Ngày 14-9, Cơ quan Cảnh sát phía Nam tỉnh Gyeonggi cho biết đã triệt phá đường dây chuyên rửa tiền quy mô lớn, đồng thời bắt giữ 7 thành viên, trong đó có nghi phạm được xác định là kẻ cầm đầu ở độ tuổi 40. Các đối tượng đã được chuyển cho cơ quan công tố để đề nghị truy tố với nhiều cáo buộc, trong đó có hành vi che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội.Theo điều tra, từ tháng 6-2025 đến tháng 2-2026, nhóm này đã rửa tổng cộng 93,4 tỷ won. Các nghi phạm thành lập nhiều công ty “ma”, núp bóng doanh nghiệp phân phối phiếu quà tặng tại Seoul và 4 thành phố thuộc tỉnh Gyeonggi.

Đường dây tiếp nhận tiền do các tổ chức lừa đảo chiếm đoạt từ nạn nhân, chủ yếu thông qua các vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán và mua bán hàng hóa đã qua sử dụng trên mạng. Sau đó, số tiền được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc séc rồi rút và bàn giao lại cho các tổ chức tội phạm.

Cảnh sát cho biết các nghi phạm không trực tiếp tham gia hoạt động lừa đảo mà chỉ đảm nhận khâu rửa tiền để nhận hoa hồng. Việc giả danh doanh nghiệp kinh doanh phiếu quà tặng giúp chúng ngụy trang các giao dịch tiền lớn dưới dạng hoạt động thương mại hợp pháp, qua đó tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

T.N