(Cadn.com.vn) - Không chỉ nổi tiếng với những băng nhóm ma túy khét tiếng, Colombia còn là thiên đường rửa tiền của thế giới tội phạm. Hàng lậu được đưa vào Colombia là một phần của hoạt động rửa tiền trị giá nhiều tỷ USD, gây thiệt hại rất lớn cho các doanh nghiệp hợp pháp, và phá hoại những nỗ lực của Colombia trong việc hồi sinh nền kinh tế sau nhiều thập kỷ chìm trong bạo lực chính trị và ma túy.

Rửa 17 tỷ USD/năm

Một tàu chở hàng cập cảng trên mũi phía Bắc Colombia. Giám đốc Hải quan Claudia Gaviria, tay cầm đuốc, tay kia mở hộp những chiếc thùng đang được tập trung ở cầu tạm tại Puerto Nuevo trên bán đảo La Guajira. Bà đếm số quạt máy, sau đó đối chiếu với các giấy tờ do tàu cung cấp. “Nếu số hàng hóa nhiều hơn con số được ghi trên giấy tờ, chúng tôi sẽ thu giữ và điều tra bởi vì đó có thể là hàng lậu hoặc thậm chí là hoạt động rửa tiền”, bà Gaviria nói.

Phần lớn hàng hóa trên tàu hàng sẽ được chuyển đến thị trấn sa mạc Maicao, nơi nước hoa được bán với giá cực rẻ và rượu whisky chỉ còn nửa giá so với thị trường, bên cạnh các nhãn hàng nổi tiếng Prada và Giorgio Armani. Trong các kế hoạch phức tạp, bọn buôn lậu Colombia nhận tiền ma túy từ các băng nhóm ở nước ngoài dưới hình thức hàng hóa. Một khi hàng hóa được bán, tiền ma túy trở thành tiền sạch.

Các chuyên gia ước tính, số tiền rửa từ buôn lậu ma túy, vũ khí và buôn người ở Colombia là khoảng 17 tỷ USD/năm - nhiều hơn 5% tổng giá trị của nền kinh tế và nhiều hơn tổng số tiền đầu tư trực tiếp nước ngoài vào năm ngoái. Theo số liệu của chính phủ, năm ngoái, chính quyền bắt giữ hàng lậu trị giá 128 tỷ USD, nhưng con số này chỉ chiếm chưa tới 10% số hàng lậu thực sự được chuyển vào Colombia. Xuất khẩu hàng hóa cũng là một phần của hoạt động rửa tiền. Giấy tờ giả mạo giúp hợp pháp hóa hàng hóa được bán ra nước ngoài nhưng trong thực tế chúng không hề diễn ra. Sau khi giấy tờ này được nộp tại cơ quan hải quan, tiền mặt từ các hoạt động buôn bán ma túy quốc tế được chuyển về nước mà không có bất kỳ nghi vấn nào.

Xuất khẩu vàng hằng năm của Colombia được báo cáo lên đến 70 tấn, mặc dù ngành công nghiệp nước này chỉ sản xuất 15 tấn. Theo ông Ortega, phần lớn các giấy tờ đều bị làm giả.

Những lao động bốc vác chờ tàu hàng cập cảng tại Pueblo Nuevo. Ảnh: Reuters

Trong khi Colombia nỗ lực thay đổi hình ảnh từ một quốc gia bạo lực thành một quốc gia công nghiệp khai thác dầu đang bùng nổ, nền kinh tế đang bị biến dạng bởi các hoạt động rửa tiền buôn lậu cocaine ở nước ngoài.

Colombia trải qua nhiều thập kỷ đấu tranh để giải quyết vấn đề tội phạm liên quan đến buôn lậu ma túy, tiến hành cuộc chiến tranh do Mỹ hậu thuẫn chống lại các nhóm bán quân sự cánh hữu và các tập đoàn ma túy. Nhưng các băng nhóm tội phạm đã trở nên khôn ngoan hơn trong việc qua mặt chính quyền. Vào những năm 1980, thời kỳ của trùm ma túy nổi tiếng Pablo Escobar, rất nhiều tiền từ Mỹ đã chuyển đến nước này và các trùm mafia chỉ việc chôn chúng xung quanh nhà. Bây giờ mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Không chỉ có tiền thu được từ buôn lậu ma túy - khoảng 8,8 tỷ USD mỗi năm – mới cần được rửa, tiền thu được từ tham nhũng, buôn lậu vũ khí, mại dâm, và khai thác vàng bất hợp pháp cũng cần được làm sạch.

Theo Luis Suarez Edmundo, người đứng đầu UIAF, một cơ quan chính phủ giám sát và điều tra những khoản tiền đáng ngờ, một khi những khoản tiền bẩn này gia nhập nền kinh tế 330 tỷ USD của Colombia, nó có thể thổi phồng con số tăng trưởng kinh tế lên cao. “Các tay rửa tiền chỉ quan tâm đến việc làm thế để đưa tiền bẩn vào hệ thống. Chúng không cần biết nó tạo ra đau khổ, làm biến dạng nền kinh tế và làm thay đổi giá cả. Đối với một nước nghèo, tác động đối với xã hội là rất khủng khiếp”, ông Ortega nói. Có vẻ như, khi một số tiền khổng lồ vào nền kinh tế - cụ thể là vào những chiếc ô-tô sang trọng, vào bất động sản, và quần áo - sẽ kích thích nền kinh tế phát triển. Nhưng các chuyên gia không nghĩ như vậy.

Những kẻ buôn lậu nghiệp dư chắc chắn không kiếm được nhiều lợi nhuận nhưng họ nói không có cách nào khác để kiếm sống. “Làm thế nào chúng tôi có thể nuôi sống gia đình mình?”, Juancho cho biết sau khi bị cảnh sát lục soát chiếc xe trên một đường cao tốc ở tỉnh La Guajira. Cảnh sát tịch thu nhiều can nhựa nhiên liệu. Đây là một phần của hoạt động buôn lậu xăng dầu trị giá nhiều triệu USD phát triển mạnh dọc theo biên giới với Venezuela. Juancho sau đó được thả. Anh ta cho biết chỉ kiếm được 13 USD cho hoạt động mạo hiểm này nhưng không có ý định từ bỏ.

An Bình

(Theo Reuters)