Theo đó, ngày 20-8, Ban chuyên án phân công 2 tổ công tác tiến hành đồng loạt khám xét 2 địa điểm tại thành phố Hà Nội và triệu tập 7 đối tượng để làm việc. Các đối tượng gồm Trần Đức Anh (SN 1996), Trần Đức Nhân (SN 2001), Nguyễn Thành Đạt (SN 2005), Nguyễn Quang Vinh (SN 2008), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2008) đều trú Hà Nội; Hoàng Anh Tuấn (SN 1998 trú Lào Cai), Tạ Diên Thuận (SN 2006 trú Phú Thọ).

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó Trần Đức Anh, Trần Đức Nhân trực tiếp tiến hành quản lý, điều hành hoạt động cho vay, giải ngân các gói vay và thu tiền hàng ngày. 2 đối tượng này còn thực hiện nhiệm vụ như: đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội facebook, zalo về việc cho vay tiền qua tài khoản iCloud của iPhone, giải ngân nhanh; tư vấn các gói vay cho người vay, kiểm tra điện thoại của người vay và liên hệ trao đổi hướng dẫn người vay; theo dõi quản lý tiền người vay đóng lãi hằng ngày, hằng tuần; nhắc người vay đóng tiền; ấn cảnh báo tìm iPhone để nhắc người vay đóng tiền khi người vay không đóng tiền theo thỏa thuận.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 8-2024 đến tháng 8-2025 trên toàn quốc các đối tượng đã cho 2.598 người vay, với 8.735 lượt cho vay, tổng số tiền cho vay 43.841.500.000 đồng, thu lợi bất chính 9.567.943.056 đồng. Riêng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng các đối tượng đã cho 111 người vay với 294 lượt vay, tổng số tiền cho vay 1.416.000.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 303.650.833 đồng.

Hiện nay Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Đức Anh, Trần Đức Nhân về hành vi cho vay lãi nặng, đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định của pháp luật.

HẢI QUỲNH