* Nguyên Giám đốc VDB Đắc Lắc-Đắc Nông Vũ Việt Hùng phủ nhận việc nhận siêu xe, kim cương, tiền mặt

(Cadn.com.vn) - Ngày 11-3, TAND tỉnh Đắc Nông mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm vụ án lừa đảo 1.000 tỷ đồng tại 3 ngân hàng VDB Đắc Lắc- Đắc Nông, OCB- Sở giao dịch TPHCM, ngân hàng TMCP Nam Á- chi nhánh Hà Nội. Trong phần làm thủ tục và giải thích quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, bị cáo Đặng Thị Ngân đề nghị thay đổi chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Anh Loát và Kiểm sát viên vì xử "không khách quan" nhưng không được chấp nhận vì HĐXX cho rằng không đủ căn cứ. Trong khi đó, sự vắng mặt của một số nhân chứng, luật sư bào chữa cho Lâm Hữu Hạnh, HĐXX xét thấy không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án nên việc xét xử vẫn diễn ra bình thường.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Chiếm đoạt tiền tỷ từ hợp đồng kinh tế giả

Tại phiên tòa, bị cáo Cao Bạch Mai, Giám đốc Cty TNHH Minh Nhật và Trần Thị Xuân-Giám đốc Cty TNHH Nhật Tân đồng ý với nội dung cáo trạng VKS truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Mai và Xuân sau khi biết Nhà nước có chính sách vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Đắc Lắc - Đắc Nông với lãi suất thấp, tài sản bảo đảm bằng 15% vốn vay nên đã bàn bạc tìm cách vay vốn. Thế nhưng để vay được vốn, bắt buộc phải có hợp đồng kinh tế (HĐKT) xuất khẩu nên Mai, Xuân đã liên hệ với các doanh nghiệp nước ngoài để mua. Mai đã làm giả 70 HĐKT xuất khẩu giả để vay vốn tại VDB Đắc Lắc- Đắc Nông với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 155 tỷ đồng.  Xuân đã sử dụng 65 HĐKT giả để vay tại VDB Đắc Lắc-Đắc Nông số tiền hơn 938 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt 202 tỷ đồng.

Do các khoản tiền vay TDXK đã sử dụng sai mục đích, nên khi được Hùng bày cách phải tìm được vốn vay để trả nợ cho VDB Đắc Lắc- Đắc Nông thì sẽ cho vay tiếp nên Trần Thị Xuân- Giám đốc Nhật Tân, Nguyễn Thị Vân, Chủ nhiệm HTX Xuân Cầu, Đặng Thị Ngân, Giám đốc Cty TNHH Thủy Ngân cùng Mai có hành vi lập khống báo cáo tài chính, HĐKT xuất khẩu giả để lừa đảo, chiếm đoạt của OCB - Sở Giao dịch TP HCM và Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội 580 tỷ đồng. Nguyễn Thị Kim Loan - Giám đốc Cty TNHH DV XNK Phát Long đã có hành vi giúp sức cho Mai, Xuân lừa đảo chiếm đoạt tiền của VDB Đắc Lắc- Đắc Nông, giúp  Xuân, Vân chiếm đoạt của OCB.

Tại phiên tòa, Mai thừa nhận những HĐKT xuất khẩu nước ngoài rất dễ mua, với giá từ 10 đến 15 triệu đồng/ 1 tờ của doanh nghiệp Trung Quốc, sau đó về nhờ kế toán đánh máy để hoàn thiện hồ sơ mang đi xin vay vốn.  

Vũ Việt Hùng phủ nhận việc nhận hối lộ chiếc siêu xe hơn 3 tỷ đồng.

Cán bộ ngân hàng tiếp tay

Trong vụ án lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng tại 3 ngân hàng nói trên, thì Vũ Việt Hùng chính là nhân vật trung tâm. Dù biết Mai, Xuân không đủ điều kiện vay vốn TDXK như năng lực sản xuất kinh doanh yếu, chưa có kinh nghiệm thu mua nông sản xuất khẩu, không có kho chứa hàng và dây chuyền chế biến thiết bị cà-phê, giám đốc công ty chưa có kinh nghiệm quản lý điều hành... nhưng Hùng vẫn chỉ đạo nhân viên thẩm định, lập tờ trình để cho vay. Khi Mai, Xuân đã vay hết hạn mức tín dụng là 350 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán nhưng Vũ Việt Hùng, Giám đốc VDB Đắc Lắc - Đắc Nông vẫn giữ nguyên hạn mức tín dụng cho vay đối với 2 đối tượng này, dẫn đến Mai, Xuân lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Việc các đối tượng lừa đảo được tiền của OCB- Sở giao dịch TPHCM và Ngân hàng TMCP Nam Á có sự tiếp sức của Hùng. Khi biết Mai và Xuân không có khả năng trả nợ, cuối năm 2010, Vũ Việt Hùng đã ký khống vào các hợp đồng tiền gửi tại VDB Đắc Lắc - Đắc Nông, đưa ra thông tin gian dối về việc các cá nhân này không có nợ xấu tại VDB Đắc Lắc - Đắc Nông rồi đưa Mai, Xuân và một số giám đốc doanh nghiệp, chủ nhiệm HTX khác đi vay OCB - Sở Giao dịch TPHCM 530 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Nam Á Chi nhánh Hà Nội 50 tỷ đồng. Số tiền này được Hùng chuyển vào trả cho VDB Đắc Lắc - Đắc Nông do các đối tượng đã nợ của ngân hàng trước đó. Sở dĩ Hùng nhiệt tình giúp đỡ Mai, Xuân bởi 2 đối tượng này thỏa thuận sẽ tặng chiếc siêu xe trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Vụ việc các đối tượng lừa đảo tại OCB và Ngân hàng TMCP Nam Á có trách nhiệm của các cán bộ ngân hàng Lâm Hữu Hạnh, nguyên phó tổng giám đốc OCB, Võ Tiến Đạt, nguyên giám đốc OCB - Sở giao dịch TPHCM, Trương Đình Hải, nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á- chi nhánh Hà Nội. Hải, Hạnh trong quá trình giải quyết vay vốn, mặc dù biết tài khoản vay không đảm bảo, mức cho vay vượt quyền quyết định của ngân hàng nhưng vẫn giải quyết cho Vân, Xuân vay. Đạt trong quá trình giải quyết vay vốn cho Loan, Mai, Ngân đã làm trái các quy định về việc nghiêm cấm cho vay nhằm chứng minh năng lực tài chính của khách hàng vay, đơn vị vay không có tài sản đảm bảo...

 Vũ Việt Hùng phủ nhận tất cả

Vũ Việt Hùng  bị truy tố 3 tội danh nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tại phiên tòa, bị cáo Hùng phủ nhận toàn bộ nội dung truy tố. Hùng cho rằng bản thân là Giám đốc ngân hàng, nên luôn thực hiện đúng quyền hạn của mình. Những hồ sơ  mà Hùng cho vay đều đúng quy trình, quy định, thủ tục nhà nước. Việc cho Mai, Xuân vay tiền đã được ngân hàng thẩm định kỹ. Về khoản hối lộ là chiếc siêu xe hơn 3 tỷ đồng, Hùng nói chưa từng nghe Mai và Xuân bàn về chiếc xe. Chiếc xe BMW - X6, theo Hùng, thấy Mai đi xe đẹp, nên bảo cho mượn đi thử. Sau đó Mai đem đến cho Hùng mượn. Đi khoảng vài chục ki-lô-mét, thấy có dấu hiệu bất thường nên tự nguyện mang đến CQĐT Công an tỉnh Đắc Nông để giao nộp. Ngoài phủ nhận việc nhận xe, Hùng còn phủ nhận việc nhận nhẫn kim cương, tiền mặt.

Hôm nay 12-3, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo còn lại và phần tranh tụng tại tòa.

Hữu Phúc