Theo tài liệu của cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSKT phát hiện vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư, ký kết hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận vay vốn liên quan đến Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP (viết tắt: Cty DHGROUP) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành khác.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng CSKT đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh xin ý kiến chỉ đạo và xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ. Khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh, cơ quan Công an xác định Cty DHGROUP do Đỗ Hạnh làm tổng Giám đốc cùng vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi làm Phó Tổng Giám đốc. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu và chứng cứ về hành vi phạm tội, Phòng CSKT- Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 2 vợ chồng Đỗ Hạnh và Trần Thị Quỳnh Nhi để đấu tranh làm rõ về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ tài liệu, lời khai của 2 đối tượng, Phòng CSKT có đủ căn cứ xác định, trong quá trình hoạt động, Đỗ Hạnh và Quỳnh Nhi đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân Cty DHGROUP để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn.

Để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, thông qua mạng Internet, vợ chồng Hạnh, Nhi xây dựng hình ảnh Cty DHGROUP là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh thành trong cả nước. Sau đó Hạnh và Nhi tiếp tục thành lập thêm 2 công ty gồm: Công ty TNHH TM DV DH.Group (MST: 3301701777, địa chỉ: A07 Hoàng Quốc Việt, phường An Đông, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) và Công ty cổ phần BĐS DHGROUP DANA (MST: 0402131972, địa chỉ: 433 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng); thành lập 12 chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội để tổ chức các hội thảo, hội nghị, sự kiện để quảng bá hình ảnh Cty DHGROUP nhằm kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn.

Để thu hút các nhà đầu tư, vợ chồng Hạnh, Nhi liên tục tuyển chọn, đào tạo các cộng tác viên với chính sách trả tiền môi giới cao (từ 2% đến 7%/giá trị hợp đồng góp vốn) để trả cho những người giới thiệu, đưa ra mức trả lãi suất cao (24%-40%/năm) cam kết trả gốc, lãi theo tuần, tháng cho các nhà đầu tư khi góp vốn vào công ty.

Theo đó, Hạnh, Nhi sử dụng pháp nhân Cty DHGROUP để ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư theo 2 phương thức: Ký kết hợp đồng online và ký kết hợp đồng trực tiếp tại các văn phòng đại diện. Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, Hạnh, Nhi không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân; trả gốc, lãi cho các cá nhân ký kết hợp đồng thỏa thuận vay vốn, đầu tư với công ty (lấy tiền của người sau trả cho người trước), chi tiền hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên...

Với phương thức, thủ đoạn trên, Đỗ Hạnh và Trần Thị Quỳnh Nhi đã lừa đảo nhiều cá nhân nộp tiền vào Công ty rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có hơn 600 hợp đồng được ký kết nộp tiền vào Cty DHGROUP với số tiền lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng, những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo nói trên sớm trình báo sự việc với Phòng CSKT- Công an tỉnh Hà Tĩnh để phối hợp giải quyết.

X.SƠN