Là giám đốc một doanh nghiệp nhưng do làm ăn thua lỗ, Trần Văn Hóa (1960, trú xã Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai, Nghệ An) nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hóa “nổ” có quen biết với lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là anh em kết nghĩa với Phó chủ tịch tỉnh nên có thể xin được việc làm, làm thủ tục đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) và “chạy” được thủ tục vay vốn ưu đãi để đóng tàu cá cho ngư dân theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Với thủ đoạn này, từ giữa tháng 7-2014, Trần  Văn Hóa tung tin TX Hoàng Mai mới thành lập nên UBND thị xã đang có nhiều vị trí cần tuyển dụng. Đặc biệt, khi nghe Hóa “nổ” đã “chạy việc” cho 1 trường hợp vào làm ở UBND TX Hoàng Mai với chi phí 240 triệu đồng nên chị Vũ Thị H. (1991, trú P. Quỳnh Xuân) tin tưởng, nhờ xin việc giúp. Sau khi đặt trước 40 triệu đồng và được Hóa viết giấy biên nhận, đồng thời cam kết sẽ xin cho chị H. vào làm ở Phòng Tài chính của UBND TX Hoàng Mai trong vòng 10 ngày, nếu không được việc sẽ trả lại tiền. 5 ngày sau, Hóa gọi điện thông báo cho gia đình chị H. là việc chắc chắn được, cứ chờ để chuẩn bị đi làm. Để tạo niềm tin, Hóa còn 2 lần đưa bố con chị H. vào TP Vinh để gặp người xin việc nhưng thực chất là Hóa đi giải quyết việc riêng của mình.

Đến tháng 12-2014, Trần Văn Hóa tiếp tục gọi điện cho gia đình chị H. thông báo đã sắp xếp công việc ổn thỏa, đề nghị gia đình mang đủ 200 triệu đồng đến cho Hóa. Tuy nhiên, sau khi nhận đủ tiền, Trần Văn Hóa không xin việc cho chị H. mà sử dụng tiêu xài cá nhân. Sau khi xin việc bất thành, tiền cũng không thấy vị giám đốc này trả lại, gia đình chị H. đến gặp thì Hóa xin khất mãi nên gia đình chị H. đã tố cáo hành vi của Hóa đến cơ quan CA.

Ngoài ra, khi biết một số ngư dân cần vay vốn ưu đãi để đóng tàu theo Nghị định 67/CP nên Hóa “nổ” là có mối quan hệ quen biết, có thể chạy được. Tháng 5-2014, nghe tin Trần Văn Hóa có thể lo được cho các ngư dân nên Nguyễn Hữu Q. (1961, trú  xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai) đã thông tin cho một số ngư dân trong vùng đến “nhờ cậy”. Hóa yêu cầu mỗi ngư dân phải đóng 30 triệu đồng tiền “phí” chạy dự án. Nếu chạy được dự án, Hóa sẽ nhận 3% tiền hoa hồng trong tổng kinh phí dự án ngư dân được cấp. Một thời gian sau, Hóa lấy cớ chạy dự án khó khăn, yêu cầu các ngư dân đóng thêm tiền phí. Tuy nhiên, trên thực tế Hóa không có chức năng hay bất kỳ động thái nào nhằm thực hiện cam kết với người dân. Đợi mãi không thấy tiền dự án về, các ngư dân này nhiều lần hỏi Hóa và yêu cầu hoàn trả tiền nhưng Hóa cứ lần lữa. Hiện Trần Văn Hóa đã hoàn trả cho 2 ngư dân mỗi người 10 triệu đồng, chiếm đoạt của 4 ngư dân với số tiền 279 triệu đồng.

Không những thế, Trần Văn Hóa “nổ” có thể chạy được các suất đi XLKĐ để chiếm đoạt tài sản của nhiều lao động. Trong một lần đến nhà bạn chơi, Trần Văn Hóa gặp một số thanh niên. Biết được các thanh niên này chưa có việc làm, Hóa “nổ” có thể giúp chạy đi Hàn Quốc làm việc theo đường du lịch. Để các nạn nhân tin tưởng, Hóa khoe “chạy đi Hàn Quốc còn dễ hơn đi Hà Nội” và đã từng chạy cho nhiều người đi trót lọt. Hóa cũng thông báo, nếu ai muốn đi thì chỉ cần nộp hộ chiếu và 20 triệu đồng tiền cọc để làm thủ tục còn toàn bộ thủ tục Hóa sẽ lo hết, nếu không đi được, Hóa sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền. Sau đó, Trần Văn Hóa tiếp tục yêu cầu 8 lao động này phải đóng thêm 300 triệu đồng, đồng thời soạn sẵn một số giấy tờ yêu cầu các lao động này ký vào, Hóa cũng ký vào hợp đồng với chức danh Tổng giám đốc công ty kèm cam kết đến tháng 6-2017, những người này sẽ đi được Hàn Quốc. Thế nhưng, đợi mãi không thấy lịch bay, các lao động này biết mình bị lừa, đòi tiền nhưng Hóa không trả lại. Cơ quan chức năng làm rõ, trong khoảng thời gian từ năm 2014 - 2017, bằng các thủ đoạn trên, Trần Văn Hóa đã chiếm đoạt của 13 người với số tiền 819 triệu đồng.

Ngày 24-1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử đối với Hóa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên tòa, Trần Văn Hóa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết sẽ cố gắng hoàn trả số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân nhưng thời gian cụ thể thì không dám cam đoan. Tại phiên tòa, các bị hại đều yêu cầu Trần Văn Hóa trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Theo trình bày của các bị hại, họ hầu hết là những người dân lao động nghèo, người phải vay tiền với lãi suất cao, người đang nằm viện nhưng vẫn cố gắng vay mượn. Trong đó, người ít thì đưa 5 triệu đồng, nhiều nhất gần 250 triệu đồng để chồng tiền cọc cho Hóa. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Hóa 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân.

DƯƠNG HÓA