VỤ ÁN LỪA ĐẢO BÁN ĐẤT ẢO DỰ ÁN KHU GIA ĐÌNH QUÂN NHÂN SƯ ĐOÀN 372:

Trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều vấn đề chưa được làm rõ

Thứ năm, 22/01/2015 10:07

(Cadn.com.vn) - Biết rõ việc mua bán đất là không có thực nhưng Đặng Thị Tuyết Thương (1982, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và chồng là Bùi Văn Viện (1980) cùng Đặng Công Huy (1982, trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) và Đặng Văn Hiếu (1978, trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, Thương, Viện và Huy bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Hiếu về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Sau 2 ngày xét xử (20 và 21-1), TAND TP Đà Nẵng quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung...

"Hót hay" như... cò đất!

Tháng 2-2012, Thương biết UBND TP Đà Nẵng phê duyệt dự án Khu gia đình quân nhân Sư đoàn 372 (dự án 372) nên xin được một bản vẽ mặt bằng phân lô dự án này từ một "cò đất" để đi lừa đảo. Để thực hiện "phi vụ lớn" này, Thương "múa miệng" với bà Mai Thị Hà (trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) rằng mình quen biết với cán bộ cấp cao "bán kín" 144 lô đất dự án 372 với giá rẻ vì đất nhiễm chất độc da cam, nếu bà Hà bán cao thì được hưởng. Để tăng "ép phê", Thương rủ Huy lừa bà Hà bằng cách "nổ" Huy là cháu của Giám đốc Sở Nội vụ lúc bấy giờ. Sau đó, Huy cùng với Thương thực hiện hành vi gian dối, hướng dẫn bà Hà làm thủ tục mua bán và nhận tiền, tham gia làm giả giấy tờ ủy quyền mua bán đất...

Cụ thể, Thương soạn hợp đồng xác nhận giả, nhờ chú họ là Đặng Văn Hiếu làm giả con dấu UBND TP Đà Nẵng và chữ ký Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến, nội dung UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho bà Hà bán 144 lô đất. Bà Hà không biết hợp đồng này giả mạo nên mang đi rao bán cho nhiều người. Sau khi giao tiền cho bà Hà, khách hàng thúc giục đi công chứng, giao đất thì Thương, Huy nhiều lần lấy lý do "sếp" bận đi họp đột xuất, đồng thời mỗi lần như vậy lại vòi thêm tiền. Thương viết giấy hẹn công chứng 43 lô đất, Huy ký giả chữ ký giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Q. Hải Châu rồi đưa cho bà Hà để lấy lòng tin khách hàng. Tổng cộng bà Hà nhận 7,369 tỷ đồng của 32 người đặt cọc mua đất, đồng thời vay mượn người thân, 27 lần giao cho Thương 10,375 tỷ đồng để mua đất dự án 372.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Muôn kiểu lừa

Thương còn "nổ" với bà Nguyễn Thị Mai (trú xã Hòa Tiến) là chồng mình (tức Viện) làm trong quân đội nên trúng thầu dự án 372 và hỏi vay số tiền lớn dần với lãi suất 12 - 30%/tháng. Vì những lần vay trước đó Thương trả sòng phẳng, thậm chí biếu thêm 100 triệu đồng, rồi hứa bán đất rẻ nên bà Mai bị Thương lừa hơn 5,4 tỷ đồng. Với thủ đoạn tương tự, Thương đã lừa bà Lê Thị Nở (trú xã Hòa Tiến), chiếm đoạt 3,15 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở việc bán "đất ảo", Thương còn ngang nhiên bán cả nhà người khác. Tháng 4-2011, ông hàng xóm Lê Khả Hải (trú tổ 24, P. Hòa Phát) nhờ Thương mua đất. Thương biết ngôi nhà của ông Nguyễn Hồi Sinh (cán bộ BCH Quân sự TP Đà Nẵng) gần đó nhưng không có người ở nên Thương và Hiếu làm giả quyết định của BCH Quân sự TP Đà Nẵng, Tiểu đoàn 699 về việc giao đất cho ông Sinh xây nhà để đưa cho ông Hải. Thương nhờ Hiếu đóng vai ông Sinh đi giao dịch với vợ chồng ông Hải, ký giả giấy tờ, chiếm đoạt 370 triệu đồng. Ông Hải giục giao nhà thì Thương lại lừa, hứa đền cho ông Hải lô đất dự án 372 trong khi đất này cũng không có thật.

Ngoài ra, Thương còn lừa chị Nguyễn Thị Huyền Trang (trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) 60 triệu đồng để "chạy" việc vào Kho bạc Nhà nước TP Đà Nẵng, lừa ông Vũ Đình Cư (trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) 50 triệu đồng để làm hồ sơ đất. Tổng cộng, Thương và đồng bọn lừa 6 vụ, chiếm đoạt 19,415 tỷ đồng, ngoài ra vợ chồng Thương còn nợ hàng xóm là bà Trần Thị Kim Đoàn 320 triệu đồng.

Nhiều lời khai trái chiều

Trước tòa, Thương nhận hết tội thay chồng là bị cáo Viện và bị cáo Huy, Thương khai mình là người cầm đầu, bày mưu; đồng thời Thương đổ tội cho bà Hà vì theo Thương, bà Hà biết Thương làm giả giấy tờ vẫn tiếp tục bán "đất ảo" cho khách. Tuy nhiên HĐXX xác định bà Hà chỉ ham lợi từ mua bán đất không biết hành vi phạm tội của Thương.

Bị cáo Viện khai rằng việc mình ký cùng vợ vào các hợp đồng, cam kết là bởi bị cáo nghĩ đất có thật. Bị cáo tin tưởng vào vợ và làm theo lời của vợ chứ thực ra bị cáo không có ý lừa gạt bất kỳ ai. Còn bị cáo Hiếu khi được hỏi vì sao ký vào hợp đồng bán nhà mà biết rõ nhà đó không phải của mình, bị cáo nói "Chữ ký trong bản hợp đồng đó là do bị cáo ký. Trước khi ký giữa bị cáo với Thương không hề bàn bạc gì hết. Chữ ký đó là do bị cáo chỉ tập xem ký chữ "Sinh" có đẹp không thôi...". Dù được hỏi đi hỏi lại, bị cáo vẫn khai là mình chỉ thử ký vào đó và do hợp đồng khi đó chưa ghi tên tuổi của ai hết nên bị cáo cũng không biết là nội dung gì. Tuy nhiên, trong tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện những chữ ký mà Hiếu thực hiện có tên "Sinh" phù hợp với tên "chính chủ" và việc ký "nháp" này được thực hiện ngay ngắn đúng phần ghi "Bên bán"(?!).

Sau phần xét hỏi, HĐXX xét thấy còn một số vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, cụ thể: Trong 3,15 tỷ đồng Thương lừa bà Nở, Thương khai có hơn 300 triệu đồng là nhờ người thân tên Thanh mượn. Trong hồ sơ chưa có lời khai của người tên Thanh để xác định rõ số tiền? Trong vụ án, 2 bị cáo Viện và Huy có vai trò đồng phạm với Thương, tuy nhiên chưa cụ thể các lần tham gia, số tiền và đồng phạm như thế nào? Phải làm rõ thêm số tiền 370 triệu đồng nhận từ ông Hải để mua nhà, số tiền đó Thương lấy trước hay sau khi Hiếu giả chữ ký của ông Sinh nhằm xác định rõ hơn hành vi phạm tội của Hiếu. Trong quá trình khám xét nhà của Thương, CQĐT còn thu giữ rất nhiều hồ sơ xin việc khác, vấn đề này cần được xem xét Thương có lừa đảo những người này không và số tiền bao nhiêu? Ngoài ra, HĐXX cũng yêu cầu làm rõ thêm, với gần 20 tỷ đồng lừa đảo này Thương đã sử dụng vào việc gì? Và cũng cần xác minh 2 vợ chồng Thương- Viện có hay không đã hình thành khối tài sản nào khác?...

Trang Trần