Những cuộc gọi đắt giá

Thứ sáu, 21/03/2014 13:15

* Đã xác định được 2 nạn nhân bị lừa gần 400 triệu đồng

* Các cuộc gọi đều có mã vùng nước ngoài

* Xác định được một chủ thuê bao tại Hà Nội

(Cadn.com.vn) - Nửa tháng qua, nhiều người dân trên địa bàn TP Nha Trang, Khánh Hòa bị một nhóm đối tượng giả danh cơ quan điều tra, yêu cầu họ phải chuyển toàn bộ số tiền hiện có trong tài khoản của mình đến tài khoản khác để giám sát. Một số người quá sợ hãi đã chuyển hàng trăm triệu đồng theo yêu cầu của chúng và đã bị chiếm đoạt.

Những cuộc gọi từ “Bộ Công an”

Nạn nhân đầu tiên là bà V.T.K.T. (60 tuổi, trú P. Vĩnh Hải, TP Nha Trang). Là cán bộ, sau khi nghỉ hưu, bà T. cùng người nhà mở quán bán hàng ăn trên đường Đặng Tất (TP Nha Trang) đã mấy năm nay. Lương hưu và tiền tích góp từ làm ăn, bà T. gửi vào tài khoản của mình tại ngân hàng để phòng khi hữu sự có cái mà lo.

Đến thời điểm này, bà T. vẫn chưa hết bàng hoàng: “Hễ có ai hỏi đến tên tôi là tôi lại run bắn. Không những tiếc tiền mà tinh thần của tôi vẫn còn hoang mang”.

Theo tường trình của bà T., trưa 6-3, bà nhận được 3 cuộc điện thoại từ các số máy 08113, +17122222 và +81363118429 đến số máy cố định và di động của mình. Cuộc gọi đầu tiên, người gọi điện thông báo bà T. thiếu tiền cước điện thoại 8,93 triệu đồng. Chỉ buôn bán vặt nên không thể sử dụng điện thoại nhiều đến mức phải nợ số tiền lớn như vậy nên bà T. thắc mắc thì người gọi đến quả quyết rằng bà thiếu số tiền đó. Sau đó, người gọi yêu cầu bà T. phải cung cấp số tài khoản ngân hàng, số tiền có trong tài khoản và nội dung cá nhân ghi trong CMND.

Ít phút sau, bà T. lại nhận tiếp cuộc gọi khác, người gọi cho biết bà liên quan đến một đường dây tội phạm lừa đảo và đang bị Bộ CA điều tra. Mình làm ăn đàng hoàng nên khi nghe nói vậy, bà T. rất bức xúc, cố thanh minh nhưng người gọi đến vẫn nhất mực khẳng định như vậy và cho biết mình là người của CQĐT Bộ CA nên không thể tự dưng vu khống cho bà được. Người này yêu cầu bà T. chuyển toàn bộ số tiền mà bà có trong tài khoản sang số tài khoản 172285089 tại một chi nhánh ngân hàng ở TPHCM để giám sát trong vòng 24 giờ.

Hệ thống kỹ thuật mà bọn tội phạm công nghệ cao sử dụng để lừa đảo.

Cuộc gọi chấm dứt, bà T. chưa hết run thì lại nhận tiếp cuộc gọi khác từ số thuê bao +17122222. Người của “CQĐT Bộ CA” gắt lên trong máy: “Bà đã chuyển tiền vào tài khoản mà tôi cung cấp chưa? Sau khi CQĐT xử lý xong vụ việc, nếu xác định bà không liên quan đến đường dây lừa đảo thì sẽ hoàn trả số tiền mà bà đã nộp”. Do các đối tượng liên tục điện thoại, hăm dọa nên bà T. rối trí, không dám nói với ai. Vì thế, từ 12 giờ đến 13 giờ 45 cùng ngày, bà T. đến ngân hàng rút gần hết số tiền có trong tài khoản rồi đến một ngân hàng khác ở TP Nha Trang chuyển 182,124 triệu đồng vào số tài khoản 172285089.

Sau khi chuyển tiền vào số tài khoản mà người của “cơ quan điều tra” yêu cầu, về đến nhà, bình tâm nghĩ lại, bà T. mới giật mình rằng mình đã bị lừa nên tức tốc đến ngân hàng yêu cầu phong tỏa số tài khoản vừa nộp nhưng đã quá muộn vì các đối tượng lừa đảo đã rút sạch tiền.

Tiếp nhận đơn trình báo của bà T., CQĐT CATP Nha Trang, CA tỉnh Khánh Hòa khẩn trương vào cuộc điều tra thì sáng 12-3, tiếp tục nhận được đơn trình báo của ông Tr.X.Th. (57 tuổi, trú P. Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) về việc ông bị lừa 200 triệu đồng. Theo đơn, 14 giờ ngày 11-3, ông Th. nhận được điện thoại từ số máy 439396100 thông báo, số thuê bao điện thoại cố định của gia đình ông đang nợ 8,95 triệu đồng tiền cước điện thoại. Cũng bằng thủ đoạn như đã lừa bà T., đối tượng gọi điện hăm dọa rằng ông Th. có liên quan đến một đường dây tội phạm nên ông đã chuyển 200 triệu đồng trong tài khoản của mình sang số tài khoản do các đối tượng cung cấp là 070040726 và số tài khoản 070040672824 tại một ngân hàng ở TPHCM để giám sát trong vòng 24 giờ.

Giấy tờ xác nhận bà T. đã chuyển hơn 182 triệu đồng cho bọn lừa đảo.

Khẩn trương điều tra

Từ đơn trình báo của các bị hại, CQĐT CATP Nha Trang phối hợp CA tỉnh Khánh Hòa triển khai lực lượng tập trung xác minh. Qua xác minh ban đầu, số điện thoại 08113, +17122222, +81363118429, +439396100 có mã vùng nước ngoài. Riêng số điện thoại +439396100 được Tổng đài 1080 cung cấp có tên chủ thuê bao tại Hà Nội. Tiến hành kiểm tra thông tin về số tài khoản mà các bị hại đã chuyển tiền, CQĐT phát hiện chủ tài khoản đã thực hiện nhiều lần rút tiền qua thẻ ATM, mỗi lần 10 triệu đồng. Cũng theo CQĐT, hiện đơn vị này đã ghi nhận 5 vụ việc nhưng mới có 2 người bị lừa đảo, chiếm đoạt với số tiền gần 400 triệu đồng.

Cả nước có 14.400 máy ATM, 116.700 điểm thanh toán tự động (POS), trên 62,4 triệu thẻ với 410 thương hiệu, 40 ngân hàng cung cấp dịch vụ Internet Banking, 9 tổ chức cung cấp hơn 1,3 triệu tài khoản ví điện tử. Đây là những điều kiện rất thuận lợi để tội phạm sử dụng công nghệ cao tấn công.

Trước sự việc nghiêm trọng này, Giám đốc CA tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, CA các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, thống kê, điều tra những sự việc liên quan đến việc một số đối tượng giả danh cán bộ điều tra của Bộ CA hoặc đơn vị nhà mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân.

Cũng qua vụ việc này, CQĐT CA tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những cuộc gọi có số điện thoại lạ nhân danh người của Bộ CA hay nhà mạng để lừa đảo. Khi nhận được các cuộc điện thoại mà các đối tượng yêu cầu cung cấp số tài khoản, thông tin cá nhân và chuyển tiền với lý do để giám sát... thì phải báo ngay cho cơ quan CA nơi gần nhất để điều tra, làm rõ.

P.V