Theo hồ sơ vụ án, thông qua mối quan hệ xã hội, Trần Thị Lệ Thu quen biết với 2 nam thanh niên tên Linh và Đen (không rõ nhân thân, lai lịch) có bán ma túy. Khoảng đầu tháng 10-2022, Linh và Đen đến nhà của Thu tại địa chỉ 372/07- Lê Duẩn (Đà Nẵng) nhờ Thu cất giữ và bán giúp 1 gói ma túy Ketamine và 44 viên ma túy thuốc lắc. Thu đồng ý và nhận số ma túy trên bỏ vào hộp thuốc lá, sau đó bỏ cùng với đồ sinh hoạt cá nhân rồi đem cất giấu.

Đến khoảng ngày 28-12-2022, Đen liên lạc qua điện thoại gặp Thu thông báo cho Thu biết Đen đang có số ma túy đá với giá 60 triệu đồng, nếu đồng ý mua thì Đen sẽ để lại cho Thu. Thấy món hời, Thu thỏa thuận trả trước 50 triệu đồng và nợ 10 triệu đồng sẽ trả sau. Đen đồng ý và hẹn Thu đến khu vực Bệnh viện Phụ sản- nhi Đà Nẵng để giao dịch. Thu đến điểm hẹn, giao tiền trực tiếp và nhận 2 gói ma túy từ Đen. Thu đem về nhà phân chia thành 10 gói to và 26 gói nhỏ.

Tối ngày 3-1-2023, Thu lấy 7 gói ma túy to bỏ vào bao ny lông đen cùng với số ma túy của Linh và Đen gửi nhờ bán rồi đem qua nhà T.Q.H (2008, là bạn của con ruột Thu) nhờ cất giấu mà không biết bên trong có chứa ma túy. Thu lấy 2 gói ma túy to bỏ vào bao ny lông đen để trong hộp tam giác màu đen cất giấu dưới chân cầu thang. Số ma túy còn lại Thu bỏ vào bao thuốc lá cất giấu tại phòng ngủ của mình. Mục đích Thu mua ma túy về phân chia nhỏ để bán lại kiếm lợi nhuận.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 4-1-2023, khi Thu đang ở nhà thì có một nam thanh niên (không rõ lai lịch) gọi điện hỏi mua 6 gói ma túy đá, hẹn giao đến đầu đường 340- Trần Cao Vân (Đà Nẵng). Thu đồng ý, cất 6 gói ma túy vào túi áo khoác bên phải và đi Grap đến chỗ hẹn. Khi đến nơi, Thu đang chờ bán ma túy thì bị lực lượng Công an quận Thanh Khê phát hiện bắt quả tang, thu giữ số ma túy trong áo khoác. Số ma túy còn lại chưa kịp bán hết cũng bị thu giữ khi khám xét tại nhà ở của Thu và nhà của T.Q.H.

Trong quá trình giao dịch, khi có khách liên hệ mua ma túy, Thu sẽ thống nhất giá cả, số lượng rồi hẹn thời gian, địa điểm để giao dịch mua bán. Để tránh bị phát hiện, Thu xóa cuộc gọi trên máy điện thoại liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Ngoài lần bị bắt quả tang, Trần Thị Lệ Thu còn thừa nhận ngày 2-1-2023, Thu bán 2 lần cho 2 nam thanh niên giá mỗi lần 200.000 đồng. Theo giám định, tổng trọng lượng ma túy mà Trần Thị Lệ Thu phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án này là gần 135g.

Trong lúc khám xét nhà Thu, Công an phát hiện con gái của Thu là Nguyễn Thị Nhật Quỳnh (30 tuổi) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành test, xác định Quỳnh dương tính với chất ma túy nên Công an quận Thanh Khê đã xử phạt hành chính Quỳnh 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, Thu còn có 2 con gái khác lãnh án tù về ma túy, đang chấp hành án tại Trại giam Bình Điền (Thừa Thiên - Huế).

PHƯƠNG KIẾM