Thông qua mạng xã hội, Trần Viết Ngọc (1999, trú xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) sử dụng hình thức bán điện thoại qua mạng để lừa đảo nhiều người dân tại Đà Nẵng, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Ngày 18-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Trần Viết Ngọc để điều tra hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đọc Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Trần Viết Ngọc (góc trái).

Theo thông tin từ Công an quận Cẩm Lệ, thông qua mạng xã hội facebook, Trần Viết Ngọc quen với anh P.V.Đ (1991, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) từ năm 2020. Quá trình quen biết, Ngọc và anh Đ. nhiều lần liên lạc với nhau qua tin nhắn facebook nhưng chưa gặp ngoài đời lần nào. Ngày 4-9-2021, Ngọc cần tiền để tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác thông qua việc bán hàng qua mạng xã hội. 

Qua quá trình nói chuyện trước đây, biết Đ. có nhu cầu mua điện thoại nên Ngọc chủ động nhắn tin đặt vấn đề bán điện thoại cho anh Đ. Mặc dù không có điện thoại nhưng Ngọc đưa ra thông tin gian dối rằng mình đang có 20 chiếc ĐTDĐ hiệu Xiaomi A1. Sau đó, Ngọc sử dụng một hình ảnh 20 điện thoại Xiaomi A1 sẵn có gửi cho Đ. và nói dối mới mua với giá 2,5 triệu đồng/1 máy, mới xài được 20 ngày. Để anh Đ. tin tưởng, Ngọc mô tả chi tiết đặc điểm 20 điện thoại, trong đó có 1 máy bị vỡ màn hình, 19 máy vẫn đang tình trạng tốt.

Khi anh Đ. đồng ý mua, Trần Viết Ngọc đề nghị chuyển khoản tiền trước thì sẽ đi gửi hàng ngay. Lúc này, anh Đ. đề nghị Ngọc “ship code” (nhận hàng mới trả tiền). Vì thực tế không có điện thoại để gửi, Ngọc đã từ chối “ship code”. Do vậy, Đ. đành đồng ý chuyển khoản nhưng đề nghị chuyển 50%, còn lại nhận hàng mới chuyển đủ. Sau đó, Ngọc đưa số tài khoản Vietcombank và đề nghị anh Đ. chuyển khoản. Anh Đ. đề nghị cho biết đầy đủ thông tin địa chỉ, số điện thoại của Ngọc, nhưng sợ lộ danh tính thật nên đối tượng gửi địa chỉ, số CMND, số điện thoại giả mạo. 

Từ những thông tin này, Đ. hoàn toàn tin tưởng và chuyển cho Trần Viết Ngọc số tiền 20 triệu đồng. Sau khi Ngọc lấy được tiền, để bị hại không phát hiện hành vi lừa đảo của mình, ngày 5-9, Ngọc nói dối Đ. là đã gửi điện thoại rồi. Đến ngày 10-9, Ngọc sử dụng hình ảnh một phiếu gửi hàng cũ trước đây và nói dối Đ. đã gửi nhầm địa chỉ ra Hà Nội, phải chờ gửi ngược lại. Ngày 14-9, Ngọc nói dối rằng đã nhận lại hàng rồi nhưng do dịch chưa đi gửi được. 

Anh Đ. nhận ra có điều nghi vấn, yêu cầu Ngọc gửi hàng, đưa phiếu gửi để kiểm tra và gặng hỏi gay gắt thì cuối cùng Ngọc thừa nhận có hành vi lừa đảo, đã lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân. Đ. yêu cầu Ngọc phải trả lại ngay toàn bộ tiền thì Ngọc xin trả dần vì hiện không có tiền. Đ. không đồng ý và yêu cầu Ngọc phải trả hết trong ngày 21-9, nếu không sẽ báo Công an. Do Ngọc cố tình dây dưa và có thái độ thách thức, hăm dọa anh Đ. nên tối 27-9, Đ. làm đơn tố cáo Ngọc đến Công an phường Hòa An. Sau đó, Công an phường Hòa An chuyển vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Công an quận Cẩm Lệ, vào ngày 5-9, sau khi đã lấy được tiền của Đ., Ngọc tiếp tục sử dụng hình ảnh 20 điện thoại gửi cho anh H.V.T (1993, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để tiếp tục lừa đảo. Ngọc muốn anh T. chuyển tiền trước nhưng T. nhất định đề nghị “ship code”. Vì vậy, Ngọc không thực hiện được hành vi chiếm đoạt tiền của anh T. 

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Trần Viết Ngọc đã xóa chứng cứ là dữ liệu điện tử tin nhắn messenger giữa Ngọc và Đ. Sau đó, Ngọc đã liên lạc với Đ. đề nghị Đ. thay đổi lời khai, rút đơn tố cáo và hứa sẽ trả tiền thêm. Ngoài bị hại P.V.Đ, anh M.G.Tr (1989, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) cũng tố cáo Ngọc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của anh số tiền 50 triệu đồng. Ngọc cũng trực tiếp liên lạc với anh M.G.Tr và đề nghị anh T. không cung cấp thông tin cho Cơ quan điều tra. 

Sau khi nắm được thông tin vụ việc, Cơ quan điều tra đã 3 lần triệu tập Ngọc nhưng đối tượng không chấp hành đến làm việc và không đưa ra bất cứ lý do gì chính đáng. Công an quận Cẩm Lệ cho biết, đang tiếp tục tiến hành điều tra vụ việc và sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.           

NGỌC QUỐC