Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án trên, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam mà chủ công là Phòng CSHS CA tỉnh đã điều tra, làm rõ thêm nhiều đối tượng liên quan. Trong đó có những đối tượng là chủ các tiệm vàng lớn trong và ngoài nước móc nối hình thành nên đường dây lừa đảo quy mô lớn.

Tiến hành xác minh về đối tượng Ezechiedo, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam xác định đối tượng tên là Ezechiedo (1977, quốc tịch Nigeria), hiện đang tạm trú tại Q. 12, TPHCM. Tại CQĐT, Ezechiedo khai nhận, từ năm 2017 đến tháng 6-2018, Johr và Rachal (bạn đồng hương của Ezechiedo) nhiều lần chuyển tiền về Việt Nam cho Ezechiedo thông qua Ngô Thị Đoan Trang và ngược lại.

Sau khi nhận tiền từ tài khoản ngân hàng do Thư chuyển đến, thông qua mạng xã hội Viber, Messenger, Zalo, Trang quy đổi số tiền ra USD rồi gọi điện, nhắn tin hình ảnh để thông báo số tiền khách được nhận cho Tuấn và Ngân chi trả tại Campuchia, Tuấn là người thu phí 0,25% do một người gốc Phi nhận tiền và chi trả  phí. Nhiều lần Trang nhận được thông báo nhận tiền từ Campuchia để trả cho Ezechiedo tại Việt Nam và nhận tiền của Ezechiedo để chuyển sang Campuchia không thông qua hệ thống ngân hàng.

CQĐT CA tỉnh Quảng Nam đã đề nghị phong tỏa các tài khoản của Đỗ Viết Đại số tiền 46 tỷ đồng, Hồ Thị Anh Thư số tiền 590 triệu đồng và tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở Ezechiedo tại Q.12, TPHCM, qua đó thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigeria với số tiền khoảng 100 tỷ đồng, 3 ĐTDĐ, 1 máy tính bảng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, một máy tính xách tay, 5 thẻ rút tiền... Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam xác định hành vi của Ezechiedo có dấu hiệu phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Một mắt xích khác trong đường dây này là Đỗ Viết Đại (trú Q. Tân Bình, TPHCM). CQĐT xác định từ tháng 6-2018, đến 28-12-2018, nhiều lần Hồ Thị Anh Thư chuyển vào tài khoản của Đại qua các ngân hàng Sacombank, Viettinbank, ACB, Maritime bank. Sau khi nhận tiền từ tài khoản ngân hàng do Thư chuyển đến, Đại quy đổi số tiền ra USD rồi gọi điện, nhắn tin để thông báo số tiền khách được nhận cho một người có tên là bà Mười (chủ một tiệm vàng tại Campuchia) để bà Mười chi trả tại Campuchia. Qua đó Đại được nhận 0,05%, bà Mười nhận 0,20% trên tổng số tiền chuyển. Hành vi của Đỗ Viết Đại, Ngô Thị Đoan Trang và Trần Phương Toàn có dấu hiệu phạm vào tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới nên CQĐT CA tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đối với hành vi của Hồ Thị Anh Thư đã đủ các yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên hiện tại, Hồ Thị Anh Thư đang nuôi con nhỏ, qua làm việc Thư khai báo thành khẩn, chưa có tiền án, tiền sự nên CQĐT sẽ khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo đúng quy định. Được biết Thư là giáo viên dạy Anh ngữ tại một trường tiểu học ở H. Núi Thành (Quảng Nam). Năm 2017, bản thân Thư cũng bị lừa dưới hình thức tương tự với số tiền bị chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Một điều tra viên Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam cho biết, các đối tượng trên đã dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Trong đó chủ yếu là thủ đoạn kết bạn thông qua mạng xã hội rồi tiến hành làm quen, “tặng quà” để đưa nạn nhân vào tròng. Chiêu trò của chúng rất tinh vi và “ngọt ngào”, khiến những phụ nữ nhẹ dạ cả tin, tham tiền và quà dễ rơi vào “bẫy”. Có đối tượng tinh ranh chuyển kèm hình ảnh đang gói hàng ở hải quan để chuyển về Việt Nam khiến nạn nhân tin tưởng là thật...

“Chỉ vì nhẹ dạ và mong muốn có được món quà của người bạn ngoại quốc, nhiều cô gái đã sập bẫy và mất hàng trăm triệu đồng. Qua đây cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các cô gái phải hết sức cảnh giác khi được những người quen qua mạng hứa tặng quà. Nếu là nạn nhân của những thủ đoạn trên thì hãy báo ngay tới cơ quan Công an để vào cuộc điều tra, xử lý”, Đại tá Nguyễn Đức Dũng- Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam chia sẻ.

Liên quan đến đường dây lừa đảo quốc tế quy mô lớn trên, CQĐT tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục mở rộng.

TRẦN TÂN