Theo cơ quan bảo vệ pháp luật TP Đà Nẵng, cùng với các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản (LĐCĐTS) theo kiểu truyền thống như biêu hụi, cho vay nặng lãi, huy động vốn lãi suất cao... thì thời gian gần đây, tại Đà Nẵng nổi lên một số phương thức hoạt động mới hết sức tinh vi, xảo quyệt như: thuê ô-tô mang đi cầm, chạy việc vào cơ quan Nhà nước, môi giới bất động sản... Việc tổ chức xác minh, truy bắt kẻ phạm tội đã khó nhưng kết quả điều tra, thu hồi tài sản hoàn trả cho bị hại còn khó hơn gấp bội phần. Vậy nên, từng người dân cần hết sức cảnh giác, đừng để phải rơi vào tình cảnh “Tiền mất nợ mang”.

Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ bắt giữ Nguyễn Sông Thao.

Với loại tội phạm LĐCĐTS, hậu quả là rất lớn và mức độ khắc phục thường không đáng kể. Ví như trường hợp Hồ Thị Nga, lừa đảo chiếm đoạt của hàng chục bị hại với số tiền xác định ban đầu là hơn 23 tỷ đồng, nhưng khi bị bắt, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ chỉ kê biên được 8 lô đất và 1 ô-tô để phục vụ công tác điều tra. Phía gia đình Nga giao nộp cho cơ quan CA 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Điều đáng nói là có hơn 50 người dân vì tin lời Nga mà lâm cảnh trắng tay, chưa biết đến bao giờ mới lấy lại được tài sản đã mất.

Thường thì trước khi thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng đã có sự toan tính khá bài bản, nhất là khả năng bị điều tra xử lý. Vậy nên chúng thường tẩu tán tài sản dưới nhiều hình thức khác nhau, đến khi cơ quan chức năng khám xét chỗ ở, nơi làm việc thì không còn gì đáng giá. Mới đây, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ vào cuộc đấu tranh làm rõ Nguyễn Sông Thao (1982, trú xã Phú Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) có hành vi LĐCĐTS dưới hình thức chạy việc vào cơ quan Nhà nước và đưa người đi xuất khẩu lao động. Để thực hiện hành vi này, Thao thuê mặt bằng ở P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ) để mở Cty riêng và tạo cho mình vỏ bọc của một doanh nhân thành đạt, có nhà mặt tiền, ô-tô xịn và quan hệ rộng. Từ đầu năm 2016 đến ngày bị khởi tố, bắt tạm giam, Thao nhiều lần thực hiện hành vi lừa chạy điểm vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, xin việc tại Bệnh viện 199 Bộ CA và CSPCCC TP Đà Nẵng, đưa người đi xuất khẩu lao động ở các nước Mỹ, Nhật, Australia… chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Điều đáng nói là khi Thao bị bắt, khám xét nơi làm việc, CQĐT không thu giữ được gì đáng giá vì từ trụ sở làm việc cho đến chiếc ô-tô xịn ấy đều thuê của người khác.

Qua theo dõi các vụ án LĐCĐTS, phần giải quyết dân sự khi đưa ra xét xử thường theo một mô típ phần thua thiệt thuộc về bị hại. Khi chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỷ đồng, các đối tượng thường sử dụng nhiều chiêu trò để hợp thức hóa. Và đến hồi vụ việc vỡ lở, kẻ vi phạm bị khởi tố, bắt tạm giam thì bản thân không còn tài sản gì đáng giá. Quá trình đưa ra xét xử, kẻ phạm tội vào tù, sau khi chấp hành xong bản án trở về địa phương mới làm ra tài sản để trả. Thử hỏi, sau 5 năm, 10 năm, biết bao giờ đối tượng tù tha về làm ra tiền tỷ để thực thi bản án dân sự?

Hiện nay, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đang thụ lý vụ Đinh Văn Cường (1996, trú tổ 118, P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) LĐCĐTS dưới hình thức làm giả giấy tờ để thuê ô-tô tự lái rồi mang đi cầm cố. Từ tháng 1-2017 đến tháng 4-2017, Cường đã lừa đảo thuê 9 ô-tô mang đi cầm, chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng. Cường khai, số tiền này được sử dụng vào việc cờ bạc và trả nợ tiền vay nóng. Khi CQĐT vào cuộc, Cường bị bắt tạm giam và số tiền 2,9 tỷ đồng của bị hại nhiều khả năng không thể khắc phục được. Cũng như Cường, chỉ vì đam mê cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, Trương Nhật Tiến (1979, trú tổ 144, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) vướng vào vòng lao lý với tội danh “LĐCĐTS”. Chỉ trong vòng từ ngày 10-6-2016 đến ngày 20-11-2016, Tiến đã thuê tổng cộng 17 ô-tô trên khắp các địa bàn TP Đà Nẵng mang đi cầm cố với giá từ 40 triệu đồng đến 210 triệu đồng/xe, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.  Có tiền, Tiến ném vào cờ bạc và thua cháy túi. Càng thua càng gỡ, đến lúc sự việc bị phát giác, Tiến bỏ trốn khởi nơi cư trú, sau đó trở về Đà Nẵng đầu thú với cơ quan CA.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Long - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, thời gian gần đây, tình trạng LĐCĐTS có nhiều diễn biến phức tạp. Tính từ năm 2014 đến 6 tháng đầu năm 2017, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 900 tin báo, tố giác tội phạm, trong đó phần nhiều liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản. Từ thực tế những gì chúng tôi phản ánh trong loạt bài viết này, mong rằng sẽ là hồi chuông cảnh báo đến mọi người. Hãy thật sự cảnh giác với tất cả mọi sự việc bất bình thường và nên sống bằng chính sức lao động của mình. Đừng vì hám lợi trước mắt mà sa chân vào con đường phạm tội, hoặc mất cảnh giác, trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

NGUYÊN THẢO