Để có tiền trả nợ và tiêu xài, Nguyễn Thị Xuân (1991, trú thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, H. Núi Thành, Quảng Nam) nghĩ ra việc huy động vốn buôn bán bào ngư xuất khẩu sang Trung Quốc để lừa người khác góp vốn. Thời gian đầu, được trả lãi đúng hẹn, thấy việc làm ăn có lời nên nhiều người đã “ủng hộ” số tiền lớn cho Xuân “làm ăn”. Đến lúc Xuân không có khả năng chi trả, các nạn nhân mới ngã ngửa biết rằng mình bị lừa.

Xuân là công nhân hợp đồng làm việc cho một Cty tại Khu Công nghiệp Bắc Chu Lai, H. Núi Thành. Khoảng đầu năm 2015, ngoài làm việc tại Cty, Xuân mua các loại hải sản như tôm, cua, mực, ốc… tại xã Tam Quang và xã Tam Hải (H. Núi Thành) rồi bán cho các quán nhậu lấy lời. Quá trình buôn bán, Xuân phải quan hệ với khách hàng, chi tiêu nhiều dẫn đến thâm hụt vốn, thiếu nợ những người bán hàng cho mình hơn 100 triệu đồng.

Đầu năm 2016, cần tiền tiêu xài và trả nợ, Xuân “nổ” với một số người dân ở H. Núi Thành rằng mình đang buôn bào ngư xuất khẩu sang Trung Quốc với số lượng lớn, thu lợi nhuận cao nhằm kêu gọi huy động vốn. Xuân phân tích, cứ bỏ ra 50-55 triệu đồng để mua 100kg bào ngư ở Quảng Nam chuyển ra Hà Nội rồi xuất bán sang Trung Quốc là có thể thu lãi 12-15 triệu đồng, với thời gian chỉ 7-10 ngày/chuyến. Tin lời, nhiều người cho Xuân vay tiền và góp vốn để làm ăn. Thời gian đầu đúng như đã nói, Xuân trả lãi khi đến hẹn. Không chỉ vậy, có trường hợp Xuân còn trả luôn cả tiền vốn góp và lãi sòng phẳng nên đối tượng dễ dàng lấy được lòng tin của nhiều người. Cao tay hơn, Xuân còn mua quà có giá trị như điện thoại, laptop, đồng hồ, quần áo, túi xách và cả bào ngư… để biếu những người cho mình vay tiền hoặc góp vốn. Khi đã lấy được niềm tin của các “đối tác”, Xuân tiếp tục mượn tiền của những người này và đương nhiên số tiền lần sau lớn hơn lần trước. Và cứ thế, nhiều người đã đưa tiền với niềm tin tuyệt đối vào “bà trùm bào ngư”.

Trong số những người này, có thể kể đến trường hợp của bà Nguyễn Thị Kim Lan (1965, trú xã Tam Hiệp, H. Núi Thành). Năm 2015, Xuân mượn của bà Lan 10 triệu đồng nói buôn bán hải sản. Sau đó Xuân trả tiền lãi và vốn đúng hẹn khiến bà Lan tin tưởng. Để củng cố lòng tin, Xuân nhiều lần biếu quà cho bà Lan. Thế rồi từ tháng 5 đến 9-2016, Xuân nói với bà Lan cần góp vốn với số tiền lớn để “buôn bào ngư xuất khẩu”, chia lãi sòng phẳng thì bà Lan đồng ý. Vậy là bà Lan đã nhiều lần đưa tiền cho Xuân, lần ít nhất 50 triệu đồng, lần nhiều nhất 450 triệu đồng. Tổng cộng, Xuân chiếm đoạt của bà Lan hơn 1 tỷ đồng. Hay trong vụ lừa anh Đỗ Quang Tuyên, Xuân chiếm đoạt của nạn nhân hơn 1,2 tỷ đồng. Cũng với thủ đoạn tương tự, Xuân lừa, chiếm đoạt của 5 nạn nhân khác với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Ngoài những trường hợp trên, Xuân còn lừa một số người thân 280 triệu đồng, nhưng những người này yêu cầu tự giải quyết và không tố cáo.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam xác định, thực tế Xuân không buôn bán bào ngư như đã “nổ”. Thủ đoạn của Xuân là lấy tiền góp vốn của người này để trả lãi cho người kia theo kiểu xoay vòng khiến nhiều người sập bẫy nhưng không hề biết. Ngày 8-5, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Nguyễn Thị Xuân 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phi Nông