Vụ lập Cty "ma", bán đất "ảo": Giám đốc Cty Phước Tâm đã lừa đảo như thế nào?

Thứ sáu, 09/05/2014 12:15

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã có bài điều tra về việc ông Nguyễn Hữu Trung (1965, trú H. Điện Bàn, Quảng Nam) dù không phải là chủ đầu tư dự án xây dựng khu dân cư số 9, thuộc khu quy hoạch đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, song Trung "dựng" lên Cty TNHH Phước Tâm (tại thôn Ngân Hà, xã Điện Ngọc, H. Điện Bàn) để rao bán đất "ảo" cho nhiều người có nhu cầu. Sau khi Báo đăng, vụ việc được Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam vào cuộc điều tra hành vi lừa đảo của Nguyễn Hữu Trung. Từ kết quả điều tra, ngày 7-5, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Trung bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Hữu Trung trước vành móng ngựa.

Công ty TNHH Phước Tâm (Cty Phước Tâm) đăng ký lần đầu ngày 28-8-2009 tại Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, ngành nghề xây dựng với vốn điều lệ 5 tỷ đồng do hai thành viên góp vốn là Nguyễn Hữu Trung (60%) và Nguyễn Văn Toàn (40%), trong đó Trung làm giám đốc.

Theo điều tra của phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, thực chất Nguyễn Hữu Trung chỉ là một chủ thầu xây dựng bình thường. Trong quá trình làm ăn, Trung có nhận thi công một phần công trình cống thoát nước, bó vỉa... thuộc dự án xây dựng khu dân cư số 9. Nắm được nhu cầu có nhiều người cần mua đất nhưng không rõ về quy hoạch chi tiết dự án nên Trung đã nghĩ đến lợi dụng để trục lợi.

Cụ thể, ngày 27-8-2010, BQL các dự án đầu tư và xây dựng (thuộc Cty CP cấp thoát nước Quảng Nam) ký hợp đồng thi công xây dựng với Cty Phước Tâm thực hiện xây dựng tiểu hạng mục mặt đường đá dăm cấp phối các đoạn đường quanh chợ, mặt đường nền, hố ga dự án xây dựng khu dân cư số 9. Thời gian thực hiện là 30 ngày, giá trị hợp đồng là 399.095.000 đồng, hình thức thanh toán là chuyển trả bằng quyền sử dụng đất tại khu đô thị số 09, giá chuyển nhượng theo quy định của công ty.

Sau khi thực hiện xong hợp đồng hai bên chưa làm hồ sơ thủ tục nghiệm thu, thanh lý thì BQL tiếp tục giao cho Cty Phước Tâm thực hiện một số hạng mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị số 9. Đến đầu năm 2011, do Cty CP cấp thoát nước Quảng Nam ban hành dự toán và đơn giá mới áp dụng cho tất cả các đơn vị thi công tại khu đô thị số 9 nên ngày 14-4-2011, BQL ký hợp đồng với Cty Phước Tâm thực hiện thi công xây dựng hạng mục nền mặt đường, mương thoát nước, vỉa hè, hố trồng cây thuộc công trình hạ tầng khu đô thị số 9. Thời gian và tiến độ thực hiện là 120 ngày, giá trị hợp đồng là 4.967.921.000 đồng.

Những người bị hại có mặt tại phiên tòa.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng mặc dù chưa được Cty CP cấp thoát nước Quảng Nam chuyển quyền sử dụng đất nhưng Nguyễn Hữu Trung đã chào bán đất và lập hợp đồng chuyển nhượng 34 lô đất tại khu đô thị số 9 cho 25 người và thu trước 40% giá trị hợp đồng, tương đương 6.226.360.000 đồng.

Trong đó, có 10 lô Trung lập hợp đồng chuyển nhượng cho 6 người gồm Nguyễn Thị Liêm, Vũ Xuân Đỉnh, Trần Thị Kim Thanh, Ngô Thị Tăng Hỉ, Mai Vân và Thiều Quang Hồng với giá 4.435.200.000 đồng, Trung nhận 1.723.920.000 đồng. Sau khi những người này phát hiện Trung bán đất khi chưa được chuyển quyền sử dụng nên họ đã trực tiếp báo Cty CP cấp thoát nước Quảng Nam. Công ty đã chấm dứt hợp đồng với Trung, yêu cầu Trung tổng hợp công việc đã được giao để thanh toán. Trung đã tổng hợp và được chấp nhận thanh toán 2.469.554.898 đồng. Đối với 6 người đã giao tiền mua đất cho Trung, Cty CP cấp thoát nước Quảng Nam đồng ý chuyển nhượng 10 lô đất trên và khấu trừ tiền thanh toán khối lượng xây dựng của Trung để trả tiền đặt cọc mua đất cho 6 người là 1.723.920.000 đồng. Số tiền mua đất còn lại là 60%, họ nộp cho Cty CP cấp thoát nước Quảng Nam sau nên khi vụ án phát hiện họ không bị thiệt hại gì.

Đối với 24 lô đất còn lại tại khu đô thị số 9, Nguyễn Hữu Trung đã lập hợp đồng chuyển nhượng và nhận 40% giá trị chuyển nhượng cho 19 người, chiếm đoạt 4.502.440.000 đồng. Sau khi bị phát hiện Trung đã trả lại 487.000.000 đồng cho 3 người gồm (Nguyễn Thị Trinh, Ngô Quang Lý, Phạm Thanh Hải). Như vậy, mặc dù không được Cty CP cấp thoát nước Quảng Nam chuyển quyền sử dụng đất nhưng Nguyễn Hữu Trung đã sử dụng các hợp đồng thi công với chủ đầu tư dự án và hồ sơ thiết kế khu đô thị số 9 để tạo niềm tin, lập hợp đồng chuyển nhượng 24 lô đất thuộc quyền quản lý sử dụng của Cty CP cấp thoát nước Quảng Nam cho 19 người, chiếm đoạt 4.015.440.000 đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trung đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Trung 18 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đồng thời buộc Trung phải bồi thường cho 19 người bị hại số tiền 4.015.440.000 đồng. Đối với Nguyễn Văn Toàn chỉ là thành viên ghi danh Cty Phước Tâm không tham gia lừa đảo nên không xem xét trách nhiệm.

Bài, ảnh: Hà Dung