 đồng. Sau đó Ngân dùng phần mềm “PicsArt” trên điện thoại Oppo F5 chỉnh sửa hình ảnh chụp màn hình của một giao dịch chuyển tiền thành tên người nhận là chị Tôn Nữ Thảo Nhi và số tiền chuyển là 4,5 triệu đồng để tạo lòng tin cho chị Nhi. Ngân nói số tiền trên ngân hàng đang tạm giữ và để nhận số tiền 3 triệu đồng là tiền ứng trả công thì chị Nhi phải gửi số tiền 1,5 triệu đồng vào số tài khoản 1903587... mang tên “Bui Van Hai” thì mới kích hoạt để tiền chuyển vào tài khoản của chị Nhi.

Sau đó, chị Nhi nhờ bạn tên Hiếu chuyển số tiền trên vào tài khoản 1903587... cho Ngân. Từ đây Ngân lấy lý do là chị Nhi chuyển tiền trễ nên hệ thống hủy để yêu cầu chị Nhi chuyển tiền nhiều lần vào các số tài khoản (theo danh sách trên) với tổng số tiền Ngân đã chiếm đoạt của chị Nhi là 19,2 triệu đồng. Sau khi nhận được số tiền trên chuyển vào các tài khoản chơi game của mình thì Ngân đã chặn liên lạc facebook với tài khoản của chị Nhi. Sau đó Ngân nói Hậu ra quầy giao dịch Viettel Pay tại H. Diên Khánh (Khánh Hòa) rút tiền 5 lần vào hai ngày 13-9-2020 và ngày 15-9-2020 với tổng số tiền là 6.450.000 đồng. Số tiền có được cả hai đã tiêu xài và chơi game hết.

PHƯƠNG KIẾM