Cụ thể, Trang sử dụng nhiều sim rác, facebook ảo (như: JP Dương, Phòng vé Bình….), zalo ảo (Hữu An, Khánh An, Bình Hoàng Nữ ….) để tham gia vào các hội nhóm du lịch, bán vé máy bay, book phòng khách sạn …trên không gian mạng để tiến hành tìm kiếm du khách có nhu cầu để nhắn tin tiếp cận. Tiếp đó, Trang giả là công ty du lịch, phòng vé máy bay… rồi đưa thông tin giả mạo, tài khoản giả để du khách chuyển tiền vé hoặc tiền cọc tour du lịch sau đó chiếm đoạt.

Ngoài ra, Trang cũng tiếp cận các công ty du lịch để tìm hiểu cũng như cập nhật về thông tin, giá, chính sách của công ty và lấy các hợp đồng để chỉnh sửa đưa các thông tin giả, tài khoản giả để du khách làm tin mà chuyển tiền. Cụ thể, Trang đã giả vờ làm khách hàng tiếp cận chị L.T.Q. Dương (giám đốc công ty Đà Nẵng Open Tour) để lấy các hợp đồng, giấy phép kinh doanh và giấy tờ chứng nhận của công ty rồi chỉnh sửa thông tin giả, tài khoản giả như tài khoản Lường Thị Ón, Xin Văn Hưng mở tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank), tài khoản Nguyễn Huy Hoàng mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)…. để du khách chuyển tiền.

Bước đầu, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao xác định với thủ đoạn này, Trang đã lừa đảo hàng trăm người, chỉ riêng đối với tài khoản lừa đảo Nguyễn Huy Hoàng của Ngân hàng Vietinbank mới lập từ tháng 9/2022 đến nay nhưng đã có hàng chục nghìn giao dịch, số tiền giao dịch hàng tỷ đồng.

Hiện Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu để khởi tố vụ án; đồng thời thông báo tìm bị hại liên quan để cung cấp thông tin. Ngoài ra, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao cũng khuyến cáo các du khách khi đặt các tour du lịch, mua vé máy bay, book phòng khách sạn…. nên giao dịch trực tiếp, nếu giao dịch online thì nên kiểm tra xác nhận danh tính công ty bằng nhiều hình thức để tránh tình trạng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HẢI QUỲNH