Vụ “đại gia” Đà Nẵng bị tố lừa đảo, quỵt nợ hàng chục tỷ đồng: Cả 2 mẹ con bị tố cáo hành vi “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”
Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin: Năm 2021, bà Nguyễn Thị Hồng Loan (1963, trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) bị bà Nguyễn Thị Nguyệt (1971, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) tố cáo có hành vi lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Điều đáng nói, không chỉ cố tình chây ì trả nợ, bà Loan và người thân lại tiếp tục “giở trò”, đưa thêm nhiều nạn nhân khác vào “bẫy” bằng cách lừa bán lô đất mà trước đó hứa sẽ bán để trả nợ cho bà Nguyệt.
Bị hại yêu cầu khởi tố vụ án
Trong đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng, bà Nguyệt trình bày: Tổng số tiền bà Loan đã nhờ bà bảo lãnh vay hộ là 46,9 tỷ đồng. Cụ thể, bà Nguyệt bảo lãnh cho bà Loan vay của chị Nguyễn Thị Tường Vy (1987, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tổng cộng 13 lần với tổng cộng 43,9 tỷ đồng và vay của ông Nguyễn Đình Chính (1983, trú Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) 3 tỷ đồng.
Để tạo lòng tin, bà Loan chứng minh gia đình có 2 công ty tại TP Hồ Chí Minh do con trai và con gái làm giám đốc và Công ty TNHH Sắt thép Trường Quang (trụ sở tại số 273-Nguyễn Tri Phương, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ngoài ra, bà Loan còn đảm bảo bằng 2 lô đất, gồm: thửa đất số 05-A19 đường Võ Văn Kiệt (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), diện tích 1.200m² và thửa đất số 4, tờ bản đồ số 49 đường Cách Mạng Tháng 8 (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), diện tích 6.000m².
Cũng theo bà Nguyệt, mới đây gia đình bà Loan tiếp tục nhận tiền đặt cọc hàng chục tỷ đồng để bán lô đất 6.000m²đường Cách Mạng Tháng Tám nhưng không chịu trả nợ cho bà. “Bà Loan cố tình chây ì không trả nợ, có thái độ coi thường, thách thức pháp luật. Vì vậy, tôi tiếp tục gởi đơn đến lãnh đạo TP Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT Công an thành phố yêu cầu các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ hành vi và khởi tố vụ án hình sự: “Lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” đối với vợ chồng bà Loan”, bà Nguyệt nói.
Văn bản của Cơ quan CSĐT đề nghị các ngành chức năng tạm ngừng giao dịch tài sản lô đất của ông Khoa.
Thêm nhiều nạn nhân dính chùm
Theo tìm hiểu của phóng viên, trong khi bà Loan dùng tài sản thửa đất số 4, tờ bản đồ số 49 đường Cách Mạng Tháng 8, quận Cẩm Lệ do con trai bà là Nguyễn Anh Khoa đứng tên để cam kết nhờ bà Nguyệt vay 46,9 tỷ đồng thì trong quá trình chưa thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ (mới trả hơn 24 tỷ đồng), bà Loan lại đưa thêm nhiều nạn nhân khác vào tròng.
Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa chuyển đơn tố giác tội phạm của bà Trần Thị Thu Tâm (P. Phước Ninh, Q. Hải Châu) và bà Lê Thị Ngọc Thủy (P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) tố cáo ông Nguyễn Anh Khoa (con trai bà Loan) có hành vi: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” số tiền 85 tỷ đồng thông qua việc mua bán lô đất nói trên đến Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng để thụ lý, giải quyết. Đây cũng là lô đất đang được bà Nguyệt yêu cầu các cơ quan chức năng phong tỏa nhằm đảm bảo việc trả nợ của bà Loan cho bà. Trước đó, cuối tháng 5-2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã có công văn gửi Sở Tư pháp và Sở TN&MT Đà Nẵng đề nghị tạm dừng giao dịch 2 tháng đối với lô đất nói trên.
Theo bà Tâm và bà Thủy thì hai người đặt cọc mua lô đất này vào cuối tháng 5-2020. Theo thỏa thuận thì tháng 7-2020 hai bên phải ra công chứng để chuyển nhượng lô đất đã đặt cọc, song ông Khoa cố tình chây ì, không thực hiện theo cam kết. Mới đây, ông Khoa đang làm thủ tục góp vốn quyền sử dụng đất nói trên vào một Công ty tại đường Nguyễn Tri Phương (Đà Nẵng) và đang nộp hồ sơ xin đăng ký biến động sang tên quyền sử dụng đất từ ông Khoa cho Công ty này. Vì vậy, chúng tôi đã gửi đơn cho cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn việc này, đảm bảo tài sản không bị tẩu tán cho đến khi vụ việc được giải quyết xong”.
Lê Hoàng
