Với hình thức đánh bài có đổi thưởng từ tiền ảo sang tiền thật và ngược lại, đường dây đánh bạc trực tuyến có quy mô toàn quốc đã thu hút nhiều con bạc tham gia. Mới đây, Cơ quan CSĐT CATX Thái Hòa (Nghệ An) đã đấu tranh làm rõ và khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng, triệu tập và xử lý gần 40 đối tượng liên quan. Bước đầu, cơ quan CA xác định số tiền đánh bạc của nhóm đối tượng hơn 10 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc online tiền tỷ.

Từ nguồn tin do người dân cung cấp, giữa tháng 9-2018, trên địa bàn TX Thái Hòa xuất hiện một số trò chơi trên mạng Internet, chủ yếu là các trò đánh bài trực tuyến có đổi thưởng từ tiền ảo sang tiền thật thu hút rất nhiều người chơi. Trong số các trò chơi bài bạc đang hoạt động trái phép, tại địa bàn TX Thái Hòa ứng dụng trò chơi thu hút nhiều người  chơi nhất là “Nổ hũ”. Đây là loại ứng dụng game đánh bài online, bên trong gồm nhiều trò chơi mô phỏng các hình thức đánh bạc như Tài xỉu, Slots, Poker...

Để tham gia chơi game, con bạc tải phần mềm trò chơi từ địa chỉ trang chuyên về đánh bạc về máy tính hoặc smartphone. Sau đó, các con bạc sẽ tự lập ra các tài khoản, nạp tiền ảo bằng cách thông qua tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp từ các đại lý để nạp vào tài khoản của người chơi, gọi là “nổ”. Khi có kết quả thắng – thua, con bạc có thể quy đổi “nổ” thành tiền thật thông qua việc bán cho các đại lý. Để thu hút con bạc nạp tiền chơi, các đối tượng trong đường dây đã lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp trên toàn quốc. Với hệ thống thanh toán nạp và rút tiền dễ dàng cùng với việc quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội nên “Nổ hũ” nhanh chóng trở thành trò chơi đánh bạc trá hình, hoạt động trên địa bàn cả nước.

Sau một thời gian theo dõi, CATX Thái Hòa đã phát hiện nhiều đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên ứng dụng trò chơi “Nổ hũ”. Qua xác minh ban đầu, lãnh đạo CATX Thái Hòa xác định đây là đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô cực lớn, cần nhanh chóng triệt phá nên xác lập Chuyên án 108Đ để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, BCA xác định đối tượng đại lý cấp 2 đứng ra giao dịch với các con bạc là Phan Đức Hà (1974, trú P. Quang Tiến, TX Thái Hòa).

Lần theo các mối quan hệ xã hội của đối tượng Phan Đức Hà, cơ quan chức năng phát hiện Lê Thịnh Vượng (1988, trú P. Quang Tiến, TX Thái Hòa) cũng là đối tượng đại lý cấp 2 ở khu vực Thái Hòa và Nghĩa Đàn. Cả hai đối tượng này thường xuyên giao dịch với các con bạc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet tại P Hòa Hiếu (TX Thái Hòa). Ngoài ra, Trương Văn Anh Dũng (2000, cùng trú TX Thái Hòa) là đại lý cấp 2 của trò chơi đánh bài ăn tiền tại khu vực TP Vinh (Nghệ An). Lần theo dấu vết của các đối tượng đại lý cấp 2, ban chuyên án xác định được đối tượng đại lý cấp 1 tại địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh là Lê Hồng Thỏa (1989, trú P. Hà Huy Tập, TP Vinh).

Sau khi củng cố chứng cứ, cuối tháng 4-2019, CATX Thái Hòa chia làm 4 tổ công tác, đồng loạt ập vào bắt giữ các đối tượng Phan Đức Hà, Lê Thịnh Vượng, Trương Văn Anh Dũng và Lê Hồng Thỏa. Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt giữ thêm một đối tượng là đại lý cấp 2 tại khu vực tỉnh Quảng Bình là Ngô Thái Dương (2000, trú H. Bố Trạch, Quảng Bình).

Quá trình đấu tranh, Lê Hồng Thỏa khai nhận đã liên kết với các đối tượng quản lý, phát hành trái phép ứng dụng trò chơi đánh bài trực tuyến có tên “Nổ hũ” để mở tổng đại lý tiền trò chơi trực tuyến tại địa bàn Nghệ An - Hà Tĩnh. Với tên tài khoản là “muaban37”, Thỏa và đồng bọn đã thiết lập hệ thống đại lý để mua, bán và quy đổi tiền ảo cho các đối tượng đánh bạc. Ngoài ra, Thỏa trực tiếp mở đại lý tại nhà số 59-Nguyễn Năng Tĩnh (TP Vinh) rồi lập ra các tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để dễ dàng giao dịch với con bạc.

Bước đầu, ban chuyên án xác định, khi con bạc có nhu cầu chơi trò “Nổ hũ” trực tiếp sẽ gặp một trong các đối tượng Hà, Vượng, Dũng hoặc Dương để đưa tiền, sau đó các đối tượng này sẽ nhắn tin với nội dung “tên nhân vật+số tiền+tên trò chơi” vào số điện thoại  của Lê Hồng Thỏa. Sau khi nhận được tin nhắn, Thỏa sẽ chuyển tiền ảo từ tài khoản “muaban37” vào tài khoản trò chơi của các con bạc số tiền ảo tương ứng để con bạc tham gia sát phạt. Còn các con bạc chơi bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng thì các đối tượng sẽ cung cấp các số tài khoản ngân hàng có nội dung “Tên nhân vật  + chuyển khoản lấy Việt Nam đồng + tên trò chơi”. Sau khi nhận tiền, Thỏa sẽ chuyển tiền ảo từ tài khoản “muaban37” vào tài khoản game cho các con bạc.

Tang vật của chuyên án.

Ngoài ra, khi con bạc chơi thắng cược lớn và muốn đổi tiền ảo sang tiền thật sẽ được quy ước như 1.000.000 “nổ” thì phải trả 850 nghìn đồng tiền thật và ngược lại, khi thắng cược, muốn đổi 1.000.000 “nổ” để lấy tiền thật thì chỉ được trả số tiền tương ứng là 800 nghìn đồng. Tất cả các giao dịch này đều được thực hiện rất tinh vi, thông qua máy vi tính hoặc điện thoại di động thông minh dưới sự điều hành, quản lý chung của Lê Hồng Thỏa.

Theo kết quả xác minh trên tài khoản của Phan Đức Hà, lực lượng CA xác định danh tính, địa chỉ, số điện thoại của gần 100 tài khoản trên cả nước tham gia giao dịch chuyển tiền để đánh bạc, với số tiền ít nhất của mỗi tài khoản là 5 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày, có khoảng 100 giao dịch được thực hiện, đến thời điểm phát hiện số tiền mà các đối tượng tiến hành đánh bạc là khoảng 10 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án còn bắt giữ thêm đối tượng Trần Lê Định (1993, trú tại TT Việt Quang, H. Bắc Quang, Hà Giang), là đại lý cấp 2 của Lê Hồng Thỏa hoạt động tại địa bàn tỉnh Hà Giang. Hiện CATX Thái Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng gồm Lê Hồng Thỏa, Phan Đức Hà, Ngô Thái Dương, Trương Văn Anh Dũng, Lê Thịnh Vượng về tội “Tổ chức đánh bạc” và 3 đối tượng Nguyễn Văn Phương, Hồ Đăng Khoa và Phan Thanh Hưng về tội “đánh bạc”. Chuyên án tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Dương Hóa