(Cadn.com.vn) - Các công tố viên Italia muốn luận tội Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Milan và gần 300 người âm mưu rửa tiền.

BBC đưa tin: Các công tố viên Florence cáo buộc những người này chuyển 4, 5 tỷ EUR (5,1tỷ USD) từ Italia sang Trung Quốc. Số tiền này thu được thông qua hoạt động mại dâm, buôn hàng giả, trốn thuế và bóc lột lao động. Hãng thông tấn Ansa của Italia cho biết, 4 quản lý cấp cao của Ngân hàng Trung Quốc sẽ bị truy tố. Theo các nhà điều tra, trong giai đoạn 2007-2010, thông qua chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại Milan, 4,5 tỷ EUR nói trên được giao dịch. Ngân hàng Trung Quốc nhận được khoản hoa hồng 758.000 EUR từ các giao dịch đó. Với hàng triệu giao dịch chuyển tiền diễn ra với giá trị mỗi lần chuyển dưới mức 2.000 EUR khiến các nhà điều tra tiến hành xem xét vì nhận thấy có dấu hiệu rửa tiền. Phía Ngân hàng Trung Quốc và chính phủ nước này chưa có phản hồi về vụ việc.

A.Bình