Thông qua giới thiệu của Trần Thị Vân, ngày 9-9-2024, bà H.T.Y.N. (trú phường An Khê, Đà Nẵng) đến xem ngôi nhà và thửa đất do Trần Thị Thu Thủy rao bán. Thửa đất này do bà Phan Thị Phương (mẹ ruột của Thủy) đứng tên sở hữu. Thủy xây dựng một căn nhà trên một phần diện tích đất phía sau để ở. Dù thửa đất không thuộc quyền sở hữu của mình nhưng Thủy vẫn đưa ra thông tin gian dối về việc bán nhà, đất. Sau khi vợ chồng bà N. đến xem nhà, đất và thống nhất mua với giá 1,25 tỷ đồng.

Thủy và Vân thông tin rằng đang chờ tách sổ, làm sổ mới để bà N. tin tưởng lập hợp đồng đặt cọc 100 triệu đồng. Sau đó, Thủy yêu cầu bà N. đưa thêm 97 triệu đồng để làm thủ tục, giấy tờ đất. Nhận được tiền, Thủy đưa cho Vân 25 triệu đồng tiền môi giới.

Đến hạn thực hiện việc mua bán, bà N. nhiều lần yêu cầu Thủy làm thủ tục nhưng Thủy liên tục viện lý do, hứa hẹn. Tổng số tiền Thủy chiếm đoạt của bà N. là 197 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Vân tiếp tục môi giới cho bà C.T.H.L. (trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) đến xem nhà, đất của bà Phương và đồng ý mua với giá 1,3 tỷ đồng. Vân lập giấy đặt cọc mua nhà, đất và bà L. giao 150 triệu đồng. Sau đó, Thủy tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu bà L. giao thêm 295 triệu đồng để làm thủ tục nộp thuế. Tổng số tiền Thủy chiếm đoạt của bà L. là 445 triệu đồng; Vân hưởng 10 triệu đồng tiền môi giới.

Ngày 2-10-2024, thông qua môi giới của Vân, chị N.T.A. (trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) đồng ý mua căn nhà và thửa đất của bà Phương với giá 1,34 tỷ đồng, đồng thời giao trước 300 triệu đồng tiền cọc. Sau đó, Thủy nói dối rằng hồ sơ đất đang được làm thủ tục tách thửa, đồng thời điều chỉnh thông tin trên Giấy tiếp nhận hồ sơ để chị A. tin tưởng và chuyển thêm 150 triệu đồng. Tổng số tiền Thủy chiếm đoạt của chị A. là 450 triệu đồng; Vân hưởng 15 triệu đồng tiền môi giới. Ngày 21-10-2024, Vân tiếp tục giúp sức cho Thủy chiếm đoạt của anh P.V.D. (trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) 250 triệu đồng tiền đặt cọc mua thửa đất trên.

Trong thời gian này, do nợ tiền của nhiều người, Vân và Thủy bàn bạc vay của bà L.T.H.L. (trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) 200 triệu đồng. Để bảo đảm khoản vay, bà L. yêu cầu Thủy viết giấy đặt cọc bán căn nhà, thửa đất trên với giá 1,4 tỷ đồng. Thủy đặt làm giả GCNQSDĐ của thửa đất rồi giao cho bà L. làm tin. Sau khi nhận 200 triệu đồng, Thủy đưa cho Vân 70 triệu đồng. Ngày 25-11-2024, bà L. đến nhà Thủy yêu cầu công chứng chuyển nhượng nhà, đất thì phát hiện Thủy đã bỏ trốn và căn nhà, thửa đất trên được Thủy bán cho nhiều người.

Ngoài ra, trong thời gian chơi biêu, Thủy viết giấy mượn của bà L.T.N.H. (chủ biêu) số tiền 200 triệu đồng. Thủy đưa cho bà H. một GCNQSDĐ giả đặt làm qua mạng xã hội.mang tên bà Phan Thị Phương để làm tin. Sau đó, Thủy nhiều lần vay của bà H. với tổng số tiền 346 triệu đồng. Do khoản tiền vay có liên quan đến tiền chơi biêu, bà H. yêu cầu Thủy bồi thường 180 triệu đồng.

Năm 2024, Vân gửi Thủy giữ giúp một GCNQSDĐ thuộc sở hữu của bà L.T.H.T. (trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Do cần tiền trả nợ, Thủy nảy sinh ý định sử dụng GCNQSDĐ này để vay tiền. Thủy nhận thấy Thắm có đặc điểm bên ngoài giống bà T. nên nhờ Thắm giả danh bà T. để vay tiền thì Thắm đồng ý.

Ngày 17-9-2024, Thủy và Thắm đến nhà ông T.C.C. (trú xã Điện Bàn Bắc, Đà Nẵng) để vay tiền. Tại đây, Thắm tự nhận mình là bà L.T.H.T. và sử dụng GCNQSDĐ của bà T. để vay 150 triệu đồng. Sau khi trừ tiền lãi, ông C. chuyển khoản cho Thủy 89,5 triệu đồng. Nhận được tiền, Thủy đưa cho Thắm 1 triệu đồng tiền công. Ngày 21-9-2024, Thắm tiếp tục sử dụng GCNQSDĐ trên, giả danh bà L.T.H.T. đến gặp ông C. vay thêm 50 triệu đồng. Sau khi trừ tiền lãi, ông C. chuyển cho Thắm 46,5 triệu đồng.

Ngày 10-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo: Trần Thị Thu Thủy 17 năm tù về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Trần Thị Vân bị tuyên phạt 9 năm tù và Lưu Thị Hồng Thắm 7 năm 7 tháng tù cùng về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

LÊ VƯƠNG