* Bước đầu xác định được 10 người bị lừa gần 60 tỷ đồng

* Người bị lừa nhiều nhất là 26 tỷ đồng

* Có 50 người chuyển tiền qua tài khoản lên đến hàng trăm tỷ đồng

(Cadn.com.vn) - Với chiêu thức tạo vỏ bọc là Cty kinh doanh tân dược và trang thiết bị y tế, Dương Thị Hoài Thu (1980, trú số 2 - Châu Văn Liêm, P. Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai) đã dùng nhiều thủ đoạn để huy động vốn kinh doanh. Nhiều người vì nhẹ dạ, cả tin và mờ mắt trước lãi suất do Thu đưa ra mà “ăn quả đắng” với số tiền bị mất lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trụ sở Cty chỉ là vỏ bọc để Dương Thị Hoài Thu lừa đảo.

Giữa tháng 9-2015, người dân phố núi Pleiku (Gia Lai) chấn động trước thông tin nhiều người bị Dương Thị Hoài Thu (1980, trú nhà số 2 - Châu Văn Liêm, P. Ia Kring, TP Pleiku) lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Dù chiêu thức lừa đảo của Thu không mới, nhưng nhiều người dân đã bị đưa vào tròng, lâm cảnh trắng tay.

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 31-3-2015, Phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Gia Lai nhận được đơn tố giác của 4 cá nhân (đều trú TP Pleiku) về việc bị Dương Thị Hoài Thu lừa đảo chiếm đoạt 26,2 tỷ đồng. Qua các biện pháp nghiệp vụ điều tra ban đầu, Phòng CSĐTTP về TTXH xác định: tháng 1-2014, Thu đăng ký thành lập Cty TNHH MTV Dịch vụ thương mại và Dược phẩm Tân Thành Phát (có địa chỉ số 2 - Châu Văn Liêm, P. Ia Kring, TP Pleiku), hoạt động kinh doanh tân dược và vật tư y tế.

Tuy vậy, với ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người khác ngay từ đầu, Thu dùng các chiêu thức đầu tư xây dựng trụ sở Cty khá bề thế (ngay tại nhà riêng của mình) để chứng tỏ mình ăn nên làm ra. Đồng thời, Thu “nổ” với những người khác rằng Cty mình luôn đạt doanh thu cao bằng những vỏ bọc khác nhau, nếu ai đầu tư vào không chỉ đảm bảo thu hồi vốn nhanh (từ 3-5 ngày) mà còn sinh lợi nhuận với mức 10 - 20% số vốn góp/tháng. “Mắt thấy tai nghe” nên nhiều người tin tưởng vào khả năng kinh doanh của Cty Tân Thành Phát mà đầu tư, góp vốn để hưởng lợi nhuận.

Cũng với chiêu thức cũ mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường sử dụng bằng cách huy động vốn, “tín dụng đen” khác, ban đầu Thu chỉ huy động một số tiền vốn nhỏ rồi thanh toán đầy đủ cả vốn và tiền lợi nhuận nhằm tạo niềm tin cho người góp vốn. Sau thời gian hợp tác đầu tư làm ăn, thấy được tính toán sòng phẳng nên khi Thu ngỏ ý huy động số vốn lớn hơn, trả lãi cao hơn thì nhiều người mờ mắt nhận lời. Không chỉ thế, để thu hút thêm những “con thiêu thân” khác, Thu còn tổ chức các chương trình khuyến mãi du lịch trong và ngoài nước, tặng những món quà có giá trị cho người tham gia góp vốn nhằm khuếch trương uy tín của mình. Chính vì thế, nhiều người tấm tắc khen ngợi, truyền tai nhau rằng góp vốn làm ăn với Thu “sướng” hơn đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào.

Sau khi đã chiếm được lòng tin và thu hút được nhiều “con mồi”, Thu quyết định đánh quả đậm. Để tránh sự nghi ngờ của người tham gia góp vốn và Cơ quan CA, sau khi đã huy động được nguồn vốn lớn, Thu đã lập các hợp đồng kinh tế khống, tạo dựng việc Cty của Thu đang bị các đối tác nợ tiền nên chưa có tiền để thanh toán cho người góp vốn khi đến hẹn. Đồng thời, Thu tiến hành hợp thức hóa việc sử dụng số tiền vốn lớn đã huy động nhằm đối phó với CQĐT. Chỉ đến khi đòi mãi mà không lấy được tiền gốc, tiền lãi như cam kết của Thu, nhiều người mới hay mình đã bị rơi vào bẫy lừa.

Dương Thị Hoài Thu.

Qua kết quả điều tra, xác định, từ tháng 7-2014 đến tháng 9-2014, Dương Thị Hoài Thu đã chiếm đoạt của bà L.A 1,7 tỷ đồng, của bà N.T.C 19,7 tỷ đồng; của bà H.N 2,5 tỷ đồng và của ông N.K 2,3 tỷ đồng. Tổng số tiền Thu đã lừa đảo chiếm đoạt của 4 người trên là 26,2 tỷ đồng. Ngay sau đó, CQĐT CA tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Thị Hoài Thu để điều tra làm rõ hành vi “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, thực hiện lệnh khám xét tại trụ sở Cty của Thu. Qua đó, CQĐT thu giữ hàng loạt sổ sách, giấy tờ liên quan. Sau khi CQĐT bắt tạm giam Thu thì có thêm 6 người đến tố cáo đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt của họ hơn 33,1 tỷ đồng. Như vậy, đã có 10 cá nhân tố giác Thu chiếm đoạt tổng số tiền hơn 59,3 tỷ đồng.

Với các tài liệu thu thập được, CQĐT CA tỉnh Gia Lai xác định, ngoài 10 cá nhân trên, còn có 14 người khác (chưa xác định được địa chỉ cụ thể) đã tham gia góp vốn cho Thu với tổng số tiền lên đến hơn 167 tỷ đồng. Trong đó, người góp ít nhất cũng đã là 1,9 tỷ đồng, người góp nhiều nhất là 26 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, CQĐT xác định, thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng, còn có khoảng 50 cá nhân khác ở các tỉnh, thành phố như Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, TP Đà Nẵng, TPHCM… đã góp vốn cho Dương Thị Hoài Thu lên đến cả trăm tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được CQĐT CA tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra. Qua đây, CQĐT thông báo, ai là bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Dương Thị Hoài Thu, khẩn trương đến CQĐT trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Minh Tân