Đối tượng cầm đầu đường dây thứ nhất là Nguyễn Thành Thái (SN 1989, quê TP.HCM) tạm trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Các đối tượng giúp việc và thu tiền người vay cho Thái gồm: Đỗ Hồng Sơn (SN 1998, quê Nam Định hiện tạm trú tại Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), Lê Văn Út (SN 1991 quê Sóc Trăng hiện tạm trú tại phường Hòa An), Mai Thế Anh (SN 1997 quê Thanh Hóa hiện tạm trú tại phường Hòa An), Trần Văn Uy (SN 2001, quê Nam Định hiện tạm trú tại phường Mỹ An quận Ngũ Hành Sơn), Trần Văn Hiếu (SN 1991, quê Nam Định hiện tạm trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ).

Theo xác minh, từ tháng 7-2022 đến nay, nhóm đối tượng do Nguyễn Thành Thái cầm đầu đã cho 345 người trên địa bàn TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam vay với 1.435 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.

Cầm đầu nhóm thứ 2 là Nguyễn Duy Anh (SN 1987 quê Hà Nội) và người giúp việc, thu tiền là Lê Quốc Khánh (SN 1990, quê Hà Nội) đều tạm trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Qua đấu tranh bước đầu xác định nhóm đối tượng Nguyễn Duy Anh cầm đầu đã cho hơn 200 người trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế, Thanh Hóa vay với 1.012 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 22-3, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ 9 đối tượng trên. Qua khám xét khẩn cấp 4 địa điểm tại Đà Nẵng, Quảng Nam, cơ quan Công an đã thu giữ tang vật 60 triệu đồng tiền mặt, 270 bộ hồ sơ của người vay (mỗi bộ hồ sơ gồm giấy vay tiền và một trong các loại giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, passport, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy phép kinh doanh…), 7 mô-tô các loại, 1 bộ máy vi tính để bàn, 12 điện thoại, 5 ổ khóa, 2 thùng keo 502, 5 thùng tờ rơi dùng cho hoạt động quảng cáo cho vay lãi nặng…

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng tinh vi, tính chất manh động. Cụ thể, các đối tượng quản lý hoạt động cho vay thông qua tài khoản được lập trên mạng xã hội, sử dụng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng để thu tiền lãi. Tùy theo các gói vay, thời gian vay khác nhau, không cần tài sản thế chấp chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác nhận nơi ở. Mức lãi suất mà chúng đưa ra dao động từ 280 đến 400%/năm. Khi người vay chậm trễ trả tiền, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tạo áp lực, khủng bố, như gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà…

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

HẢI QUỲNH