(Cadn.com.vn) - Ngày 22-5, HĐXX TAND TP Hà Nội tiếp tục thẩm vấn bị cáo Nguyễn Đức Kiên và các bị cáo khác cũng như những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về các hành vi kinh doanh trái phép, trốn thuế, cố ý làm trái....
Theo cáo trạng, hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng của Kiên và các bị cáo đã gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB hơn 718 tỷ đồng. Ngoài ra, các bị cáo còn thống nhất, ban hành chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoáng và tổ chức thực hiện việc đầu tư cổ phiếu Ngân hàng ACB trái quy định của Bộ Tài chính và gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB gần 687 tỷ đồng.
Đối với hành vi kinh doanh trái phép, HĐXX tập trung làm rõ việc kinh doanh trái phép tại các công ty do Kiên lập ra, trọng tâm là hoạt động kinh doanh vàng của Cty Thiên Nam (do Kiên thành lập). Cáo trạng thể hiện, Cty Thiên Nam tiếp nhận toàn bộ trạng thái kinh doanh giá vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam theo thỏa thuận hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính giữa Vietbank với Ngân hàng ACB. Sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đóng trạng thái giao dịch vàng trên tài khoản nước ngoài, Cty Thiên Nam lỗ hơn 403 tỷ đồng nên Ngân hàng ACB phải ứng tiền để thanh toán cho đối tác nước ngoài khoản lỗ trên và ghi nợ phải thu của Cty Thiên Nam.
Tại buổi xét xử sáng 22-5, HĐXX hỏi đại diện các cơ quan Nhà nước về việc Cty Thiên Nam được ủy thác hoạt động mua bán vàng trên tài khoản nước ngoài có đúng luật hay không nhưng các vị đại diện này chỉ cho biết chưa có quy định của Nhà nước về hoạt động ủy thác kinh doanh vàng trên tài khoản nước ngoài.
P.V
