Theo đó, giữa tháng 8- 2023, quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 238- Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một vụ mua bán xe bán tải BKS 12C- 080.36 có dấu hiệu nghi vấn nên lập biên bản vụ việc, bàn giao cho Phòng CSHS điều tra làm rõ. Qua xác minh, Phòng CSHS xác định người bán xe là Nguyễn Kim Long (1980, trú xã Phú Phong, H. Hương Khê, Hà Tĩnh).

Đi sâu xác minh, cơ quan Công an được biết Long là đối tượng hình sự, có 2 tiền án chưa được xóa án tích. Long thường xuyên mua bán ô-tô cũ không rõ nguồn gốc, xe đang thế chấp trong ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác và có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện việc mua bán xe. Đối với chiếc ô-tô BKS 12C-080.36 cũng là xe đang thế chấp trong ngân hàng, được các đối tượng làm giả giấy tờ để sử dụng và mua bán.

Sau khi bắt giữ Nguyễn Kim Long, Phòng CSHS đã triển khai lực lượng, cử những cán bộ dày dạn kinh nghiệm để tập trung đấu tranh khai thác thông tin, củng cố chứng cứ và mở rộng đấu tranh với các đối tượng có liên quan trong việc làm giả tài liệu cơ quan tổ chức. Từ đây, một đường dây sản xuất giấy tờ giả hoạt động với thủ đoạn tinh vi được hé lộ.

Sau một thời gian điều tra, những đối tượng trong đường dây sản xuất giấy tờ giả lần lượt bị bắt giữ, gồm: Lê Minh Luân (1985, trú Q. 7, TP Hồ Chí Minh), Đinh Tiến Dũng (1986, trú Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Nhựt Trường (1999, trú TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh (1991, trú H. Hàm Tân, Bình Thuận), Lê Công Thêm (1989, trú TX Hoàng Mai, Nghệ An).

Đấu tranh mở rộng vụ án, Phòng CSHS tiếp tục triển khai lực lượng tiến hành triệu tập, bắt giữ thêm 18 đối tượng; tiến hành khám xét khẩn cấp 4 cơ sở sản xuất giấy tờ giả và nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã tạm giữ 23 chiếc ô-tô, 40 chiếc ĐTDĐ, 10 máy tính, 10 máy in, 3 máy in thẻ nhựa, 3 máy ép plastic, 3 máy dập dấu, 1 máy photocoppy, 239 triệu đồng và hàng trăm con dấu giả, hàng trăm phôi và bằng lái xe, CCCD, giấy đăng ký xe giả.

Quá trình đấu tranh với các đối tượng được biết, từ đầu năm 2023, thông qua tìm hiểu trên mạng Internet, Lê Minh Luân, Đinh Tiến Dũng, Phạm Nhựt Trường biết được cách thức làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nên đã mua sắm, chuẩn bị các công cụ, phương tiện như sim điện thoại không chính chủ, tài khoản ngân hàng không chính chủ, máy tính xách tay, máy in màu, máy ép plastic, máy in thẻ nhựa, dụng cụ cắt thẻ, dụng cụ đóng dấu, con dấu giả, các loại phôi: bằng lái xe, CCCD, giấy đăng ký xe… rồi lôi kéo các đối tượng khác cùng tham gia.

Nhằm tăng mức độ tương tác với các đối tượng có nhu cầu làm tài liệu, giấy tờ giả, Luân, Dũng, Trường thông qua Trương Thị Thủy Ngọc (1993, trú Q. 12, TP Hồ Chí Minh) và một số đối tượng khác chạy quảng cáo trên các website. Nội dung đăng các thông tin quảng cáo về việc làm các loại giấy tờ giả uy tín, bảo mật, khó phát hiện, đồng thời các đối tượng công khai để lại số điện thoại để liên hệ qua tin nhắn Zalo. Những người có nhu cầu làm tài liệu, giấy tờ giả sẽ liên hệ qua tin nhắn Zalo để trao đổi nội dung liên quan đến việc làm giấy tờ giả. Sau đó, Luân và Long đã tổ chức, phân công cho các đối tượng trong đường dây sử dụng các công cụ, phương tiện để trực tiếp tiến hành sản xuất, làm giả các loại giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức rồi tiếp tục phân công người chuyển đến cho người đặt làm giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngày 9-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 23 đối tượng về hành vi: "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Trong đó, 1 bị can có vai trò chạy quảng cáo; 2 bị can có vai trò cung cấp máy in, phôi giấy tờ giả; 8 bị can có vai trò trực tiếp sản xuất; 11 bị can có vai trò môi giới sản xuất và 1 bị can tội sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng CSHS đấu tranh mở rộng, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

XUÂN SƠN