Theo cơ quan Công an, Lê Văn Hiền là Giám đốc Công ty TNHH HT ACTION có địa chỉ đóng tại Thừa Thiên - Huế. Dùng “chiêu” đặt cọc tiền để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) và cam kết sẽ trả hết số tiền còn lại khi chủ sở hữu chuyển QSDĐ theo yêu cầu, Hiền sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền còn lại mà đáng ra Hiền có trách nhiệm phải thanh toán cho người bán đất.

Cụ thể, vào 25-3-2022, sau khi thỏa thuận với anh H. (trú Thừa Thiên - Huế) về việc nhận chuyển nhượng thửa đất số 114, tờ bản đồ số 35 tại xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc với giá 1,1 tỷ đồng, Hiền thanh toán trước cho anh H. 500 triệu đồng, số tiền còn lại thỏa thuận thanh toán theo từng đợt. Sau khi anh H thực hiện chuyển nhượng QSDĐ, Hiền chuyển QSDĐ thửa đất trên cho anh N. rồi nhờ anh N. vay thế chấp tại ngân hàng để lấy 1 tỷ đồng. Số tiền này, Hiền không thanh toán lại cho anh H. số tiền thiếu 600 triệu đồng theo thỏa thuận, mà toàn bộ sử dụng vào mục đích cá nhân, số tiền nợ anh H. đến nay Hiền vẫn chưa trả. Tương tự, Hiền nhận chuyển nhượng đất của anh K. với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, sau đó chuyển nhượng lại cho anh S. để lấy 1,4 tỷ đồng nhưng không thanh toán lại cho anh K. số tiền nợ mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hầu Tỷ