(Cadn.com.vn) - Sau 6 tháng khẩn trương vào cuộc điều tra, ngày 16-11, Phòng CSĐTTP về TTXH CATP Đà Nẵng hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán và thuê căn hộ chung cư (CHCC), chuyển hồ sơ sang VKSND TP Đà Nẵng truy tố Trần Quang Hai (1981, trú phòng 610, nhà F, Chung cư Nam cầu Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và Hồ Văn Thương (1977, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng công bố lệnh bắt tạm giam Trần Quang Hai.

Kết quả điều tra xác định, để thực hiện hành vi lừa đảo, Trần Quang Hai tạo lòng tin cho một số người dân đang gặp khó khăn về nhà ở là có khả năng chạy được giấy tờ mua hoặc thuê CHCC. Cụ thể, Hai “nổ” rằng mình đang làm việc tại UBND TP Đà Nẵng và Cty Quản lý Nhà chung cư (NCC), có bác làm Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng.

Hai đưa ra điều kiện thủ tục hồ sơ và giá cả để mua hoặc xin thuê CHCC gồm: Nếu mua NCC thì phải có hộ khẩu tại TP Đà Nẵng hoặc tạm trú tại TP Đà Nẵng trên 1 năm. Thủ tục hồ sơ có Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú, Chứng minh nhân dân (CMND) bản photocopy không cần công chứng, giá mua từ 175 đến 255 triệu đồng, tùy theo vị trí khu chung cư tầng cao hay thấp. Nếu thuê NCC thì phải có Hộ khẩu tại TP Đà Nẵng.

Thủ tục hồ sơ gồm: Đơn xin thuê NCC có xác nhận của UBND phường hoặc xã, Sổ hộ khẩu gia đình (photocopy công chứng), CMND của chủ hộ (photocopy công chứng). Nếu hộ nghèo phải có đơn xác nhận của UBND phường, xã; hộ đơn thân phải có xác nhận độc thân, ly hôn phải có quyết định ly hôn. Giá thuê 1 CHCC từ 20 triệu đồng trở lên. Nếu muốn chạy tầng thì giá từ 10 triệu đồng đến 90 triệu đồng tùy theo tầng cao, thấp. Những người đồng ý với giá đưa ra thì đặt cọc tiền và Hai viết giấy nhận cọc. Đồng thời, Hai hứa hẹn trong thời gian khoảng 1 tháng sẽ giao căn hộ. Khi Hai đưa Bản cam kết giao nhận nhà, nhận đủ tiền thì lấy lại giấy nhận cọc để hủy bỏ. Ngoài ra, Hai còn nói với những người đã nhờ Hai chạy giấy tờ thuê CHCC là nếu biết ai cần mua hoặc thuê CHCC thì giới thiệu. Nếu giao dịch thành công, Hai sẽ trích tiền môi giới 2-10 triệu đồng cho một hồ sơ. Người môi giới nếu nâng giá cao hơn giá Hai đưa ra thì họ được hưởng tiền chênh lệch đó.

Trần Quang Hai                            ---                        Hồ Văn Thương

Với thủ đoạn gian dối này, từ tháng 4-2014 đến tháng 4-2015, đã có 52 người trú tại TP Đà Nẵng tin tưởng đưa hồ sơ và tiền, bị Hai chiếm đoạt trên 2,1 tỷ đồng. Các bị hại của Hai được xác định gồm: Trần Thị Tuyết Sương (1976), Nguyễn Văn Khuôn (1984), Trần Thị Ánh Hoa (1980), Phan Văn Thảo (1963), Quyết Ngọc Đinh Quang (1981), Trần Thị Thu Thủy (1963), Nguyễn Thị Lan (1973), Nguyễn Hoàng Huy (1989), Võ Văn Tài (1984), Nguyễn Thị Lệ Quyên (1983), Phạm Thị Đức (1965), Đinh Thị Kim Lan (1966), Trương Thị Bích Nga (1963), Nguyễn Thị Phượng (1972), Dư Thị Ánh Tuyết (1966), Huỳnh Thị Được (1968), Trần Thị Minh (1983), Nguyễn Thị Bích Vân (1967), Đặng Thị Cúc (1970), Trần Thị Hường (1970), Lê Phong Dinh (1981), Nguyễn Thị Thanh Phương (1972), Trần Văn Phi (1976), Lê Thị Phương Dung (1983), Đặng Văn Tám (1985), Nguyễn Kim Lâm (1986), Đặng Thị Kim Tuyến (1969), Võ Dũng (1968), Lê Huỳnh Bích Hạnh (1976), Nguyễn Thị Tuyết (1965), Cao Anh Hùng (1977), Lê Thị Yên (1979), Huỳnh Thị Bảo Yến (1990), Trần Ngọc Thế Vinh (1980), Lê Thị Thủy (1971), Mai Xuân Phượng (1978), Trần Thị Phương Thanh (1987), Vũ Thị Thủy (1986), Đỗ Thị Ha (1977), Huỳnh Văn Thành (1963), Phạm Thị Kim Hoa (1968), Phạm Thị Thu Phương (1979), Nguyễn Văn Cu Ba (1985), Phạm Thị Thùy Nhớ (1985), Trần Thị Hồng Hoa (1987), Lê Thị Bích Tâm  (1981), Trần Văn Mạnh (1972), Nguyễn Văn Thanh (1984), Lê Phong Phú (1982), Lê Thị Bạch Yến (1963), Huỳnh Thị Thu Lệ (1980), Ngô Thị Kim Oanh (1987). Sau khi sự việc bại lộ, vợ chồng Hai mới khắc phục hậu quả cho bị hại 90 triệu đồng.

Khoảng tháng 3-2014, thông qua chị Nguyễn Phương Tâm (1981, trú căn hộ 511, nhà F, KCC A2, Nam cầu Cẩm Lệ), Trần Quang Hai biết Hồ Văn Thương là người chuyên lo giấy tờ mua, bán và thuê CHCC. Hai xin chị Tâm số điện thoại của Thương và chủ động hẹn gặp để đặt vấn đề mua CHCC. Qua trao đổi, Thương đồng ý bán cho Hai 2 CHCC số 105 và 106, nhà E, KCC A2 Nam Cầu Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) với giá 560 triệu đồng. Ngày 20-9-2014, Hai đặt cọc 20 triệu đồng và được Thương viết giấy nhận tiền cọc. Qua xác minh, Cty quản lý NCC TP Đà Nẵng cung cấp, 2 căn hộ 105 và 106 thời điểm Thương bán chưa bố trí cho ai ở. Và dù biết 2 căn hộ trên đang thuộc diện quản lý của Nhà nước nhưng Thương vẫn bán cho Hai nhằm chiếm đoạt tài sản. Vậy nên, cả Hồ Văn Thương lẫn Trần Quang Hai đều bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 2, điều 139 BLHS.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo