Theo đó, từ đầu năm 2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng hình sự cộm cán có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Đầu tháng 4-2025, Phòng CSHS đề xuất Giám đốc Công an thành phố xác lập Chuyên án trình sát mang bí số 425V để tập trung lực lượng đấu tranh, đồng thời phối hợp với Cục A06 – Bộ Công an tiến hành các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ thu thập thông tin về đối tượng, người vay và phương thức hoạt động của các đối tượng.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu về các đối tượng, ngày 9-7, Ban chuyên án tiến hành phá án. Ban chuyên án triệu tập 4 đối tượng làm việc, xác định các đối tượng này hoạt động riêng lẻ. Cụ thể gồm: Nguyễn Đại Việt (SN 1991, trú phường Hòa Xuân); Nguyễn Trung (tức Trung AK, SN 1994, trú phường Cẩm Lệ); Trần Trung Hiếu (SN 1992, trú phường Cẩm Lệ); Trần Mặn (SN 1984, trú phường Cẩm Lệ).

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là thông qua các mối quan hệ quen biết giới thiệu tìm kiếm người vay. Sau khi có người vay các đối tượng sẽ tiến hành làm các thủ tục xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và đưa một số giấy tờ tùy thân như: Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn... để đối tượng giữ.

Đối với tiền lãi người vay trả hằng ngày chủ yếu sử dụng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Hình thức cho vay theo các gói mà người vay có thể lựa chọn như 20-25 ngày và trả góp hằng ngày, không thể chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú. Lãi suất cho vay của các đối tượng là 10%-15% trong 25 ngày, lãi suất một năm từ 120% đến 180%/ năm.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay các đối tượng đã cho hơn 660 người trên địa bàn Đà Nẵng vay với hơn 1000 lượt, tổng số tiền cho vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.

Thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Cơ quan Công an đã thu giữ các tang vật, tài liệu gồm 4 cuốn sổ cho vay, 45 giấy cho vay tiền, 30 căn cước công dân của người vay, 2 xe ôtô, 8 điện thoại di động, 12 triệu đồng tiền mặt, 230 triệu đồng trong tài khoản của Hiếu, Trung, Việt.

Riêng đối tượng Trần Mặn chưa có tài liệu thể hiện việc cho vay. Qua công tác đấu tranh mở rộng, Mặn có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Ngoài ra qua, công tác đấu tranh mở rộng Chuyên án, trích xuất dữ liệu điện tử của các đối tượng liên quan thì phát hiện đối tượng Dinh Thị Thi Tuyết (SN 1993, trú phường Cẩm Lệ) tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Qua đó, tiếp tục truy xét triệu tập thêm 2 đối tượng là Vũ Thị Bắc (SN 1988, trú phường Cẩm Lệ), Võ Văn Hùng (SN 1983, trú phường Điện Bàn Đông).

Hiện nay, Phòng CSHS tiếp tục tiến hành đấu tranh mở rộng Chuyên án, thu thập thông tin người vay, củng cố chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.

HẢI QUỲNH