Ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Quang Nhã (1986, trú xã Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an huyện Đắk Mil bắt giữ Lê Quang Nhã.

Trước đó, vào ngày 30-9-2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Thu H. (chủ vườn ươm cây giống ở xã Đắk Sắc, H. Đắk Mil) về việc có một người đàn ông đến vựa cây của chị đặt mua 2.100 cây sầu riêng giống với số tiền gần 160 triệu đồng và thỏa thuận đặt cọc trước 100 triệu đồng. Sau đó, người đàn ông này xin số tài khoản để ra ngân hàng chuyển tiền cho chị H. Một lúc sau người này quay lại đưa cho chị H một giấy nộp tiền của Ngân hàng thể hiện đã nộp 100 triệu đồng vào tài khoản của chị H. có đóng dấu “ĐÃ THU TIỀN”. Tiếp đó, lấy lý do cần tiền gấp để trả cho tài xế, đối tượng đã hỏi mượn chị H. số tiền 6,2 triệu đồng và hứa hôm sau đến lấy sầu riêng sẽ thanh toán đủ. Tin tưởng, chị H. đã chuyển khoản cho người đàn ông này mượn 6,2 triệu đồng. Sau khi người này rời đi, chị H. mới phát hiện giấy nộp tiền trên là giả nên đến Công an huyện Đăk Mil trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7-10-2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đã xác định được thủ phạm vụ lừa đảo nên tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lê Quang Nhã khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã biên giới Đắk Lao (H. Đắk Mil). Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 3 tờ giấy nộp tiền đã sử dụng (mẫu giấy của ngân hàng), 3 cặp giấy nộp tiền chưa ghi nội dung, 1 con dấu in hình chữ “ĐÃ THU TIỀN”, mực màu đỏ, 2 điện thoại...

Tại cơ quan Công an bước đầu, đối tượng khai nhận, vào tháng 1 năm 2021, Nhã từ TP Hồ Chí Minh lên tỉnh Đắk Nông nhưng do không có nghề nghiệp ổn định và để có tiền tiêu xài, Nhã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhã đặt làm con dấu khắc chữ “ĐÃ THU TIỀN” rồi đến các điểm giao dịch của ngân hàng xin các cặp giấy nộp tiền rồi dùng con dấu đóng vào các liên 2 của giấy nộp tiền, Nhã dùng các giấy nộp tiền đi tìm những người buôn bán cây giống, người có nhu cầu bán đất... để hỏi mua. Sau khi thỏa thuận giá cả mua bán, Nhã đặt cọc số tiền lớn bằng cách viết vào giấy nộp tiền có dòng chữ “ĐÃ THU TIỀN” chuẩn bị từ trước rồi đưa cho các nạn nhân xem để làm tin. Sau đó, Nhã lấy các lý do khác nhau để mượn lại một số tiền rồi bỏ trốn để chiếm đoạt.

Ngoài việc vụ lừa đảo chiếm đoạt 6,2 triệu đồng của chị H., đối tượng Nhã còn thực hiện 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt của 6 nạn nhân khác với tổng số tiền 31,9 triệu đồng. Đơn cử, ngày 13-1-2021, Nhã đến vườn ươm cây giống của gia đình ông Nguyễn Thanh B. (ở P. Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa) đặt mua cây cảnh và lan rừng với số tiền 60 triệu đồng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Sau khi có số tài khoản, Nhã đi đến địa điểm gần đó viết thông tin về việc chuyển khoản số tiền mua cây rồi quay lại đưa cho ông B. Viện lý do xe bị hỏng cần tiền để đưa cho tài xế sửa xe để đến bốc cây, Nhã mượn và chiếm đoạt của ông B. 8 triệu đồng. Hay như vụ lừa đảo Nhã thực hiện vào ngày 29-8-2021, đối tượng đến khu vực rẫy của ông Phạm H. tại xã Đắk Hòa (H. Đắk Song) vờ hỏi mua lô đất với giá 2,1 tỷ đồng. Nhã đặt cọc 200 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản. Sau khi có số tài khoản, Nhã viết thông tin về việc chuyển khoản tiền đặt cọc mua đất vào giấy nộp tiền chuẩn bị trước để đưa cho ông H. Cũng với thủ đoạn cũ, Nhã đã lừa đảo và chiếm đoạt của ông H. số tiền 3,2 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Tiếp đến, ngày 15-9-2021, Nhã đến nhà bà Châu Thị T. (ở xã Quảng Phú, H. Krông Nô) tự xưng là Hoàng, phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh, đang chờ bắt xe vận chuyển cát lậu. Trong lúc nói chuyện, biết được bà T. đang có tranh chấp đất đai, Nhã đưa ra thông tin là với chức vụ của mình, Nhã có thể giúp được bà T. trong việc tranh chấp đất đai rồi hẹn bà T. đến TP Gia Nghĩa để giải quyết. Sau đó, viện lý do cần tiền mua gỗ đi biếu nhưng quên mang theo tiền, Nhã hỏi mượn của bà T. 8 triệu đồng. Tin tưởng, bà T. lúc đó chỉ còn 4 triệu đồng đã đưa hết đưa cho Nhã mượn.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Đức- Trưởng Công an huyện Đắk Mil, thủ đoạn của đối tượng khá mới và đánh vào lòng tin của người dân khi giao dịch mua bán và được đặt cọc với số tiền lớn nhưng đối tượng viện ra nhiều lý do để mượn lại số tiền nhỏ. Do đó đã có không ít người dân bị Nhã lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đang điều tra mở rộng vụ án.

Hồng Long