Chỉ trong thời gian từ tháng 8-2024 đến nay, trên địa bàn toàn quốc, các đối tượng đã cho 2.598 người vay, với 8.735 lượt cho vay, tổng số tiền cho vay hơn 43,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 9,5 tỷ đồng. Riêng trên địa bàn Đà Nẵng các đối tượng đã cho 111 người vay với 294 lượt vay, tổng số tiền cho vay hơn 1,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 303 triệu đồng.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, để thực hiện hoạt động cho vay các đối tượng yêu cầu người vay phải đăng nhập tài khoản mật khẩu iCloud do các đối tượng cung cấp vào điện thoại iPhone của người vay, cung cấp thông tin hình ảnh thẻ căn cước, giấy tờ cá nhân cho các đối tượng. Tùy theo đời máy điện thoại iPhone mà các đối tượng cho các gói vay phù hợp từ 2 triệu đồng đến 13 triệu đồng, góp từ 100 ngàn đồng/ngày đến 430 ngàn đồng/ngày, thời gian góp từ 28 ngày đến 41 ngày, tương ứng lãi suất từ 235%/năm đến 608%/năm, cao gấp 11,7 đến 30,4 lần mức lãi cao nhất được phép trong giao dịch dân sự (20%/năm).

Trường hợp người vay không trả tiền theo đúng hẹn, các đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud dẫn tới điện thoại iPhone của người vay sẽ không còn giá trị sử dụng nữa. Để tiếp cận người vay, các đối tượng sử dụng tài khoản iCloud bằng gmail, lập các tài khoản Facebook và tài khoản Zalo bằng các số điện thoại ảo, đăng bài lên mạng xã hội tìm người vay tiền.

Phòng CSHS xác định, các đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động, liên quan đến nhiều địa bàn trên toàn quốc, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Do đó, đơn vị đã đề xuất và được Giám đốc Công an thành phố đồng ý xác lập Chuyên án trinh sát mang bí số 825V đồng thời phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu về các đối tượng, phương thức hoạt động, ngày 20-8, Ban chuyên án phân công 2 tổ công tác tiến hành đồng loạt khám xét 2 địa điểm tại thành phố Hà Nội và triệu tập 7 đối tượng để làm việc. Các đối tượng gồm Trần Đức Anh (SN 1996), Trần Đức Nhân (SN 2001), Nguyễn Thành Đạt (SN 2005), Nguyễn Quang Vinh (SN 2008), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2008) đều trú Hà Nội; Hoàng Anh Tuấn (SN 1998 trú Lào Cai), Tạ Diên Thuận (SN 2006 trú Phú Thọ). Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật, tài liệu gồm 2 điện thoại iPhone, 1 máy tính xách tay Macbook Pro, 6 bộ máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, 50 điện thoại di động các loại.

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó Trần Đức Anh, Trần Đức Nhân trực tiếp tiến hành quản lý, điều hành hoạt động cho vay, giải ngân các gói vay và thu tiền hàng ngày. 2 đối tượng này còn thực hiện nhiệm vụ như: đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội facebook, zalo về việc cho vay tiền qua tài khoản iCloud của iPhone, giải ngân nhanh; tư vấn các gói vay cho người vay, kiểm tra điện thoại của người vay và liên hệ trao đổi hướng dẫn người vay; theo dõi quản lý tiền người vay đóng lãi hằng ngày, hằng tuần; nhắc người vay đóng tiền; ấn cảnh báo tìm iPhone để nhắc người vay đóng tiền khi người vay không đóng tiền theo thỏa thuận.

Hiện nay Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Đức Anh, Trần Đức Nhân về hành vi cho vay lãi nặng, đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định của pháp luật.

HẢI QUỲNH