Theo báo cáo của Ban chuyên án, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và nhiều tỉnh thành trên cả nước bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các App vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến ANTT.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an tỉnh Quảng Nam chủ động phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Ban chỉ đạo chuyên án, ngày 3-7-2023, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các Cục nghiệp vụ và Công an các địa phương liên quan đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án.

Qua đó, triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 3 người nước ngoài) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12-2020 đến tháng 7-2023, nhóm đối tượng người nước ngoài chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều công ty “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4% năm cho hơn 1.000.000 người trên toàn quốc thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động với số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội…

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến của các thành viên Ban chuyên án và đại diện các đơn vị liên quan đã nêu bật kết quả đã đạt được trong quá trình đấu tranh giai đoạn 1 của chuyên án; phân tích làm rõ những hạn chế, khó khăn cần phải khắc phục; đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Hội nghị cũng đã tập trung đánh giá rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án trong thời gian tới, qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh chuyên án.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Nam đã thưởng đột xuất cho Ban chuyên án 20 triệu đồng; khen thưởng 4 tập thể, gồm: Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra, Phòng 6 – Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng 3 – Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Bộ Công an cũng đã thưởng đột xuất cho 5 tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Nam.

Đặc biệt, ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chuyên án, Thượng tướng Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã có Thư khen Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc tham gia chuyên án, trong đó có Công an tỉnh Quảng Nam.

Thư khen nhấn mạnh:

“Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Quảng Nam; sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa Công an các đơn vị, địa phương với các cơ quan chức năng trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm “tín dụng đen” với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, không chỉ gây bất ổn xã hội, làm đảo lộn cuộc sống của người dân mà còn tác động tiêu cực đến kết quả hoạt động của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và gây nhiều hệ lụy xấu cho an ninh, trật tự.

Thành tích của các đồng chí đã góp phần làm lành mạnh môi trường tài chính, tín dụng, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, khẳng định bản lĩnh, uy tín và năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã biểu dương thành tích của các đơn vị, địa phương, đồng thời đề nghị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng chuyên án; khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định pháp luật. Đồng thời, phối hợp tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân để cảnh giác với loại tội phạm này và giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.

TRẦN TÂN - XUÂN MAI