Để lừa tiền của các bị hại, “cô gái chuyển giới” Phạm Thị Phương Loan đã sử dụng 3 họ tên, đóng 3 vai diễn khác nhau, nói cả giọng nam lẫn nữ rồi “nổ” rằng có thể đưa người đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Thị Phương Loan tại tòa.

Một mình diễn 3 vai

Sau khi tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, Phạm Thị Phương Loan (1990, trú xã Vũ Đoài, H. Vũ Thư, Thái Bình) vào miền Nam sinh sống và làm việc. Tại TP Hồ Chí Minh, Loan phẫu thuật thẩm mỹ cho giống ngoại hình nam giới và tự đổi tên mình thành Nguyễn Văn Thu (1980, trú TP Vũ Ninh, Bắc Ninh).

Tại đây, Loan đã quen biết chị Nguyễn Thanh Bé (trú tại Quảng Bình) trong một lần đi chơi nên đầu năm 2016, chị Bé bị mất giấy tờ tùy thân đã nhờ Loan đăng tin tìm kiếm. Sau khi đăng thông tin và tìm được CMND cho bạn nhưng chị này bận không đến lấy giấy tờ được, Loan liền gỡ ảnh chị Bé rồi dán ảnh mình vào CMND. Sau đó, Loan đưa CMND đến một ngân hàng đăng ký tài khoản mang tên Nguyễn Thanh Bé.

Tháng 10-2017, trong lúc sử dụng tài khoản facebook có tên “Thomas Ngo”, Loan biết chị Nguyễn Thị V. (1985, trú xã Nghi Xuân, H. Nghi Lộc, Nghệ An) đang tìm một người phụ nữ hiện ở Hàn Quốc để lấy lại tiền bảo lãnh chống trốn khi đi du lịch Hàn Quốc. Loan đã lập một facebook tên “Trang Giay To” rồi chủ động kết bạn, nhắn tin làm quen với chị V. Qua trò chuyện, Loan biết chị V. bị 1 người tên Ánh lừa 300 triệu đồng để đóng cho công ty du lịch nên Loan nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị V.

Loan lấy tên là Cao Cảnh Khánh và giới thiệu với chị V. một người tên Ngô Đức Minh (cũng chính là Loan) làm bên Đại sứ quán Hàn Quốc có khả năng can thiệp để lấy lại số tiền đã đóng cho phía công ty du lịch. Đến ngày 16-10-2017, Khánh nhắn tin cho chị V. nói đã tìm được địa chỉ của Ánh nhưng yêu cầu chị này chuyển 60 triệu đồng thì mới cung cấp địa chỉ. Do không có tiền nên chị V. không chuyển tiền cho Khánh. Ngày 21-10-2017, khi biết chị V. ra Hà Nội, trong vai Ngô Đức Minh, Loan cho chị V. vay 60 triệu đồng để chuyển khoản cho Khánh. Vài ngày sau, Minh lấy lý do có việc cần tiền gấp nên đòi chị V. trả tiền. Chị V. đã xoay xở và chuyển khoản cho Minh số tiền 60 triệu đồng.  Ngoài việc một mình đóng giả 2 người khác nhau, Phạm Thị Phương Loan còn có khả năng giả cả giọng nam và nữ nên dễ dàng lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị V. mà nạn nhân không hề biết.

Đầu tháng 12-2017, biết chị V. đang cần tìm người để làm thủ tục du lịch tại Hàn Quốc nên Loan tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Với chiêu bài cũ, Loan tiếp tục lấy danh nghĩa là Khánh giới thiệu 1 người khác tên là Nguyễn Thanh Bé (do Loan giả danh) có khả năng làm thủ tục cho người đi du lịch Hàn Quốc.

Với danh nghĩa là Nguyễn Thanh Bé, Loan “nổ” rằng có khả năng đưa người đi du lịch Hàn Quốc rồi yêu cầu chị V. đặt cọc tiền trước. Sau khi chị V. tìm được 16 người đi du lịch Hàn Quốc để nhờ Bé làm thủ tục. Bé yêu cầu chị V. nộp 6.500 USD/người, trong đó 1.500 USD tiền cọc và 5.000 USD tiền chống bỏ trốn, đồng thời giục chị V. nộp hồ sơ thủ tục của khách để kịp chuyến bay ngày 19-12-2017. Chị V. hoàn toàn tin tưởng nên đã chuyển vào tài khoản của Nguyễn Thanh Bé 16.000 USD (tương đương 363.000.000 đồng) rồi mang hồ sơ ra Hà Nội nộp cho Bé. Tuy nhiên, sợ bị lộ thân phận nên Loan không xuất hiện mà thuê 1 người khác đến nhận hồ sơ từ chị V. Số hồ sơ này, Loan không nộp cho bất kỳ công ty nào có chức năng làm thủ tục du lịch tại Hàn Quốc.

Để tạo lòng tin ở chị V., Loan lên mạng lấy hình ảnh visa của người khác rồi sử dụng kỹ xảo, chèn tên, ảnh của 4 người trong đoàn đi và gửi cho chị V. với thông báo, visa đã xong, rồi yêu cầu chị V. chuyển khoản số tiền 49.500 USD (tương đương 1.123.650.000 đồng) vào tài khoản mang tên Phạm Thị Phương Loan. Cũng trong ngày này, chị V. tiếp tục chuyển cho Loan số tiền 45,5 triệu đồng tiền phạt do trong đoàn có 2 người rút hồ sơ, không đi du lịch Hàn Quốc nữa. Sau khi chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng thì Loan đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với chị V.

Trả giá

Khi biết Loan lừa đảo, chị V. đã làm đơn gửi đến cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An tố cáo hành vi của cô gái “phi giới tính” này. Ngày 11-7-2018, Phạm Thị Phương Loan đến CQĐT CA tỉnh Nghệ An đầu thú.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Phương Loan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là lần thứ 3, phiên tòa được đưa ra xét xử, 2 lần trước đó đều bị tạm hoãn do nạn nhân vắng mặt.  Tại phiên tòa, ban đầu bị cáo khai báo quanh co, không thành khẩn, không thừa nhận hành vi phạm tội. Song, đối chứng lời khai ban đầu của bị cáo tại CQĐT cùng với những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định, cáo trạng mà VKSND tỉnh truy tố Phạm Thị Phương Loan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng người, đúng tội. Trong vụ án này, bị cáo đã tác động gia đình trả lại một phần tiền cho bị hại.

Cũng tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của chị V. yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt của chị V. HĐXX nhận định, trong vụ án này, số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt của bị hại là rất lớn, vụ án có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, làm ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn. Tuy nhiên, phía bị hại cũng có một phần lỗi khi chưa gặp trực tiếp mà chỉ nói chuyện thông qua mạng xã hội, đã “nhẹ dạ cả tin”, tin tưởng, nhiều lần chuyển tiền cho các bị cáo. HĐXX cũng khuyến cáo người dân đi du lịch nước ngoài hay xuất khẩu lao động thì cần phải thông qua các công ty uy tín để làm hồ sơ, giấy tờ các quy trình, chứ không phải thông qua các cá nhân. Đây là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người khác để không bị những đối tượng xấu thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Phương Loan 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của người bị hại.  

DƯƠNG HÓA