(Cadn.com.vn) - Nguyễn Thị Thảo (1957, trú khối 6, TT Con Cuông, H. Con Cuông, Nghệ An) được mệnh danh là “đại gia” phố núi với khối tài sản bề nổi là một tiệm buôn bán vàng bạc lớn và một cửa hàng buôn bán xe máy hoành tráng nhất nhì phố huyện. Đùng một ngày, Thảo bị bắt về hành vi đánh bạc ngay trong tiệm vàng. Cũng từ đây, các con nợ ùn ùn kéo đến đòi tiền. Nữ “đại gia” lộ diện là kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 38 tỷ đồng, 80 cây vàng và 10.000USD của 483 nạn nhân.

Tiệm vàng bán... số đề

Từ nguồn tin của nhân dân, 18 giờ ngày 10-5-2016, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An bất ngờ ập vào tiệm vàng Hùng Thảo (khối 6, TT Con Cuông) do Nguyễn Thị Thảo làm chủ. Tại đây, CQĐT bắt quả tang Thảo có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề. Với hành vi này, TAND H. Con Cuông tuyên phạt Thảo 7 tháng tù treo.

Khi hay tin nữ “đại gia” Nguyễn Thị Thảo bị bắt, người dân mới vỡ lẽ bà chủ tiệm vàng này là một mắt xích trong đường dây “tín dụng đen” lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương này. Rất nhiều người không chỉ ở TT Con Cuông mà ở các xã vùng sâu vùng xa như Môn Sơn, Bình Chuẩn... đều “dính bẫy” gửi tiền cho nữ “đại gia”. Cuộc đòi nợ ồn ào nhốn nháo cả phố núi diễn ra sau đó. Căn cứ vào hợp đồng vay tiền, các chủ nợ cứ thế đến tiệm vàng, cửa hàng xe máy để “hóa giá” siết nợ. Tài sản của gia đình “đại gia” Thảo lần lượt đội nón ra đi theo các chủ nợ. Chị L.Th (trú khối 5, TT Con Cuông) đã tạm gạt nợ bằng cách lấy chiếc ô-tô Camry với giá 800 triệu đồng. Bà Q. (trú khối 6, TT Con Cuông) lấy mảnh đất để trừ khoản nợ hơn 1 tỷ đồng, hoặc cô giáo H. (trú khối 4, TT Con Cuông) lấy 7 chiếc xe máy tương đương 150 triệu đồng để trừ nợ...

Không chỉ có người dân lao động buôn bán tự do tham gia gửi tiền cho Thảo với hy vọng lấy lãi suất cao mà còn có cả cán bộ công chức “dính” vào đường dây “tín dụng đen” này với mức gửi trung bình 200-400 triệu đồng/người. Không lấy lại được tiền, nhiều gia đình rơi vào tình cảnh bi kịch, vợ chồng rạn nứt, cuộc sống lâm cảnh lao đao.

Nguyễn Thị Thảo bị bắt giữ.

Gần 500 người sập bẫy “đại gia” phố núi

Tiếp nhận đơn tố cáo của hàng trăm người dân, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan CSĐT CAH Con Cuông khẩn trương vào cuộc điều tra. Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 23-12, Cơ quan CSĐT CAH Con Cuông thực hiện lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Thị Thảo để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khám xét nơi ở của Thảo, CQĐT thu giữ 10,2kg kim loại màu vàng, bạc; 8 xe máy và một ít ngoại tệ. Hiện số tài sản này đã được niêm phong theo quy định của pháp luật để xác định nguồn gốc.

Cũng theo thông tin từ Cơ quan CSĐT CAH Con Cuông, là chủ một doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện, Thảo dễ dàng dùng “chiêu” kêu gọi mọi người gửi tiền cho mình với lãi suất cao 1-2%/tháng, lúc nào cần có thể rút được ngay. Giấy giao nhận tiền được đóng dấu Doanh nghiệp Vàng bạc - Xe máy Hùng Thảo để tăng thêm sức thuyết phục. Vậy nên trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2016, Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 483 người dân thuộc các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương. Tổng số tài sản lừa đảo, chiếm đoạt ban đầu được xác định là hơn 38 tỷ đồng, 80 cây vàng và 10.000USD.

Tại cơ quan CA, Thảo thừa nhận hành vi của mình. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ phạm tội, Cơ quan CSĐT CAH Con Cuông khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thảo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

X.S