Ngày 24-9, Cơ quan giám sát tội phạm tài chính Australia (AUSTRAC) bắt đầu chiến dịch kiểm toán Công ty giải pháp thanh toán toàn cầu Paypal về việc tuân thủ các điều luật đối với hoạt động chống rửa tiền và khủng bố.

Cuộc điều tra được thực hiện dựa trên báo cáo của Paypal về các khoản tiền giao dịch được chuyển ra và vào Australia. Giám đốc điều hành AUSTRAC Nicole Rose cho biết, các doanh nghiêp như Paypal đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngăn chặn luồng giao dịch tiền bẩn của những kẻ ấu dâm và khủng bố. Tuy nhiên, AUSTRAC nghi ngờ Paypal đã không tuân thủ quy định và cần phải tiến hành cuộc điều tra chi tiết, nhằm bảo vệ cộng đồng người sử dụng dịch vụ tại Australia. Hoạt động kiểm toán sẽ diễn ra trong vòng 4 tháng, nếu phát hiện ra bất kỳ vi phạm nào, Paypal sẽ phải đối mặt với việc nộp phạt, thậm chí có thể sẽ bị truy tố hình sự.

B.NGÂN