Ngày 16-8, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng hoàn tất kết quả xác minh ban đầu, chuyển hồ sơ sang VKSND đồng cấp đề nghị truy tố nhóm 6 đối tượng gồm: Phạm Thị Thanh (1977, trú tổ 2, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Trần Sơn Trường (1992), Phan Thị Thảo An (1993, cùng trú tổ 206, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), Trần Thị Trà Linh (1986, trú tổ 44, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Minh Phượng (1982, trú tổ 102, P. Hòa Minh) và Trần Thị Quỳnh Vân (1985, trú tổ 34, P. Hòa Khê) cùng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại khoản 2, Điều 322 BLHS.

Theo Phòng CSHS CATP Đà Nẵng, qua công tác trinh sát (TS) địa bàn, từ đầu năm 2018, các TS Đội Chuyên đề và Công tác Nghiệp vụ Cơ bản (Đội 5) phát hiện đường dây cờ bạc dưới hình thức số đề có quy mô lớn, hoạt động hết sức tinh vi. Đường dây này quy tụ hàng chục con bạc tham gia, liên quan đến nhiều địa bàn tại Đà Nẵng. Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, các con bạc dùng điện thoại thông minh để sử dụng các mạng xã hội như zalo, facebook, viber... nhắn tin giao dịch tịch đề và xác định số tiền thắng thua. Điều đáng nói là chúng sử dụng nhóm kín của mạng xã hội zalo để liên lạc với các thành viên trong đường dây, hằng ngày chuyển giao tịch đề có số tiền ăn thua lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trước thực trạng này, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng xác lập Chuyên án trinh sát 518Đ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh. Sau hơn 3 tháng khẩn trương bố trí lực lượng thu thập chứng cứ và xác định từng con bạc tham gia, ngày 8-8, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, Trưởng BCA 518Đ quyết định hạ lệnh phá án. Đúng 18 giờ cùng ngày, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng phối hợp cùng CA các quận Cẩm Lệ, Thanh Khê và Liên Chiểu đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng có hành vi cờ bạc dưới hình thức số đề tại 4 điểm là nhà số 100-Trường Chinh, 113-Huỳnh Ngọc Huệ, 15-Nguyễn Huy Tưởng và 104-Thanh Tịnh. Trên cơ sở tài liệu thu thập được tại hiện trường, BCA 518Đ quyết định khám xét khẩn cấp nhà số 113-Huỳnh Ngọc Huệ, 15-Nguyễn Huy Tưởng và 104-Thanh Tịnh, tạm giữ hình sự Trần Thị Trà Linh, Trần Sơn Trường, Phạm Thị Thanh, lập biên bản thu giữ 180 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến đường dây cờ bạc.

Tại Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, bước đầu các đối tượng vi phạm khai nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, Phạm Thị Thanh khai từ đầu tháng 5-2018 đến ngày 8-8-2018 tổ chức ghi số đề, nhận tin nhắn đánh đề tại nhà số 100-Trường Chinh cho các con bạc đánh lẻ. Ngoài ra, Thanh còn nhận tin nhắn chuyển tịch đánh đề của đầu dưới, sau đó chuyển cho đầu trên để hưởng tiền hoa hồng. Trong ngày 8-8, Thanh sử dụng ĐTDĐ nhận tin nhắn ghi số đề của 9 người với tổng số tiền trên tịch là gần 27 triệu đồng. Ngoài ra, Thanh còn thừa nhận chuyển tịch đề cho nhà cái đầu trên số tiền hơn 30 triệu đồng, hưởng 307.000 đồng tiền hoa hồng. Và trong suốt thời gian tham gia đường dây cờ bạc này, Thanh thu lợi bất chính khoảng 10 triệu đồng.

Còn Trần Thị Quỳnh Vân thì nhận tịch đề qua tin nhắn từ 5 người và thông qua mạng xã hội zalo chuyển cho Trần Thị Trà Linh để hưởng hoa hồng. Ngày 8-8, Vân chuyển cho Linh số tiền hơn 55 triệu đồng của 6 người. Trung bình mỗi ngày Vân chuyển tịch đề cho Linh 30 triệu đồng, thu lợi bất chính trong suốt quá trình tham gia là khoảng 25 triệu đồng. Trần Trường Sơn và Phan Thị Thảo An là vợ chồng, có vai trò giúp sức đắc lực cho Trần Thị Trà Linh. Hằng ngày, Trường (em trai Linh) và An có nhiệm vụ giúp Linh trong việc tính toán số tiền thắng thua dựa trên lượng tịch đề của Linh đã nhận từ con bạc, đầu mối số đề cấp dưới và chuyển cho các đầu mối cấp trên. Ngoài ra, Trường còn thực hiện nhiệm vụ đi giao dịch, giao nhận số tiền thắng thua với các con bạc và đầu mối số đề khác của Linh. Tổng số tiền thu lợi bất chính của vợ chồng Trường trong suốt quá trình tham gia đường dây số đề này là khoảng 36 triệu đồng.

Với Trần Thị Trà Linh thì hoạt động tổ chức cờ bạc dưới hình thức số đề từ năm 2015. Thời gian đầu Linh chơi nhỏ lẻ, năm 2017 đến nay bắt đầu nhận, chuyển tịch với số tiền lớn với 5 đầu mối cấp trên. Linh trả tiền thuê vợ chồng Trường - An giúp sức trong việc nhận, chuyển tịch, tính toán số tiền thắng thua và giao dịch thắng thua với các đầu mối liên quan. Trong ngày 8-8, Linh nhận, chuyển tịch đề cho 4 người với số tiền hơn 200 triệu đồng. Còn Nguyễn Thị Minh Phượng thì sử dụng số điện thoại 0905618376 đăng ký tài khoản zalo có tên “CMPhuong22” để tiếp nhận tịch đề từ Trần Thị Trà Linh thông qua tin nhắn trong ứng dụng zalo. Ngày 8-8, Phượng đã nhận tịch đề thông qua tin nhắn zalo với số tiền hơn 83 triệu đồng. Và Phượng tính toán ăn thua với Linh chứ không chuyển cho ai khác. Trước đó (ngày 7-8), Phượng đã nhận tịch đề do Linh chuyển đến thông qua tin nhắn zalo là trên 93 triệu đồng. 

Theo Phòng CSHS CATP Đà Nẵng, Chuyên án 518Đ hiện đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng. Ngoài 6 đối tượng đang đề nghị truy tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng còn triệu tập làm việc với nhiều đối tượng liên quan khác để có hình thức xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Nguyên Thảo